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    銀行卡買賣網(wǎng)上灰色產(chǎn)業(yè)鏈:商家曾賣給詐騙團(tuán)伙

    2017年07月03日 10:56 | 作者:張逸 游天燚 王飛翔 | 來源:新京報(bào)
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    6月15日,一名工作人員正在檢驗(yàn)“兼職人員”的身份證、銀行卡、U盾。A08-A09版攝影/新京報(bào)記者 大路

    銀行卡行賄、電信詐騙黑幕

    很多賣家對(duì)客戶買這些銀行卡的用途心知肚明,交易時(shí)并不細(xì)問。

    一名賣家說,買銀行卡的一般是做外匯,或者是電信詐騙。

    來自廣東的一位買家李和生直言,自己買銀行卡就是做外匯。“我只用半個(gè)月,半個(gè)月之后可以全部退給你。”

    李和生說,每張銀行卡每年有5萬美金的外匯限額。他收卡之后,會(huì)給每張卡打進(jìn)幾萬到十幾萬不等的人民幣存款,兌換成外匯,利用外匯市場(chǎng)價(jià)格的波動(dòng),交易后賺取差價(jià)。“說白了就是走走流水,限額用完,卡對(duì)我來說就沒用了。”李和生說。

    在近幾年查獲的電信詐騙案中,擁有大量的銀行卡成為犯罪嫌疑人的“必備品”。在一些個(gè)案中,以各種名義到不同銀行開卡,是電信詐騙團(tuán)伙“外包”出去的一項(xiàng)業(yè)務(wù)。

    當(dāng)有事主受騙往這些銀行卡里匯款后,嫌疑人會(huì)指揮同伙在最短時(shí)間內(nèi)將匯款全部提取并轉(zhuǎn)移。

    2014年底,廣州天河區(qū)法院對(duì)一個(gè)“猜猜我是誰”電信詐騙團(tuán)伙中的幾名成員進(jìn)行了一審宣判。該團(tuán)伙分工明確,有專人拿著銀行卡負(fù)責(zé)提取詐騙款項(xiàng)并轉(zhuǎn)移至指定賬戶。幾名被告人被公安機(jī)關(guān)控制時(shí),發(fā)現(xiàn)有他人的銀行卡1319張、他人的居民身份證395張。

    除了電信詐騙,銀行卡買賣的背后還指向洗錢、行賄、受賄、非法所得的財(cái)產(chǎn)轉(zhuǎn)移等不法行為。

    在葉軍的個(gè)人業(yè)務(wù)中,不僅為金融公司找人租用銀行卡,他也買賣銀行卡,“這些卡賣到國外去,客戶用一個(gè)月,到時(shí)候再消掉,對(duì)賣卡人沒有危害。”他說,這其實(shí)就是幫別人洗錢。

    在各級(jí)紀(jì)檢監(jiān)察機(jī)關(guān)通報(bào)的反腐案情中,一些官員在被查時(shí),起獲大量他人的銀行卡。

    2016年5月被“雙開”的廣東茂名市高新區(qū)黨工委原書記譚國鋒在被查后,其隨身物品中包括他人身份證7張,他人名下的銀行卡7張,卡內(nèi)存款余額高達(dá)630多萬元。

    湖南永州市發(fā)改委原主任龔新智在被查后自曝,收銀行卡就像收名片。

    編輯:梁霄

    關(guān)鍵詞:銀行卡 灰色 詐騙 團(tuán)伙

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