該案件作為全國十大退款網(wǎng)絡詐騙案件，通過美團點評和警方的多方聯(lián)動，首次面向外界揭開了網(wǎng)絡黑產(chǎn)利益鏈條的新型模式，并建立起政企聯(lián)手打擊網(wǎng)絡黑產(chǎn)的合作機制，將技術手段與行政執(zhí)法相結合，對網(wǎng)絡黑色產(chǎn)業(yè)鏈進行強有力的打擊。

在江蘇高郵的庭審現(xiàn)場，43位被告人因利用美團網(wǎng)、大眾點評網(wǎng)為保障用戶權益設置的退款結算系統(tǒng)時間差，實施惡意操作，騙取巨額款項，構成詐騙罪，其中作為操作者、注冊者、介紹者身份的周某等3人，因作案次數(shù)頻繁、詐騙數(shù)額巨大，被判處10年以上有期徒刑。至此，歷經(jīng)一年多，在北京、上海和江蘇三地抓獲的62位犯罪嫌疑人均被追究刑事責任。

2016年7月，美團點評集團安全管理及監(jiān)察部在一次日常的工作排查中發(fā)現(xiàn)，為買單及閃惠用戶開設的便捷退款通道被一伙刷單分子惡意利用，與部分入駐商家勾結進行刷單詐騙，短短10余天時間騙取金額高達500萬元之多。

隨后，美團點評方面向江蘇、上海、北京三地警方報案，并為警方提供全程協(xié)助。其中，揚州高郵市警方在接獲報警后，組織專案組進行周密研判，并分赴江蘇、北京、浙江、廣東、山西等10余個省市，25個地市開展全面?zhèn)刹樽ゲ豆ぷ鳌Ｔ诿缊F點評配合下，43位犯罪嫌疑人全部落網(wǎng)。

按照高郵市人民法院公布的案情信息，此次新型刷單詐騙案與傳統(tǒng)詐騙方式相比，有很多新特點。比如，犯罪行為主要通過互聯(lián)網(wǎng)組織及實施，并在犯罪團伙內得到病毒式傳播。極短時間內，全國十個省份的被告人通過互聯(lián)網(wǎng)聯(lián)絡，進行犯罪分工，實施犯罪。同時，與傳統(tǒng)詐騙活動相比，每個犯罪步驟、環(huán)節(jié)，包括通過微信、QQ聯(lián)絡細節(jié)內容、支付收款賬號的收支過程等，均被精準記錄，并存儲在網(wǎng)絡之中。這導致相關犯罪一旦案發(fā)，涉案犯罪金額極大，對應的刑事責任極重。

然而，犯罪團伙的成員相對年輕，以90后居多，甚至也有00后。同時學歷也比較高，其中4人為在校大學生。但不少犯罪嫌疑人的法律意識極為淡薄，未能意識到行為的嚴重后果，不知道這是可能導致刑事責任的犯罪行為。

據(jù)了解，在案件偵破過程中，警方起獲了大量的貓池、黑電話卡、銀行卡、公民個人信息等黑產(chǎn)原材料，已抓獲的嫌疑人中還存在參與炒信、盜刷他人信用卡、銷贓洗錢等其他違法犯罪行為，網(wǎng)絡黑產(chǎn)特征明顯。該涉案團伙分工明確，已經(jīng)形成“平臺員工-商家-中間商-出資人-刷單人”的黑產(chǎn)利益鏈條，已利用此手段在多家O2O平臺屢次作案，涉案總金額達千萬級。

美團點評表示，集團一直對虛假交易零容忍，對網(wǎng)絡詐騙零容忍，對合作商家、員工的作弊、舞弊行為零容忍。為此，美團點評建立了一套嚴密的安全體系和完善的防范打擊機制，不定期對平臺商戶展開排查。同時，美團點評還將和執(zhí)法部門一起建立長效合作機制，將技術手段與行政執(zhí)法相結合，加速此類案件的處置節(jié)奏、縮短辦案流程，繼續(xù)提升對O2O新型刷單黑產(chǎn)業(yè)的打擊力度與效率。