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“善心匯”涉嫌特大傳銷案調(diào)查:揭開“假慈善”“真斂財”的面具

2017年07月28日 15:11 | 來源:新華社
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新華社北京7月28日電題:“善心匯”涉嫌特大傳銷案調(diào)查:揭開“假慈善”“真斂財”的面具

新華社記者

高呼“扶貧濟困、均富共生”,名為精準扶貧,實為非法傳銷,涉案金額高達數(shù)百億元……

高收益為誘餌,通過網(wǎng)絡(luò)虛假宣傳,采取“拉人頭”方式大肆發(fā)展會員,一年時間裹挾群眾逾500萬人……

慈善光環(huán)之下,十余億元悄然進入張?zhí)烀鱾€人腰包,“善心匯”究竟隱藏著怎樣的黑幕?

近日,公安部組織偵辦了“善心匯”涉嫌特大傳銷案,依法對深圳市善心匯文化傳播有限公司法人代表張?zhí)烀鞯热松嫦咏M織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動等犯罪問題進行查處。新華社記者日前通過深入采訪,揭露了張?zhí)烀鞯热舜蛑吧啤钡钠焯栠`法行“惡”的本質(zhì)。

“共富神話”背后的“龐氏騙局”

辦案民警介紹,發(fā)展會員時,“善心匯”以慈善的名義講述一個“共富神話”:會員只要按一定標準投資,可以很快收回本金,并獲取高額回報。同時,通過不斷發(fā)展下線,隨著會員層級提高,還有源源不斷的獲利。

“慈善事業(yè)是不求回報的,做慈善的公司怎么可能獲得高額的返利呢?”辦案民警一針見血地指出了“善心匯”公司自相矛盾的行騙邏輯。張?zhí)烀鞯热司幙椀摹肮哺簧裨挕笔且粋€通過拆東墻補西墻來瞞天過海的“龐氏騙局”。

“他們說這是扶貧,交3000元,20天以內(nèi)返3900元給我?!保叮礆q的李某是湖南某縣的一個農(nóng)民。今年6月底,他被一個朋友誘導(dǎo)加入“善心匯”,把這幾年靠種田、打工攢下的3000元交了上去,不料現(xiàn)在血本無歸。

從2016年5月開始,張?zhí)烀鞯热诵麚P“扶貧濟困、均富共生”,策劃、操縱并發(fā)展人員加入“善心匯”。截至目前,“善心匯”注冊會員500余萬人,會員遍布全國。

事實真的如“善心匯”所宣傳那樣嗎?辦案民警通過剖析其模式,揭穿了其傳銷本質(zhì)。參與人向推薦人以每顆300元價格購買一顆“善種子”,即可激活一個會員賬號。會員賬戶激活后,可通過投入資金和發(fā)展下線獲得高額靜態(tài)、動態(tài)收益。

靜態(tài)收益是指會員按照平臺指令,向陌生會員匯款,稱為“布施”。這一環(huán)節(jié)完成一段時間后,平臺會安排其他會員向此人匯款,稱為“感恩受助”。會員可以選擇“特困”“貧困”“小康”“富人”“德善”“大德” 六個檔次,“布施”金額從1000元至1000萬元不等,收益率從5%至50%不等。動態(tài)收益則指的是會員發(fā)展下線后,可以拿到下線“布施”金額2%-6%的提成。

據(jù)警方調(diào)查,張?zhí)烀魉麄鞯模玻埃埃爱€黃花梨基地,實際只有幾百畝且還只是樹苗;所謂的三亞檳榔谷260畝房地產(chǎn)開發(fā)用地,根本沒有辦理過用地手續(xù);注冊的公司中,大量只是空殼公司,沒有實際業(yè)務(wù)。

按照其說法,系統(tǒng)內(nèi)每個會員都能獲取超過本金的收益,但是,“善心匯”以及會員沒有能支撐這種高額收益的實體產(chǎn)業(yè)和正常的盈利模式,投入的資金沒有產(chǎn)生增值,那么收益來自于哪里?

如今被警方抓獲的張?zhí)烀飨蛴浾呓視粤舜鸢福骸啊菩膮R’要維持運轉(zhuǎn)就是靠不斷發(fā)展新會員,用后面加入的人的錢補給前面的人?!薄吧菩膮R”公司通過搭建網(wǎng)絡(luò)平臺,用傳銷等手段吸納資金,系統(tǒng)內(nèi)用來支付回報和獎勵的是源源不斷補充進來的參與人的本金。

“這就是擊鼓傳花的騙局,一旦下線發(fā)展慢了,資金流入量小于支付量,資金鏈就會斷裂,系統(tǒng)就會崩盤?!鞭k案民警告訴記者。今年5月前后,“善心匯”被湖南省公安、工商部門調(diào)查,系統(tǒng)運轉(zhuǎn)受影響,張?zhí)烀鲹?dān)心系統(tǒng)崩盤,煽動了大量會員前往湖南省政府非法聚集,甚至在大雨天把殘疾人和老人安排在人群的最前面,嚴重擾亂了當(dāng)?shù)厣鐣刃颉?/p>

“幸虧查處及時,否則受損的人更多?!辈簧賲⑴c人這樣表示。截至今年6月1日,會員資金缺口達92億余元,涉及會員230余萬名。

扶貧幌子背后的斂財陰謀

“扶貧濟困”“互助共生”,這是“善心匯”在發(fā)展會員時的口號,宣稱所有的錢都用于扶貧和慈善。但實際上,除了“舊人吃新人”的資金循環(huán),“善心匯”會員的大量資金以類似抽頭的方式進入了張?zhí)烀鞯热说乃饺搜?/p>

據(jù)負責(zé)技術(shù)維護的骨干成員黃某回憶,張?zhí)烀髡T導(dǎo)自己加入時,反復(fù)地說你有理想有抱負,要投入到扶貧中,說既能扶貧又能賺錢。在“善心匯”互助網(wǎng)絡(luò)上,很多細節(jié)都有意跟扶貧慈善掛鉤,比如把傳銷中的層級命名為“特困社區(qū)”“貧困社區(qū)”等等,還有諸如“功德主”“布施”“善心幣”等各種命名。

實際上是怎么回事呢?幾名骨干成員都表示,加入一段時間后,發(fā)現(xiàn)扶貧只是假象,實際還是通過傳銷來斂財,只是利用扶貧來包裝、隱蔽。

辦案民警向記者列舉了一些類似例子。比如組織慰問貧困戶,花費不多,卻聲勢浩大,在發(fā)展新會員時大肆宣傳。甚至還以幫扶的名義,把部分貧困戶發(fā)展成會員。

辦案民警介紹,“假扶貧”背后是張?zhí)烀鞯热说摹罢鏀控敗?,“善種子”“善心幣”“解凍費”等所有涉案費用,絕大部分由會員直接打款至張?zhí)烀鞯亩鄠€個人賬戶,一年下來張?zhí)烀鳙@利十余億元,其他骨干成員也都有不同程度的非法所得。

張?zhí)烀鞅硎?,他的非法所得投入到捐助、扶貧的錢只占極少數(shù)。用他自己的話說,掏這些錢也是為了給會員們呈現(xiàn)一個慈善家的形象,引誘更多人加入。

“捐助別人,應(yīng)該是拿合法的錢,但這些都是非法所得,意味著有更多普通群眾損失?!鞭k案民警說。

“天師”外衣藏著的貪婪之徒

受害人員告訴記者,在部分“善心匯”成員的眼中,張?zhí)烀骶拖袷ト?,部分會員甚至稱他為“張?zhí)鞄煛薄?/p>

據(jù)警方調(diào)查和“善心匯”部分骨干成員介紹,“張?zhí)鞄煛钡男蜗笫菑執(zhí)烀鲗ψ约簶O力包裝的結(jié)果。

張?zhí)烀鳎冢保梗罚的?,黑龍江省哈爾濱市人,初中肄業(yè),近年常駐廣東省深圳市寶安區(qū),是整個“善心匯”傳銷活動的組織者、策劃者、管理者。先后做過服裝、凈水器等生意,2013年到了深圳發(fā)展,前后開過幾家公司。

據(jù)負責(zé)宣傳的骨干成員劉某表示,“張?zhí)烀魈貏e會說,張口就能來一大段,跟人打交道也永遠是一副笑臉。”但是,他認為張?zhí)烀鞑惶?,喜歡吹噓,比如要做一百萬元的事情,就跟別人說做五百萬元。經(jīng)常宣傳自己有39項專利,其實很多都是虛假的。有個什么想法,自己不去做,而是畫一張大餅,召集別人去做。

在“善心匯”內(nèi)部,張?zhí)烀髅恐苤芤坏街芪?,晚上八點半都會在會員微信群里進行語音直播,大講要實現(xiàn)人生價值,要互助共生?!巴ㄟ^不斷的演講,強化會員們對他的印象,認定了他是慈善家,相信‘善心匯’是慈善事業(yè),發(fā)展更多人進來?!眲⒛痴f。

人前跟會員宣傳要做好事,以慈善家包裝自己的張?zhí)烀?,背后卻在大肆斂財。綜合張?zhí)烀髯约汗┦龊凸膊块T調(diào)查,張?zhí)烀靼逊欠ㄋ玫氖鄡|元,用于給自己和家人購置大量資產(chǎn),如在昆明以自己控股公司的名義花費2.2億元購買了一座大廈。辦案民警介紹說,張?zhí)烀鞯钠拮釉谔优軙r,隨身攜帶了140多萬元現(xiàn)金、29張銀行卡,僅抽查的8張卡中的資金就有1100多萬元。

“我愿意現(xiàn)身說法,‘善心匯’成立之初就是為了取得個人利益,我個人深深地感到悔恨和愧疚,‘善心匯’如今變成了‘惡心匯’?!痹诮邮苡浾卟稍L時,張?zhí)烀髡f道,“不勞而獲是走不通的。希望大家不要在錯誤道路上越走越遠,能夠真正意識到,這種模式的危害?!保ㄍ辏?/p>

編輯:秦云

關(guān)鍵詞:善心匯 特大傳銷案 假慈善 張?zhí)烀?/p>

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