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比特幣交易亂象:掮客掀“非吸”漩渦 玩家被圈近三億元
比特幣場外交易亂象:掮客掀“非吸”漩渦 玩家被圈近三億元
浙江杭州曝一起比特幣非法吸收公眾存款案,兩名“搬磚工”以“類期貨”交易低價(jià)優(yōu)勢和借幣付息為“誘餌”,圈百余人超七千枚比特幣,目前警方已拘留
立案告知書。
李想在燒餅鋪群里的交易過程截圖。
李想給沒發(fā)幣的客戶發(fā)賠償金截圖。
“我從2017年開始接觸比特幣場外交易,卻在今年相繼被騙200多萬。”王哲(化名)是一位資深比特幣“搬磚工”,即低買高賣的比特幣場外交易員。在比特幣供應(yīng)鏈上處于“上家”位置上,王哲也曾在低買高賣的“搬磚”生意中獲利,他一度覺得與同行交易十分放心,直到被騙后,“感覺像是銀行倒閉了。”
但這不是個(gè)例,在4月曝出的杭州比特幣非法吸收公眾存款案中,王哲不是一個(gè)人,共有100多位玩家,按照玩家統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示,共有超七千枚比特幣,涉案金額近三億元。規(guī)模之大以及“場外交易”的形式,震動了整個(gè)“幣圈”。
據(jù)新京報(bào)記者調(diào)查了解到,此次非法吸收公眾存款案中涉及的兩位比特幣“搬磚工”,分別為來自浙江麗水35歲的周毅和來自黑龍江勃利縣30歲的李想。他們在微信群中,以“類期貨”交易和借幣返息兩種方式,圈走來自100多位“搬磚工”超七千枚比特幣。其中,最“慘”的一位被卷走了600多枚比特幣,損失近3000萬。
據(jù)玩家透露,本次涉案的七千多比特幣中,有不到九成發(fā)生在借幣返息業(yè)務(wù)上,借給周毅二人的比特幣沒能拿回,另外超過一成則因參與其“類期貨”交易沒拿到幣。
目前,第一批玩家已經(jīng)報(bào)案,杭州市濱江區(qū)公安分局已對周毅等人的非法吸收公眾存款一案立案偵查。針對目前案件進(jìn)展,杭州市濱江區(qū)西興派出所5月21日回復(fù)新京報(bào)記者稱,周毅、李想等二人目前已經(jīng)刑拘,后續(xù)還會繼續(xù)調(diào)查。
微信群QQ群“圈熟客”
低買高賣賺取各平臺差價(jià)獲利 有人年賺百萬
此次杭州比特幣非法吸收公眾存款案幾乎都發(fā)生在“燒餅鋪”和“明天會更好”兩個(gè)微信群中。周毅、李想就是“明天會更好”微信群中交易員。他們通過近兩年按時(shí)交幣建立的商譽(yù)、低價(jià)“期貨”建立的價(jià)格優(yōu)勢,圈出了一批熟客。
具體交易流程為,買家A如果認(rèn)為周毅、李想的價(jià)格合理,就微信或QQ私聊,確認(rèn)好后銀行轉(zhuǎn)賬到指定銀行賬戶。1-2天后,周毅把比特幣發(fā)送給A的指定地址。A通過自己的錢包地址,即看到收到的比特幣。
在比特幣交易中,每個(gè)人都有自己的比特幣地址,地址之間互相可以轉(zhuǎn)比特幣。比特幣的交易必須經(jīng)過系統(tǒng)的6次確認(rèn)后,才會被存儲在區(qū)塊中。
張明(化名)是燒餅鋪微信群里的一名“熟客”,他告訴記者,“我在周毅、李想進(jìn)群之前,就已經(jīng)在‘燒餅鋪’群里交易一年多了。后來,我在群里觀察了他們半年,覺得還是靠譜的。我跟兩人第一次交易在去年夏天,之后每周會跟他們買三次比特幣,一直到今年四月他們失去聯(lián)系”。
他回憶稱,“每次(跟兩人)交易金額大概在兩三百萬,將近一年時(shí)間內(nèi)累計(jì)交易量有上億人民幣了,他們比特幣價(jià)格挺低的,這一年我也賺了將近一百萬”。
類似“燒餅鋪”和“明天會更好”的比特幣微信交易群還有很多。在國內(nèi)比特幣交易所關(guān)停后,不少比特幣“搬磚工”轉(zhuǎn)向微信群、QQ群,展開零手續(xù)費(fèi)的線上一對一交易。這類群組往往是“熟人圈子”,具備一定的信任值,才可以展開“先交錢、后打幣”的交易方式。他們主要依靠游走在各大平臺間、賺取各平臺的差價(jià)來獲利。
據(jù)新京報(bào)記者觀察,目前仍有多個(gè)微信群涉及比特幣的場外交易,但群名不會提到“比特幣”,而是用“燒餅”、“梧桐”等這樣的代號。數(shù)百人的群里,“交易員”會直接喊價(jià)“39250收10”,“40250出20”,意思就是“想用單價(jià)39250人民幣的價(jià)格買10個(gè)BTC”,“以40250的價(jià)格出售20個(gè)BTC”。若有人有購買意向,則會與交易員私聊。
然而,想進(jìn)上述微信群并不容易,需要提供個(gè)人身份證/護(hù)照信息并獲得群主擔(dān)保后才能進(jìn)入。
當(dāng)記者以“交易員”的身份申請一個(gè)比特幣微信群時(shí),該微信群主告訴記者需要滿足兩個(gè)條件:第一,向群主提供幣圈所謂的“KYC資料”,即身份證/護(hù)照正反面,和本人手持身份證/護(hù)照的三個(gè)照片;第二點(diǎn)則更為重要,獲得群主信任,讓其愿意作擔(dān)保拉你入群。
“因?yàn)槭俏依氵M(jìn)群,相當(dāng)于給你做了擔(dān)保,萬一你卷了別人的錢跑了,得依據(jù)這些信息找到你。”上述群主表示。
編輯:周佳佳
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