由此，一起遍及全國31個省市區(qū)、涉案500余萬人的罕見特大涉嫌傳銷犯罪開始浮出水面。

打著慈善旗號建起傳銷帝國

原本高尚的慈善如何與罪惡的傳銷綁到了一起？犯罪嫌疑人張?zhí)烀骶鸵云洹胺欠驳闹腔邸保瑢⒋壬朴米髁藗麂N的幌子。

據(jù)張?zhí)烀鞯桨负蠼淮缭?013年他就開始籌劃運(yùn)作此事，但一直未能成型。直到2015年底，他借鑒“3M”等傳銷模式，招聘了黃某、陳某等7名技術(shù)人員，開發(fā)了一個名為“眾扶互生大系統(tǒng)”的網(wǎng)絡(luò)平臺，將其作為進(jìn)行傳銷詐騙的工具，這才開始逐漸招納會員。

專案組民警告訴《法制日報(bào)》記者，自2016年5月以來，張?zhí)烀鏖_始借助“眾扶互生大系統(tǒng)”網(wǎng)絡(luò)平臺，打著慈善的幌子，以“拉人頭”的方式發(fā)展會員，正式拉開了他的傳銷大幕。

專案組民警說，在善心匯“新經(jīng)濟(jì)生態(tài)系統(tǒng)”中，張?zhí)烀髟O(shè)計(jì)了一套以善為名的斂財(cái)系統(tǒng)，參與者向推薦人購買1顆“善種子”(每顆300元)，即可在善心匯系統(tǒng)激活一個賬號，然后可以參與公司動態(tài)模式和靜態(tài)模式兩種系統(tǒng)玩法。

據(jù)介紹，在靜態(tài)模式下，會員在系統(tǒng)平臺內(nèi)先打款捐助其他會員，這種行為被稱為“布施”，然后系統(tǒng)平臺會安排其他會員對已“布施”會員進(jìn)行所謂的捐助，這種收款被稱為“受助”。根據(jù)匯款金額的多少，系統(tǒng)分為特困、貧困、小康、富人、德善、大德六個社區(qū)，金額從1000元到1000萬元不等，其中以“布施”金額3000元為主。

所謂的動態(tài)模式，即參與者推薦他人加入善心匯，可以獲得系統(tǒng)獨(dú)有的跳級制推薦獎，如可以拿到第一層下線“布施”金額6%、第三層下線“布施”金額4%、第五層下線“布施”金額2%的提成，所獲提成50%可以提現(xiàn)，另50%則在平臺內(nèi)存為“善心幣”，可用于在善心匯公司設(shè)立的慧尚商品城消費(fèi)。

辦案組民警補(bǔ)充說，善心匯成員除了可以通過上述靜態(tài)模式、動態(tài)模式取得收益外，還可以在晉升功德主、服務(wù)中心會員級別后，以4.5折至8折價格向公司購買善種子和善心幣，再以原價或相應(yīng)折扣價售賣給下線會員使用，從中賺取差價。

該案另一主要犯罪嫌疑人黃某交代，在善心匯的上述模式下，公司收益非常可觀，一個月就可能有上億元進(jìn)賬，如果一個人成為了公司的高級別會員，還可以拿到很高的管理獎，短時期內(nèi)就將賺到一個普通人可能一輩子都賺不到的錢。

就這樣，短短一年左右時間內(nèi)，善心匯傳銷平臺從最初的數(shù)人、數(shù)十人，急速增加至目前的500余萬人，特別是今年4月以來，平臺每天新增加會員人數(shù)攀升至3到5萬人，張?zhí)烀餮杆俳⑵鹆艘粋€極為龐大傳銷帝國。

精心包裝自己大肆揮霍錢財(cái)

正如黃某所說，善心匯雖然打著慈善的幌子，可實(shí)質(zhì)上卻無處不充斥著金錢的誘惑，很多參與者也是在暴利的吸引下加入其中，且越陷越深。

市民彭先生是名普通務(wù)工人員，今年1月偶然聽說了善心匯的事情，于是抱著試一試的態(tài)度向平臺投入了3400元(其中包括3000元的“布施”、300元的善種子和100元的排單費(fèi))，才半個月左右時間，他就收到了3900元的“返款”，刨除成本后等于凈賺了500元。

嘗到“甜頭”后，彭先生開始迷上了善心匯這塊“多金地”，隨后又把自己的7個親人也都拉了進(jìn)去，陸續(xù)向善心匯投入了兩萬多元。

彭先生坦言，之所以選擇加入善心匯，其實(shí)并沒有看中張?zhí)烀魉拇档母鞣N理論，真正讓他心動的，還是背后的高額收益。

專案組民警告訴記者，暴利誘惑無疑是善心匯迅速發(fā)展壯大最為重要的一個原因，很多一開始就跟著張?zhí)烀鹘⑸菩膮R的“元老”，都從中獲得了高額的不法收益，比如其中一個僅有初中文化程度的“90后”年輕人，竟在短時期內(nèi)就拿到了近2000萬元的“分紅”。

經(jīng)查，善心匯所有涉案的“善種子”“善心幣”“解凍費(fèi)”等，絕大部分都由會員直接打款至張?zhí)烀鞯亩鄠€個人銀行賬戶，由其個人實(shí)際控制。張?zhí)烀鲝闹兄苯荧@取不法收入，經(jīng)初步核查高達(dá)十余億元，這些錢大多被他用于購買房產(chǎn)及轉(zhuǎn)為自己控制的資產(chǎn)。

據(jù)辦案民警介紹，張?zhí)烀饔脧膹V大會員那里得來的不義之財(cái)，在云南昆明購置了一棟價值2.2億元的樓宇。

大肆斂財(cái)之外，張?zhí)烀鬟€通過高超的演技和精心謀劃，不斷加對善心匯和其自身的包裝，將善心匯打造成一家注重公益事業(yè)的優(yōu)秀企業(yè)，其個人則成為一名有著極強(qiáng)社會責(zé)任感的企業(yè)負(fù)責(zé)人和“大師級人物”。

經(jīng)查，在善心匯發(fā)展過程中，張?zhí)烀髂弥鴦e人的錢去做“慈善”，多次以該公司名義向一些社會團(tuán)體及個體貧困人員等進(jìn)行捐贈，而事實(shí)上這些“捐贈品”僅是一些少量資金和米面油鹽等相對較為廉價的實(shí)物。

不僅如此，張?zhí)烀魉Q的2000畝黃花梨基地，經(jīng)查只有幾百畝且還只是樹苗；他所宣稱的在全國注冊的大量公司，大多是空殼公司而沒有實(shí)際業(yè)務(wù)，所聲稱的名下資產(chǎn)善心匯大廈，不過是租用的場所。

同時，張?zhí)烀鳂O力包裝自己，極力鼓吹個人崇拜，在善心匯公司的微信群里，獲得了“天明先生”“天明同志”的追捧。

辦案組民警告訴記者，通過層層的虛假包裝，張?zhí)烀靼炎约捍蛟斐梢粋€滿身光環(huán)的“先進(jìn)企業(yè)家”和“大善人”形象，加之其在善心匯公司微信群里每天固定“講課”，不斷給群里的參與者洗腦，進(jìn)一步增強(qiáng)了騙局的迷惑性。

善心匯騙局社會危害性極強(qiáng)

高利誘惑和慈善幌子背后，潛藏的卻是滿滿的風(fēng)險和危害。

這一點(diǎn)，不僅張?zhí)烀髯约涸缇陀羞^考慮，像黃某這樣的善心匯公司“元老”們也都有所察覺。

據(jù)黃某交代，他認(rèn)為善心匯這樣經(jīng)營下去，資金泡沫問題遲早會爆發(fā)，如果達(dá)到一定程度后公司崩盤，后果將極為恐怖。

黃某說，因?yàn)楹芏嗳说腻X都已經(jīng)投進(jìn)去了，如果收不回來，就會引發(fā)后續(xù)的一系列問題，比如有人去找公司理論，去相關(guān)部門上訪，因此給社會帶來極大的不穩(wěn)定因素。

可即便如此，張?zhí)烀鞯确缸锵右扇艘廊粵]有收斂，繼續(xù)擴(kuò)大善心匯的規(guī)模，不斷從中大肆非法斂財(cái)，直至警方將這一騙局徹底摧毀。

更加令人氣憤的是，當(dāng)善心匯的幾名技術(shù)人員日前被湖南警方抓獲后，一度宣揚(yáng)自己愛國愛黨熱心公益的張?zhí)烀饕幌伦勇冻隽苏鎸?shí)面目，鼓動善心匯成員去湖南省政府部門非法聚集，造成了極為惡劣的社會影響。

后經(jīng)當(dāng)?shù)鼐酵咨铺幹茫@才避免了一起鬧劇繼續(xù)擴(kuò)大。

如今，那個善心匯成員口中的“張?zhí)鞄煛币讶槐痪阶カ@，依法采取了強(qiáng)制措施，早已沒有了當(dāng)初的意氣風(fēng)發(fā)。

“我要衷心奉勸廣大群眾，不要再參與互聯(lián)網(wǎng)上的這些項(xiàng)目，不勞而獲是走不通的，不能長久的，(會員)不要再聚集，不要再影響公共秩序，不要在錯誤的道路上越走越遠(yuǎn)。”張?zhí)烀髡f：“我用各種包裝迷惑了廣大群眾，讓會員們蒙受巨大經(jīng)濟(jì)損失，我個人深深地感到悔恨和愧疚。”

張?zhí)烀髡f：“如今‘善心匯’已經(jīng)變成‘惡心匯’了，造成這么嚴(yán)重的后果，應(yīng)該取締解散。”

據(jù)了解，目前，該案正在進(jìn)一步偵辦過程中。

警方提示警惕新型傳銷犯罪

近年來，和善心匯類似的傳銷組織并不鮮見，各種新型傳銷模式不斷涌現(xiàn)，給廣大人民群眾的財(cái)產(chǎn)安全帶來了巨大危害，也給社會安全穩(wěn)定造成了極大威脅。

事實(shí)上，按照我國《禁止傳銷條例》規(guī)定，只要具備收取入門費(fèi)、發(fā)展下線并組成層級、按發(fā)展人員的數(shù)量計(jì)酬返利這三個特征，就可以判斷其是否涉嫌傳銷。

2016年3月，國家工商總局發(fā)布的《新型傳銷活動風(fēng)險預(yù)警提示》中也明確指出，根據(jù)禁止傳銷的相關(guān)法律規(guī)定，不管傳銷組織如何變換手法偽裝自己，只要同時具備三大特點(diǎn)就可以斷定涉嫌傳銷。

結(jié)合善心匯一案，辦案組民警將傳銷三大特點(diǎn)進(jìn)行了深入細(xì)致的解釋，即判斷一個組織是否涉嫌傳銷，先要看其是否要求交納或者變相交納入門費(fèi)，即交錢加入后才可獲得計(jì)提報(bào)酬和發(fā)展下線的“資格”，如善心匯的會員激活費(fèi)300元正是入門費(fèi)；其次要看其是否直接或間接發(fā)展下線，即拉人加入，并按照一定順序組成層級，善心匯網(wǎng)絡(luò)傳銷案中的動態(tài)模式中層級非常明顯，可以是普通會員發(fā)展下線組成層級亦可以成為高級會員組成層級等；最后要看是否為上線從直接或間接發(fā)展的下線銷售業(yè)績中計(jì)提報(bào)酬，或是否以直接或間接發(fā)展的人員數(shù)量為依據(jù)計(jì)提報(bào)酬或返利，善心匯傳銷案中的動態(tài)模式正是以下線投資額多少來計(jì)酬獲利，正是以發(fā)展人數(shù)和發(fā)展層級來計(jì)酬。善心匯模式全部符合傳銷特征。

“現(xiàn)在的新型傳銷活動很多都打著各種網(wǎng)絡(luò)新概念和新型營銷方式的旗號，采取虛假、夸大宣傳的方式，以潛在的高額回報(bào)誘惑群眾參加，通過發(fā)展人員、繳納費(fèi)用維持運(yùn)作，蒙蔽性、欺騙性極強(qiáng)。”辦案組民警說，“這種‘不勞而獲’‘拉人頭’的模式因違背價值規(guī)律和誠信原則，且資金運(yùn)轉(zhuǎn)難以長期維系，一旦資金斷裂，加入者必將面臨嚴(yán)重?fù)p失。”

因此，辦案組民警提示，廣大群眾一定要擦亮雙眼，警惕新型傳銷犯罪騙局，不要輕信騙子的謊言，相信存在“天上掉餡餅”的好事，最終讓自己蒙受巨大財(cái)產(chǎn)損失。

本報(bào)北京7月28日訊 記者 蔡長春