警惕借“一帶一路”之名的詐騙犯罪行為 

5月，共商合作大計(jì)，共建合作平臺(tái)，共享合作成果——中國(guó)首倡主辦的“一帶一路”國(guó)際合作高峰論壇圓滿落幕，論壇達(dá)成了270多項(xiàng)具體成果，備受世界矚目。但在“一帶一路”建設(shè)開(kāi)啟新航程的同時(shí)，必須警惕詐騙分子舉著“一帶一路”建設(shè)的幌子圖謀騙取財(cái)物。概括起來(lái)，有關(guān)“一帶一路”的行騙方式有以下幾個(gè)特點(diǎn)：

1. 以介紹海外援建項(xiàng)目分包，海外基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目承包為名，收取介紹費(fèi)、傭金、前期考察費(fèi)用等。與海外不法分子勾結(jié)，虛構(gòu)工程項(xiàng)目，收取工程承包保證金、工程承包押金。以介紹海外大宗采購(gòu)為名，收取各種好處費(fèi)。

2. 謊稱與國(guó)外領(lǐng)導(dǎo)人如菲律賓總統(tǒng)，馬來(lái)西亞總理，老撾總統(tǒng)，柬埔寨總理關(guān)系密切，或者謊稱與承建海外項(xiàng)目的央企國(guó)企負(fù)責(zé)人有特殊關(guān)系。

3. 成立以海外投資業(yè)務(wù)有關(guān)的社團(tuán)組織，通過(guò)所謂“一帶一路”考察活動(dòng)推介海外建設(shè)項(xiàng)目，刻意制造項(xiàng)目真實(shí)可行的假象。

4. 提供外文版的合同，項(xiàng)目介紹圖冊(cè)，以及相關(guān)項(xiàng)目照片以假亂真。

5. 編造的海外項(xiàng)目一般規(guī)模大、造價(jià)高、利潤(rùn)高，付款條件優(yōu)于國(guó)內(nèi)項(xiàng)目。

6. 詐騙目標(biāo)一般針對(duì)建筑工程承包商和施工班組長(zhǎng)。

針對(duì)以上行騙方式，政府部門應(yīng)制定預(yù)案，應(yīng)對(duì)新形勢(shì)下出現(xiàn)的詐騙手段，及時(shí)立案?jìng)刹榻琛耙粠б宦贰敝脑p騙犯罪，防止這種類型犯罪的蔓延，為“一帶一路”的發(fā)展保駕護(hù)航。對(duì)此，筆者建議：

一、 聘請(qǐng)律師參與投資項(xiàng)目的審查。在經(jīng)濟(jì)交往中，會(huì)涉及很多法律方面的問(wèn)題，雇請(qǐng)一個(gè)法律顧問(wèn)，讓他在簽合同及進(jìn)行一些重大復(fù)雜的交易時(shí)提供法律服務(wù)，以避免落入合同陷阱。另外還可通過(guò)法律顧問(wèn)去調(diào)查了解對(duì)方的有關(guān)情況，如對(duì)方的經(jīng)營(yíng)信譽(yù)、主體資格、注冊(cè)資金、經(jīng)營(yíng)狀況、履約能力等等。

二、 加大商會(huì)和行業(yè)協(xié)會(huì)的協(xié)調(diào)力度，拓寬信息溝通渠道，及時(shí)通報(bào)相關(guān)情況，進(jìn)一步提供專門的信息咨詢手段，建立一套完全公開(kāi)化、透明化的信息披露機(jī)制。定期公布國(guó)際詐騙犯名單和典型案例，交流防范風(fēng)險(xiǎn)的信息，提供防范措施和建議。

三、 建議商會(huì)和行業(yè)協(xié)會(huì)成立處理國(guó)際經(jīng)濟(jì)糾紛、國(guó)際刑事案件的法律咨詢?cè)行模刮覈?guó)的外貿(mào)企業(yè)尤其是中小型企業(yè)和民營(yíng)企業(yè)能以最便捷的途徑獲取幫助，增強(qiáng)法律意識(shí)，提高自救能力，阻止和打擊詐騙行為。

四、 政府部門應(yīng)著力于通過(guò)多種渠道和機(jī)制擴(kuò)大外貿(mào)政策的透明度，并及時(shí)輔以適當(dāng)引導(dǎo)，避免因政策調(diào)整引起企業(yè)對(duì)政策的理解偏差、對(duì)市場(chǎng)預(yù)測(cè)的偏差以及恐慌或急功近利的心理。 （作者系民革福建泉州市委會(huì)主委，泉州市檢察院副檢察長(zhǎng)）