然而，對方收到款后，卻遲遲不給她辦理慈善基金，后不再跟她聯(lián)系。去年11月2日，阿欣發(fā)覺被騙，向江都警方報案。

偵破

年近五旬的“香港富豪”

實際上是20歲的無業(yè)游民

接到報案后，江都警方隨即展開偵查。通過調(diào)查涉案資金流向，警方發(fā)現(xiàn)一個專門幫助詐騙人員取贓款的犯罪團伙，并很快鎖定其中8名犯罪嫌疑人的身份情況。去年12月23日，江都警方在江西省上饒市，將湯某等4人抓獲。去年12月27日至今年3月17日，犯罪嫌疑人涂某等4人先后在江西南昌、上饒市被抓獲。

在抓捕過程中，民警從上述嫌疑人身上及暫住地等處，查獲共計44張銀行卡、26張身份證、12個U盾、19張手機卡、兩臺POS機等作案物品。

拔出蘿卜帶出泥。在抓獲湯某團伙后，警方經(jīng)進一步偵查，鎖定湯某的取贓款同伙——詹某等兩人，并查明對阿欣實施詐騙的犯罪嫌疑人系葉某等3人。

截至今年3月底，葉某、詹某等5人先后被抓獲歸案。歸案后，上述13人對各自的犯罪事實供認(rèn)不諱。

經(jīng)查，葉某團伙和湯某團伙屬于“業(yè)務(wù)合作”關(guān)系，葉某團伙主要負(fù)責(zé)冒充香港富豪詐騙，湯某團伙主要為葉某團伙提供取贓款的“服務(wù)”。

在葉某團伙中，3人是同村人，均系無業(yè)人員，因為無事可做，加上看到身邊有人靠冒充富豪詐騙“發(fā)了財”，于是，3人便合伙入了行。在詐騙過程中，葉某負(fù)責(zé)通過微信，尋找女性網(wǎng)友，并扮演“香港富豪”，與女性網(wǎng)友聊天，騙取對方信任；葉某甲和葉某乙則分別冒充“律師”等身份，以申辦慈善基金需要繳納個人所得稅、公證費等名義，騙女性網(wǎng)友向其指定銀行賬戶匯款。

3人詐騙得逞后，湯某團伙“出場”，負(fù)責(zé)通過持收取贓款的銀行卡，使用POS機轉(zhuǎn)移賬款或取款。