上海警方搗毀兩個虛開增值稅專用發(fā)票犯罪團(tuán)伙 涉案總金額達(dá)36億余元

中新網(wǎng)上海3月27日電 (記者 李姝徵)記者27日從上海警方獲悉，近日上海市公安局寶山分局會同寶山稅務(wù)部門雷霆出擊，連續(xù)搗毀2個虛開增值稅專用發(fā)票犯罪團(tuán)伙，抓獲團(tuán)伙成員17人，現(xiàn)場繳獲大量空白發(fā)票、單位公章、發(fā)票領(lǐng)購簿等作案工具，并循線查明虛開單位250余家，涉案總金額高達(dá)36億余元(人民幣，下同)。

2018年11月，寶山公安分局濱江治安派出所在處置一起公司糾紛警情時發(fā)現(xiàn)一條涉稅線索，遂上報至分局經(jīng)偵支隊。經(jīng)甄別研判，警方發(fā)現(xiàn)該公司曾有另外2起相同性質(zhì)的警情，初步判定該公司有虛開發(fā)票的嫌疑，遂成立專案組開展偵查。偵查員一方面從報案人入手，搜集案件相關(guān)線索，另一方面對公司成員進(jìn)行排摸，鎖定了該團(tuán)伙主要成員的身份信息及生活規(guī)律。

2019年1月16日凌晨，專案組分別在楊浦、嘉定開展抓捕行動，共抓獲犯罪團(tuán)伙成員8人，現(xiàn)場繳獲空白發(fā)票、金稅盤、單位公章、發(fā)票領(lǐng)購簿等作案工具。審訊后，民警根據(jù)線索又在寶山地區(qū)抓獲3名虛開發(fā)票嫌疑人。經(jīng)查，該團(tuán)伙主要成員黃某、林某雇傭他人操縱多家公司，通過互聯(lián)網(wǎng)微信群發(fā)布信息，對外大肆虛開增值稅專用發(fā)票，同時以侵吞部分回流資金的形式進(jìn)行詐騙，此案共涉及詐騙金額800余萬元，涉案金額達(dá)16.7億余元，涉案虛開單位155戶。

無獨(dú)有偶，2018年12月，分局經(jīng)偵支隊民警在工作中發(fā)現(xiàn)有2家公司開票數(shù)量巨大，情況異常，經(jīng)寶山稅務(wù)局反饋確認(rèn)，2家公司均有虛開發(fā)票嫌疑，且開票數(shù)額巨大。據(jù)此，寶山警方成立專案組開展偵查。

通過初步調(diào)查，專案組發(fā)現(xiàn)2家公司的購票員徐某、李某購買公司發(fā)票達(dá)100余家，且這些公司的開票信息為同一地址，總開票金額高達(dá)20余億元。經(jīng)進(jìn)一步偵查，一名黃姓男子浮出水面，黃某與徐某、李某聯(lián)系頻繁，且通話時間與購票時間存在關(guān)聯(lián)性。偵查員順藤摸瓜，鎖定了該團(tuán)伙的2個開票窩點。2019年1月9日凌晨，專案組對2個窩點開展收網(wǎng)行動，先后抓獲黃某、徐某等6名犯罪嫌疑人，現(xiàn)場繳獲空白發(fā)票五千余份，金稅盤、單位公章、發(fā)票領(lǐng)購簿、開票機(jī)等作案工具若干，共涉及虛開單位100余家，涉案總金額20余億元。

上述兩起案件中，13名犯罪嫌疑人已因涉嫌虛開增值稅專用發(fā)票罪被警方依法執(zhí)行逮捕，另4名犯罪嫌疑人被依法取保候?qū)彙Ｄ壳埃讣谶M(jìn)一步偵辦中。