起初，徐先生還是比較謹(jǐn)慎，僅投入6500元。在對(duì)方指導(dǎo)下，他在兩天內(nèi)賺了1萬余元。這下，徐先生膽子大了，繼續(xù)在對(duì)方的指導(dǎo)下進(jìn)行交易。可是，又過了兩天，他賬戶內(nèi)的錢就虧光了。這時(shí)，徐先生認(rèn)為，要找群里的“一對(duì)一指導(dǎo)老師”才能確保掙錢。于是，他追投了約20萬元，在“指導(dǎo)老師”的指導(dǎo)下進(jìn)行交易，結(jié)果，可想而知……

隨著徐先生這樣的受害人不斷報(bào)警，線索逐漸指向了杭州。今年5月底，上城警方接到線索，詐騙團(tuán)伙很可能就在上城區(qū)活動(dòng)。上城警方隨即成立專案組，全力開展偵查。警方偵查發(fā)現(xiàn)，位于太和廣場(chǎng)的某信息技術(shù)有限公司有重大作案嫌疑，并逐步摸清了該公司人員結(jié)構(gòu)、內(nèi)部分工、作案手段。6月11日，上城警方組織警力對(duì)該犯罪團(tuán)伙進(jìn)行收網(wǎng)，一舉搗毀該團(tuán)伙3處窩點(diǎn)，抓獲所有涉案人員共計(jì)200余名，查封、凍結(jié)、扣押涉案資金3000余萬元。

據(jù)犯罪嫌疑人王某交代，其伙同范某、巫某等人注冊(cè)成立信息技術(shù)有限公司，由其任董事長(zhǎng)，范某任副董事長(zhǎng)，巫某任運(yùn)營(yíng)總監(jiān)，模仿正式的比特幣交易平臺(tái)，偽造了一個(gè)虛假的交易平臺(tái)，并招募員工200余人，設(shè)立財(cái)務(wù)中心、交易中心、運(yùn)營(yíng)中心、銷售部、技術(shù)部等部門，于2019年2月底開始實(shí)施詐騙。

據(jù)交代，該團(tuán)伙將虛假比特幣交易平臺(tái)網(wǎng)址投放至網(wǎng)絡(luò)搜索引擎，又通過網(wǎng)頁問卷獲取對(duì)比特幣感興趣的用戶電話。獲取電話后，“客戶經(jīng)理”便與用戶聯(lián)系，謊稱公司有正規(guī)比特幣交易平臺(tái)，并有“專業(yè)老師”指導(dǎo)。之后，“客戶經(jīng)理”就會(huì)拉用戶進(jìn)微信群。事實(shí)上，一個(gè)微信群中只有一兩名受害人，“指導(dǎo)老師”“助理”“投資客戶”等均為團(tuán)伙成員。受害人一旦開始進(jìn)入平臺(tái)投資，該團(tuán)伙便通過人為操控，先給受害人一點(diǎn)甜頭，之后便逐步讓受害人虧損，直至虧光全部資金。

經(jīng)查，該團(tuán)伙實(shí)施詐騙的平臺(tái)共有3種交易類型，分別為幣幣交易、杠桿交易和合約交易。其中，幣幣交易與正常比特幣交易類似，僅為博取受害人信任，并不作為團(tuán)伙牟利點(diǎn)。杠桿交易和合約交易類似于期貨買賣，受害人可以對(duì)比特幣價(jià)格走勢(shì)進(jìn)行買漲或買跌，并加以20、50、100等倍數(shù)的杠桿。這兩種交易門檻高、虧損快，是團(tuán)伙非法牟利的主要方式。“客戶經(jīng)理”和“指導(dǎo)老師”對(duì)受害人謊稱平臺(tái)只收取交易手續(xù)費(fèi)，可事實(shí)上，受害人虧損的資金全部落入了該團(tuán)伙的腰包。

目前，上城警方已聯(lián)系全國(guó)各地200余名受害人完成取證工作，犯罪團(tuán)伙的100余名成員已被依法采取刑事強(qiáng)制措施，案件正在進(jìn)一步辦理中。