中美日持續(xù)強力監(jiān)管虛擬貨幣交易所，比特幣兩日下跌近20%

近兩日，美國、日本等國家相繼傳來針對虛擬貨幣交易所進一步加強監(jiān)管的消息，虛擬貨幣價格大跌，比特幣兩日以來跌幅接近20%。

3月8日晚間，虛擬貨幣交易所幣安出現(xiàn)訪問異常的情況，隨后，第一財經(jīng)記者查看多家境外虛擬貨幣交易所發(fā)現(xiàn)， Bitfinex、Bitmex等均出現(xiàn)類似情況。3月9日上午開始，OKEx、火幣Pro站也陸續(xù)出現(xiàn)無法訪問的情況。

日前，有境內(nèi)媒體報道稱，近期ICO又以“出口轉(zhuǎn)內(nèi)銷”的方式，面向境內(nèi)散戶開放。第一財經(jīng)記者從一位接近監(jiān)管人士處確認，中國監(jiān)管層治理防范針對境外ICO和虛擬貨幣的欺詐犯罪并不止關(guān)閉IP地址一種方式，監(jiān)管層還會通過其他手段對此類平臺采取措施。

3月9日，中國人民銀行行長周小川表示，比特幣等虛擬貨幣作為零售支付工具，監(jiān)管沒有認可，目前不接受也不認可相關(guān)服務(wù)。未來監(jiān)管是很動態(tài)的，取決于技術(shù)發(fā)展程度，也取決于局部測試結(jié)果和評估情況，有待觀察。

周小川還稱，市場上數(shù)字貨幣在某些方面出現(xiàn)很多議論，主要是有些技術(shù)應(yīng)用沒有專注于數(shù)字貨幣在零售支付方面的應(yīng)用，而是跑到虛擬資產(chǎn)交易方向了，這個方向要更加慎重，虛擬資產(chǎn)交易從中國角度來講，也不符合金融服務(wù)于實體經(jīng)濟這個方向。

針對虛擬貨幣交易所，全球前兩大交易市場日本和美國近兩日相繼傳出加強監(jiān)管的消息。美國證監(jiān)會(SEC)日前發(fā)布公告稱，在線交易平臺已成為當(dāng)下流行的數(shù)字化資產(chǎn)投資工具，包括對數(shù)字貨幣或ICO代幣的買賣。這些平臺表示可以讓投資者快速交易數(shù)字化資產(chǎn)，其中有些平臺充當(dāng)中介和撮合商，為投資者提供顯示自動化系統(tǒng)，以便了解訂單報價、執(zhí)行交易并獲取交易數(shù)據(jù)。

SEC認為，此類平臺提供的資產(chǎn)交易機制符合聯(lián)邦證券法下“證券”的范疇。如果該平臺提供數(shù)字化資產(chǎn)交易，并符合“證券交易所”的定義，那么該平臺必須在SEC注冊為證券交易所或者申請豁免注冊資格。

日本金融廳(FSA)3月8日公布了7張針對日本虛擬貨幣交易所的罰單，要求FSHO和bit station關(guān)閉所有虛擬貨幣交易業(yè)務(wù)。其中，F(xiàn)SHO還被要求在2018年3月8日到4月7日之間暫停所有業(yè)務(wù)，用戶財產(chǎn)返還等業(yè)務(wù)除外。此外，Coincheck、Tech Bureau、GMO Coin、Bicrements與Mr. Exchange等5家交易所被要求整改。

日本金融廳指出，部分交易所在業(yè)務(wù)擴大過程中，對內(nèi)部審計的實施與業(yè)務(wù)運營等未遵守法律要求，無法確保經(jīng)營管理的真實性。責(zé)令Coincheck與Tech Bureau等7家調(diào)整管理結(jié)構(gòu)，完善反洗錢程序，須在3月22日前反饋報告。由于此前的預(yù)防對策并未起效，為確保業(yè)務(wù)正常運營，日本金融廳要求各交易所必須對業(yè)務(wù)進行整改。與此同時，在整改計劃實施之前，交易所應(yīng)按月反饋進度，并在每月10日之前以書面形式報告。

受上述消息影響，比特幣等虛擬貨幣價格受到巨大沖擊，截至3月9日午間，比特幣較前兩日已下跌近20%，報8700美元；以太坊兩日跌幅達20%，報662美元；瑞波幣跌幅約12.5%，報0.76美元。截至3月9日晚間發(fā)稿，各大虛擬貨幣的跌幅縮小，比特幣報9600美元，以太坊報750美元，萊特幣報193美元。