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“融資性貿(mào)易”騙局重重 信用證“黑金”利益鏈調(diào)查
更令中國力源和金隅商貿(mào)感到吃驚的是,他們代理進口的塑料粒子甚至都沒有入庫就被羅家濤一伙私自賣掉了。
金隅商貿(mào)的員工曾多次前往倉庫進行盤查,并沒有發(fā)現(xiàn)異常。既然塑料粒子早在報關(guān)之前就被羅永濤一伙私自賣掉,倉庫里堆積如山的塑料粒子來自哪里呢?
中國證券報記者了解到,在金隅商貿(mào)的員工盤貨之前,倉庫人員就從外面借點或買點塑料粒子放到倉庫,數(shù)量完全不足。實際上,僅外面一圈堆著是塑料粒子,中間是空心的。羅家濤一伙為了掩人耳目,騙過金隅商貿(mào)的盤查人員,特意在塑料粒子上面蓋上了苫布。而塑料粒子化學(xué)成分穩(wěn)定,露天擺放都沒問題,完全沒必要蓋上苫布。
據(jù)查證,在羅家濤一伙構(gòu)建的驚天騙局中,中國力源和金隅商貿(mào)并不是唯一的受害者。2014年10月至2016年4月,羅家濤一伙以相同的模式,從包括中國力源和金隅商貿(mào)在內(nèi)的8家公司,共計騙得貨值4.44億元的塑料粒子。
事已至此,中國力源和金隅商貿(mào)原本以為待警方查明案情后追回?fù)p失就行了,但事情的后續(xù)發(fā)展遠遠超出了他們的想象。
“杉杉系”浮出水面
就在中國力源和金隅商貿(mào)為遭遇詐騙頭疼不已的時候,2016年5月20日,金隅商貿(mào)又被塑料粒子出口商邏各斯告上法庭,腹背受敵。
邏各斯的理由是,金隅商貿(mào)沒有按照約定,在2015年8月5日前開出90天遠期信用證,請求法院判令金隅商貿(mào)向其支付違約金110.24萬美元。這起案子在2017年1月18日和2018年1月10日進行了兩次庭審。最終,邏各斯的訴訟請求被法院一審駁回。2018年4月28日,二審在寧波中級人民法院開庭。
一個有意思的細節(jié)是,金隅商貿(mào)在一審訴訟答辯時指出,邏各斯是杉杉物產(chǎn)在境外設(shè)立的公司,杉杉物產(chǎn)與甬久商貿(mào)存在長期合作。金隅商貿(mào)在二審訴訟答辯時進一步指出,邏各斯提交的關(guān)于貨物轉(zhuǎn)賣給第三方的證據(jù)顯示,邏各斯上游的賣家和下游的買家,也是“杉杉系”境內(nèi)外的關(guān)聯(lián)公司。
中國證券報記者從中國力源得到的一份簽訂于2015年9月25日的《購銷合同》顯示,杉杉物產(chǎn)的全資子公司杉杉鴻志欲從中國力源手中購買一批貨值5087.52萬元的塑料粒子,并于2015年9月28日支付了1700萬元的預(yù)付款。
“這批塑料粒子是幫甬久商貿(mào)代理進口的。當(dāng)時甬久商貿(mào)遲遲不交付信用證保證金和貨款,我們正著急的時候,杉杉鴻志主動找了過來,說這批貨他們要。我們當(dāng)然很樂意有人替甬久商貿(mào)接盤?!睆堺惛嬖V中國證券報記者。
但是,隨著甬久商貿(mào)東窗事發(fā),這筆交易最終流產(chǎn)。為此,杉杉鴻志起訴中國力源,法院判定中國力源償還杉杉鴻志的1700萬元的預(yù)付款,同時向杉杉鴻志支付340萬元的違約金以及29.6萬元的律師費。
問題是:既然邏各斯是杉杉物產(chǎn)在境外設(shè)立的公司,杉杉鴻志又是杉杉物產(chǎn)的全資子公司,杉杉物產(chǎn)“自買自賣”的目的到底是什么?在整個的貿(mào)易鏈條中,杉杉物產(chǎn)與甬久商貿(mào)又是什么樣的關(guān)系?
中國證券報記者通過查閱中國裁判文書網(wǎng)以及實地調(diào)查發(fā)現(xiàn),通過類似的代開信用證和代理進口貿(mào)易模式,被邏各斯以信用證違約告上法庭的公司遠不止金隅商貿(mào)一家,而且大多數(shù)公司以敗訴告終,其中就包括廣州的中民飛。
中民飛相關(guān)負(fù)責(zé)人王剛(化名)告訴中國證券報記者,2015年4、5月間,也是通過這位名叫季玲的女子牽線,甬久商貿(mào)聯(lián)系上了中民飛,稱有意進行代開信用證和代理進口合作。而貨物的出口方,同樣是杉杉物產(chǎn)在境外注冊的公司邏各斯。
王剛發(fā)現(xiàn),甬久商貿(mào)與杉杉物產(chǎn)的關(guān)系非同一般。
編輯:秦云
關(guān)鍵詞:融資性貿(mào)易 騙局 黑金 信用證