首頁(yè)>要聞 要聞
24起外匯違規(guī)案例曝光 個(gè)別企業(yè)被處罰逾1100萬(wàn)元
近日,國(guó)家外匯管理局通報(bào)了24起外匯違規(guī)案例,涉事主體包括金融機(jī)構(gòu)、企業(yè)和個(gè)人,案件類型則主要存在逃匯、內(nèi)保外貸、轉(zhuǎn)口貿(mào)易等虛假、欺騙性交易行為。
國(guó)家外匯管理局稱,2018年以來(lái),國(guó)家外匯管理局深入貫徹落實(shí)黨的十九大精神和黨中央、國(guó)務(wù)院工作部署,緊緊圍繞服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)、防控金融風(fēng)險(xiǎn)、深化金融改革三項(xiàng)任務(wù),加強(qiáng)外匯市場(chǎng)監(jiān)管,依法嚴(yán)厲查處各類外匯違法違規(guī)流出和流入行為,打擊虛假、欺騙性交易行為,維護(hù)外匯市場(chǎng)穩(wěn)健運(yùn)行,切實(shí)打好防范化解金融風(fēng)險(xiǎn)攻堅(jiān)戰(zhàn)。
在國(guó)家外匯管理局通報(bào)的這些案件中,多個(gè)企業(yè)均因虛構(gòu)轉(zhuǎn)口貿(mào)易背景,使用其他公司已經(jīng)提貨的海運(yùn)提單或者虛假提單對(duì)外付匯,個(gè)別企業(yè)因此受處罰金額超萬(wàn)億元。如通報(bào)的案件中的第一例案件,即2015年1月份至2016年1月份,天津?yàn)I海海通物流有限公司虛構(gòu)轉(zhuǎn)口貿(mào)易背景,使用其他公司已經(jīng)提貨的海運(yùn)提單,對(duì)外付匯4651.8萬(wàn)美元。該行為違反《外匯管理?xiàng)l例》第十二條和第十四條,構(gòu)成逃匯行為,嚴(yán)重?cái)_亂外匯市場(chǎng)秩序,金額巨大,性質(zhì)惡劣。根據(jù)《外匯管理?xiàng)l例》第三十九條,處以罰款1105萬(wàn)元人民幣。
在企業(yè)方面,除了資金匯出方面存在違規(guī)行為之外,在匯入方面也同樣存在違規(guī)行為。如2015年6月份,天津浩華民生科技發(fā)展有限公司虛構(gòu)出口貿(mào)易背景,以“預(yù)收貨款”名義匯入200萬(wàn)美元,構(gòu)成外匯違規(guī)匯入行為。該行為違反《外匯管理?xiàng)l例》第十二條和第十三條。根據(jù)《外匯管理?xiàng)l例》第四十一條,處以罰款20萬(wàn)元人民幣。
除企業(yè)之外,多個(gè)銀行被國(guó)家外匯管理局點(diǎn)名。而案件類型主要集中在內(nèi)保外貸、結(jié)匯和轉(zhuǎn)口貿(mào)易等方面。如2013年12月份至2016年1月份期間,中國(guó)工商銀行天津經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)分行在辦理內(nèi)保外貸簽約及履約購(gòu)付匯時(shí),在存在貸款使用報(bào)文內(nèi)容無(wú)法辨認(rèn)、展期意向函未體現(xiàn)擔(dān)保項(xiàng)下資金使用情況、履約金額大于貸款金額等明顯問(wèn)題的情況下,未按規(guī)定對(duì)擔(dān)保項(xiàng)下資金用途、資金使用情況及相關(guān)交易背景進(jìn)行盡職審核和調(diào)查。該行上述行為違反《跨境擔(dān)保外匯管理規(guī)定》第十二條及第二十八條。根據(jù)《外匯管理?xiàng)l例》第四十七條,沒收違法所得67萬(wàn)元人民幣,并處罰款120萬(wàn)元人民幣。
另外,在個(gè)人方面,也存在多個(gè)為實(shí)現(xiàn)非法向境外轉(zhuǎn)移資產(chǎn)目的,利用本人及他人個(gè)人年度購(gòu)匯額度,將資金拆分實(shí)現(xiàn)轉(zhuǎn)移。甚至通過(guò)地下錢莊將資金實(shí)現(xiàn)換匯。
編輯:楊嵐
關(guān)鍵詞:企業(yè) 外匯 違規(guī)
更多
更多
更多
- 微信舉報(bào)環(huán)境問(wèn)題受追捧 環(huán)保系統(tǒng)6月份接23847件
- 美140多位議員聯(lián)名敦促政府莫對(duì)進(jìn)口汽車加稅
- 民航局叫停特價(jià)機(jī)票不能退改簽的霸王條款
- 民航機(jī)票退改簽將實(shí)行階梯費(fèi)率 退票費(fèi)不得高于售價(jià)
- 創(chuàng)新涌現(xiàn) 潛力廣闊——年中經(jīng)濟(jì)形勢(shì)述評(píng)之三
- 北京冬奧確定109項(xiàng)比賽項(xiàng)目 新增女子單人雪車等7小項(xiàng)
- 中國(guó)10元高鐵幣來(lái)了:發(fā)行數(shù)量為2億 每人限購(gòu)20枚
- 泰警方:鳳凰號(hào)少裝三個(gè)抽水泵 安全檢查疑縮水
- 國(guó)內(nèi)最大馬力“深海機(jī)器人”下線