浙江杭州曝一起比特幣非法吸收公眾存款案，兩名“搬磚工”以“類期貨”交易低價(jià)優(yōu)勢和借幣付息為“誘餌”，圈百余人超七千枚比特幣，目前警方已拘留

立案告知書。

李想在燒餅鋪群里的交易過程截圖。

李想給沒發(fā)幣的客戶發(fā)賠償金截圖。

“我從2017年開始接觸比特幣場外交易，卻在今年相繼被騙200多萬。”王哲（化名）是一位資深比特幣“搬磚工”，即低買高賣的比特幣場外交易員。在比特幣供應(yīng)鏈上處于“上家”位置上，王哲也曾在低買高賣的“搬磚”生意中獲利，他一度覺得與同行交易十分放心，直到被騙后，“感覺像是銀行倒閉了。”

但這不是個(gè)例，在4月曝出的杭州比特幣非法吸收公眾存款案中，王哲不是一個(gè)人，共有100多位玩家，按照玩家統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，共有超七千枚比特幣，涉案金額近三億元。規(guī)模之大以及“場外交易”的形式，震動了整個(gè)“幣圈”。

據(jù)新京報(bào)記者調(diào)查了解到，此次非法吸收公眾存款案中涉及的兩位比特幣“搬磚工”，分別為來自浙江麗水35歲的周毅和來自黑龍江勃利縣30歲的李想。他們在微信群中，以“類期貨”交易和借幣返息兩種方式，圈走來自100多位“搬磚工”超七千枚比特幣。其中，最“慘”的一位被卷走了600多枚比特幣，損失近3000萬。

據(jù)玩家透露，本次涉案的七千多比特幣中，有不到九成發(fā)生在借幣返息業(yè)務(wù)上，借給周毅二人的比特幣沒能拿回，另外超過一成則因參與其“類期貨”交易沒拿到幣。

目前，第一批玩家已經(jīng)報(bào)案，杭州市濱江區(qū)公安分局已對周毅等人的非法吸收公眾存款一案立案偵查。針對目前案件進(jìn)展，杭州市濱江區(qū)西興派出所5月21日回復(fù)新京報(bào)記者稱，周毅、李想等二人目前已經(jīng)刑拘，后續(xù)還會繼續(xù)調(diào)查。

微信群QQ群“圈熟客”

低買高賣賺取各平臺差價(jià)獲利 有人年賺百萬

此次杭州比特幣非法吸收公眾存款案幾乎都發(fā)生在“燒餅鋪”和“明天會更好”兩個(gè)微信群中。周毅、李想就是“明天會更好”微信群中交易員。他們通過近兩年按時(shí)交幣建立的商譽(yù)、低價(jià)“期貨”建立的價(jià)格優(yōu)勢，圈出了一批熟客。

具體交易流程為，買家A如果認(rèn)為周毅、李想的價(jià)格合理，就微信或QQ私聊，確認(rèn)好后銀行轉(zhuǎn)賬到指定銀行賬戶。1-2天后，周毅把比特幣發(fā)送給A的指定地址。A通過自己的錢包地址，即看到收到的比特幣。

在比特幣交易中，每個(gè)人都有自己的比特幣地址，地址之間互相可以轉(zhuǎn)比特幣。比特幣的交易必須經(jīng)過系統(tǒng)的6次確認(rèn)后，才會被存儲在區(qū)塊中。

張明（化名）是燒餅鋪微信群里的一名“熟客”，他告訴記者，“我在周毅、李想進(jìn)群之前，就已經(jīng)在‘燒餅鋪’群里交易一年多了。后來，我在群里觀察了他們半年，覺得還是靠譜的。我跟兩人第一次交易在去年夏天，之后每周會跟他們買三次比特幣，一直到今年四月他們失去聯(lián)系”。

他回憶稱，“每次（跟兩人）交易金額大概在兩三百萬，將近一年時(shí)間內(nèi)累計(jì)交易量有上億人民幣了，他們比特幣價(jià)格挺低的，這一年我也賺了將近一百萬”。

類似“燒餅鋪”和“明天會更好”的比特幣微信交易群還有很多。在國內(nèi)比特幣交易所關(guān)停后，不少比特幣“搬磚工”轉(zhuǎn)向微信群、QQ群，展開零手續(xù)費(fèi)的線上一對一交易。這類群組往往是“熟人圈子”，具備一定的信任值，才可以展開“先交錢、后打幣”的交易方式。他們主要依靠游走在各大平臺間、賺取各平臺的差價(jià)來獲利。

據(jù)新京報(bào)記者觀察，目前仍有多個(gè)微信群涉及比特幣的場外交易，但群名不會提到“比特幣”,而是用“燒餅”、“梧桐”等這樣的代號。數(shù)百人的群里，“交易員”會直接喊價(jià)“39250收10”，“40250出20”，意思就是“想用單價(jià)39250人民幣的價(jià)格買10個(gè)BTC”，“以40250的價(jià)格出售20個(gè)BTC”。若有人有購買意向，則會與交易員私聊。

然而，想進(jìn)上述微信群并不容易，需要提供個(gè)人身份證/護(hù)照信息并獲得群主擔(dān)保后才能進(jìn)入。

當(dāng)記者以“交易員”的身份申請一個(gè)比特幣微信群時(shí)，該微信群主告訴記者需要滿足兩個(gè)條件：第一，向群主提供幣圈所謂的“KYC資料”，即身份證/護(hù)照正反面，和本人手持身份證/護(hù)照的三個(gè)照片；第二點(diǎn)則更為重要，獲得群主信任，讓其愿意作擔(dān)保拉你入群。

“因?yàn)槭俏依氵M(jìn)群，相當(dāng)于給你做了擔(dān)保，萬一你卷了別人的錢跑了，得依據(jù)這些信息找到你。”上述群主表示。