值得一提的是，在詐騙團(tuán)伙中，負(fù)責(zé)扮演“香港富豪”的葉某，今年剛20歲。 據(jù)他交代，他騙取被害人的套路就是，冒充的富豪必須設(shè)定為年齡大的、單身的，而選定的被害人多是中老年女性且多為“全職太太”，在聊天過程中，先獻(xiàn)殷勤、噓寒問暖，讓對(duì)方信任他，再以對(duì)對(duì)方心生感情，想讓對(duì)方過得更好為名，為其提供公益基金或慈善基金，后編造各種理由，騙被害人匯款。

內(nèi)幕

辦了近20臺(tái)POS機(jī)

取贓團(tuán)伙專門為詐騙分子“服務(wù)”

被警方端掉的取贓款團(tuán)伙中，有8男兩女，表面上看，他們是一個(gè)團(tuán)隊(duì)。實(shí)際上，成員之間分為多層，上下線之間單線聯(lián)系，且“服務(wù)”的詐騙團(tuán)伙不止葉某一伙。其中，詹某等兩人是一層，由詹某跟葉某直接聯(lián)系。

詹某是福建福州人，今年22歲，和葉某相識(shí)已久。得知葉某等人要實(shí)施網(wǎng)絡(luò)詐騙后，詹某為葉某提供專門接收贓款的銀行卡，并約定，葉某團(tuán)伙騙贓款的12%是詹某的好處費(fèi)。接到這單“生意”后，詹某聯(lián)系涂某等兩人，把取贓款的差事交由涂某直接負(fù)責(zé)，涂某則聯(lián)系湯某合作。

上述人員達(dá)成合作事項(xiàng)后，湯某持虛假身份辦理POS機(jī)，并將POS機(jī)放置在涂某處，涂某持詹某提供的銀行卡，在POS機(jī)上以刷卡消費(fèi)的方式將詐騙所得款項(xiàng)轉(zhuǎn)移到湯某持有的銀行卡上。湯某再安排趙某等5人將相關(guān)款項(xiàng)取出，后相關(guān)參與人員按照約定比例，瓜分贓款。

為使“業(yè)務(wù)”更專業(yè)、便捷，湯某使用虛假信息先后申辦銀聯(lián)POS機(jī)近20臺(tái)，在明知使用其辦理的POS機(jī)刷卡消費(fèi)的資金系實(shí)施詐騙的人員詐騙所得贓款的情況下，湯某為收取好處費(fèi)，仍幫助實(shí)施詐騙的人員通過POS機(jī)刷卡消費(fèi)轉(zhuǎn)移贓款，并安排趙某等人持銀行卡至銀行ATM機(jī)及柜臺(tái)轉(zhuǎn)賬、取款。

查明

全國(guó)33名女性被騙66.5萬元

均因結(jié)識(shí)“香港富豪”

目前，偵查機(jī)關(guān)初步查明，去年10月至11月間，葉某等3人共騙取被害人阿欣錢財(cái)計(jì)13.6萬余元 ，這筆贓款在詹某、湯某等人的幫助下取出。另查明，去年6月至去年12月23日期間，湯某團(tuán)伙共為葉某等多個(gè)詐騙團(tuán)伙取贓款共計(jì)66.5萬余元 。

據(jù)了解，上述66.5萬元贓款是阿欣等33名被害人被騙資金。33名被害人均系已婚女性，來自江蘇、湖南、甘肅、河南、湖南、重慶等14個(gè)省市，年齡最大的67歲，最小的31歲，絕大多數(shù)系“全職太太”，她們被騙的原因如出一轍——都因在微信上結(jié)識(shí)單身“富豪”，對(duì)方謊稱給其提供慈善基金或扶貧慈善基金，騙其繳納各種費(fèi)用。一旦發(fā)現(xiàn)被害人識(shí)破騙術(shù)或不愿意再匯款后，“富豪”便把她們拉黑，“人間蒸發(fā)”。

近日，江都區(qū)檢察院經(jīng)審查后，依法以詐騙罪，對(duì)湯某等8人提起公訴。葉某、詹某等5人因涉嫌詐騙罪，已被移送至江都區(qū)檢察院審查起訴。

以案說法

遭遇網(wǎng)絡(luò)詐騙，應(yīng)保留證據(jù)及時(shí)報(bào)案

據(jù)檢察官介紹，在辦案過程中，公安機(jī)關(guān)通過調(diào)查湯某團(tuán)伙所掌握的收取贓款所用銀行卡發(fā)現(xiàn)，卡內(nèi)流動(dòng)資金累計(jì)達(dá)上千萬元。但實(shí)際上，主動(dòng)到公安機(jī)關(guān)報(bào)案的被害人僅10人左右，其余20多名被害人均系公安機(jī)關(guān)通過調(diào)查聯(lián)系，才道出被騙經(jīng)過。也正因大多數(shù)被害人由于種種原因及顧慮，沒有主動(dòng)報(bào)案或不愿報(bào)案，給后續(xù)偵查工作帶來巨大難度，目前，僅能認(rèn)定被害人33名，涉案資金66.5萬余元。

對(duì)此，檢察官提醒，如有網(wǎng)友已遇到類似詐騙，請(qǐng)保留與犯罪嫌疑人的聊天記錄、匯款記錄等證據(jù)，并及時(shí)向公安機(jī)關(guān)報(bào)案，盡可能挽回自己的經(jīng)濟(jì)損失。

受害人要盡可能向警方提供以下相關(guān)信息：

1. 說清被騙經(jīng)過，準(zhǔn)確提供受害人姓名、受害人轉(zhuǎn)出現(xiàn)金的賬戶及開戶行；

2. 向警方準(zhǔn)確提供騙子的賬號(hào)、賬號(hào)用戶名及賬戶開戶行；

3. 向警方提供匯款憑證或電子憑證截圖。

同時(shí)，檢察官提醒廣大市民，網(wǎng)絡(luò)交友時(shí)，不管對(duì)方以何種名義要求匯款，都一定要高度警惕，捂好自己的錢袋子，以免上當(dāng)受騙。