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20余天瘋狂吸金7000余萬 浙江金華警方破獲特大詐騙案
中新網(wǎng)金華3月27日電(記者 奚金燕 通訊員 馬姣 李拓 呂璐)男子在網(wǎng)絡平臺進行虛擬貨幣交易,2分鐘遭遇斷崖式暴跌,投入36萬只剩1萬多,是投資虧損還是另有貓膩?
27日記者獲悉,浙江省金華市公安局金東分局對此循線覓蹤,一舉揭露這個虛擬貨幣交易大騙局,搗毀7個詐騙窩點。在西安、武漢、廣州、江西、內蒙古、甘肅等地抓獲犯罪嫌疑人百余人,凍結資金5000余萬元,查獲贓車十余輛、作案手機百余部。
2分鐘內K線斷崖式下跌 牽出詐騙案
2018年10月28日,家住金華的黃某接到自稱某證券公司客服電話,隨后按其提供的信息進入一個名為“東方華爾街培訓實戰(zhàn)群”的微信群。
黃某學到不少后,便進入直播間繼續(xù)學習。在直播間,“老師”對“AKOEX”數(shù)字貨幣交易平臺進行詳細介紹并指導學員在該平臺上購買“PCE幣”進行虛擬數(shù)字貨幣交易。一開始,黃某還持觀望心態(tài),看到群里不少人盈利,黃某心動了,將股市內36萬元資金轉出,隨后轉入“AKOEX”平臺。
12月7日,黃某小試牛刀,投入少部分資金在“AKOEX”平臺上購買虛擬貨幣“PCE幣”,并小賺一把,后全倉買入“PCE幣”。
2018年12月25日凌晨2時,黃某購買的“PCE幣”在短短兩分鐘內,單價從5元多跌到不足0.4元,暴跌94%,投資的36萬瞬間只剩下1萬多,黃某馬上聯(lián)系指導老師,卻發(fā)現(xiàn)已經(jīng)聯(lián)系不上了。此時意識到情況不對的黃某立即報了案。
接案后,金東公安分局立即啟動重特大案件初偵機制。偵查發(fā)現(xiàn),在“AKOEX”平臺上買賣的名為“PCE”的數(shù)字貨幣,只是虛構的“山寨幣”,并未在公有區(qū)塊鏈上發(fā)行。投資者看似在平臺上進行真金白銀的交易,其實是幕后操縱者在平臺后臺數(shù)據(jù)庫隨意添加的一串數(shù)字,所有資金早已被幕后操縱者收入囊中。
民警通過案件串并,發(fā)現(xiàn)杭州、寧波、舟山、東陽、永康等地均發(fā)生了類似案件共20余起,涉案金額達300余萬元。
2019年1月19日、20日,民警前往西安、武漢、廣州、江西、內蒙古等多地分頭開展抓捕行動。1月22日,一舉抓獲以王某樂、楊某龍、梁某為首的犯罪團伙60余人,采取強制措施51人。奔馳、保時捷、路虎……數(shù)輛豪車被扣押。
3月8日,金東公安分局專案組民警再次赴西安,抓獲此案下線團伙70人,采取刑事強制措施24人。
詐騙團伙立目標:一年賺2個億
隨著案件的告破,一個個幕后黑手也露出了真面目。高景林老師,2002年畢業(yè)于西安交通大學,入股市12年,牛市期間收益超過50倍。
事實上,所謂的高老師原名梁某,僅高中畢業(yè)。在這個詐騙團伙中,以高景林為首的“老師”團隊負責給投資者講課,指點投資者進行虛擬貨幣交易。警方在抓獲高景林時,發(fā)現(xiàn)他隨身攜帶一本“洗腦術”。
“老師”團隊負責給投資者洗腦,以涂某春、劉某強、張某玉等人為首的7個業(yè)務團伙則負責拉人頭。這些團伙分處西安、廣州各地,員工至少人手三個手機,他們以各種“證券公司”“投資公司”的名義給投資者打電話,邀請投資者進微信群,聽老師講課,煽動投資者購買虛擬貨幣。一個團伙至少建40個以上微信群。員工們還在群里扮演投資者,鼓吹自己贏利,忽悠受害人。
操縱“PCE”虛似貨幣平臺交易的是詐騙團伙的“打單”團伙,為首的是王某輝,他負責畫出交易K線圖,并在12月25日畫出暴跌,結束這個騙局。
騙局的幕后老板是老大楊某龍和他的合伙人王某樂,他們之前都在另一個詐騙平臺(另案處理)工作。2018年10月,兩人找到了經(jīng)營一家軟件公司的梁某。梁某的公司負責研發(fā)用于詐騙的數(shù)字貨幣交易平臺。為了贏得受害人的信任,梁某還精心制作宣傳網(wǎng)站并在上面附有詳細的產(chǎn)品“白皮書”,就連手機APP都進行精心包裝。
成功運營“AKOEX”平臺設騙讓楊某龍、王某樂賺個盆滿缽滿,7000多萬收益,楊某龍一人分到2000多萬。團伙不少成員之前依靠信用卡透支度日,一下子開上了豪車。
“2019年到柬埔寨要賺2個億!每人年收入至少50萬!”大撈一筆后,詐騙團伙準備轉戰(zhàn)柬埔寨,還立下了新一年的詐騙目標。
據(jù)查,該詐騙團伙共注冊有17個域名,其中兩個正在啟用,“第一個還處在磨合期的平臺不到一個月的時間已經(jīng)詐騙7000余萬,剩下的這些如果被不法分子繼續(xù)開發(fā)利用,后果不堪設想?!?/p>
辦案民警表示,和傳統(tǒng)的炒現(xiàn)貨、期貨詐騙相比,披著區(qū)塊鏈外衣的詐騙團伙的隱蔽性更強,據(jù)統(tǒng)計,光“AKOEX”平臺受騙的投資人高達550多人,遍布全國各地。目前,案件正在進一步辦理中。
編輯:曾珂
關鍵詞:20余天瘋狂吸金7000余萬 浙江金華警方破獲特大詐騙案