3. 經(jīng)機構(gòu)高層審批后采取措施限制客戶或賬戶的交易方式、規(guī)模、頻率等，特別是客戶通過非柜面方式辦理業(yè)務(wù)的金額、次數(shù)和業(yè)務(wù)類型。

4. 經(jīng)機構(gòu)高層審批后拒絕提供金融服務(wù)乃至終止業(yè)務(wù)關(guān)系。

5. 向相關(guān)金融監(jiān)管部門報告。

6. 向相關(guān)偵查機關(guān)報案。

（三）建立健全可疑交易報告后續(xù)控制的內(nèi)控制度及操作流程。

各金融機構(gòu)和支付機構(gòu)應(yīng)當建立健全可疑交易報告后續(xù)控制的內(nèi)控制度及操作流程，明確不同情形可疑交易報告應(yīng)當采取的后續(xù)控制措施，并將其有機納入可疑交易報告制度體系，構(gòu)建一套“事前、事中、事后”全流程的可疑交易報告內(nèi)控制度及操作流程，切實提高可疑交易報告工作的有效性。

三、 加大監(jiān)督檢查力度，嚴懲違法違規(guī)行為

人民銀行各級行要加大對金融機構(gòu)和支付機構(gòu)落實賬戶管理、客戶身份識別及可疑交易報告管理制度的監(jiān)管力度；在相關(guān)執(zhí)法檢查中，將其作為重要檢查項目，并不斷創(chuàng)新檢查方式、方法，注重以案倒查、抽查回訪等檢查方法的運用，切實提升檢查能力和水平；檢查發(fā)現(xiàn)違法違規(guī)問題的，依法給予行政處罰。

央行回應(yīng)"商業(yè)銀行美元全部上存"傳聞：消息不實

【央行澄清：沒有采取任何要求商業(yè)銀行上存美元的措施】央行官方微博央行微播26日晚間發(fā)布信息稱，有媒體傳言“央行今天上午通知各大行在滿足流動性的前提下，美元全部上存央行”，此消息不屬實。當前銀行體系美元流動性正常，人民銀行沒有采取任何要求商業(yè)銀行上存美元的措施。我們對相關(guān)媒體捏造、發(fā)布和傳播不實新聞的行為表示譴責(zé)，并保留通過法律途徑追究相關(guān)責(zé)任的權(quán)利。