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央視揭中行公然洗錢：涉嫌違規(guī)偷偷做

2014年07月10日 09:39 | 來源：央視網(wǎng)

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　　央視7月9日報道，近期舉行的投資銀民咨詢會上，中行工作人員向客戶介紹著名為“優(yōu)匯通”的大額換匯業(yè)務，但分支行并無業(yè)務相關介紹。工作人員稱，銀行確實有這項業(yè)務，但不做任何宣傳。一位副行長表示，該項業(yè)務并不符合外匯管理相關規(guī)定。調(diào)查發(fā)現(xiàn)，為了拉客戶，銀行和移民中介相互勾結，幫客戶造假洗錢。專家表示，這種行為非常惡劣，如果出假的資金來源證明，明知道這些境內(nèi)錢不干凈，還主動幫客戶出謀劃策，那就協(xié)同犯罪了。

編輯：張英俊

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關鍵詞：公然洗錢涉嫌違規(guī) 業(yè)務移民中行客戶銀行