偽造公文 以傳銷的方式組織行騙

記者通過警方了解到，這個與陳玉英聯(lián)系的所謂“最高解凍委員會”負責(zé)人根本不在北京，也沒有去過北京，而是遠在廣西的百色市。那么這個所謂的負責(zé)人究竟是誰？他又是如何編織去鳥巢領(lǐng)錢這個騙局的呢？

4月26日，天津警方在掌握了大量的線索后，在廣西百色警方的配合下，抓獲了這個所謂的“最高解凍委員會”負責(zé)人。

楊華興，37歲，江西省豐城市人，1999年來到百色市做油漆工，此后開始在百色市凌云縣邏樓鎮(zhèn)經(jīng)營家具生意。

犯罪嫌疑人 楊華興：我也是沒想到打個電話，這么容易就得到這么多錢。就是叫他們來開會，一人出十塊錢，對他們來說不算很多，如果交到一起，交到我手上的話，那就多了，我們就用這種方法騙取他們的錢。

為了讓陳玉英相信自己就是“最高解凍委員會”負責(zé)人，楊華興專門在網(wǎng)上購買了北京的電話卡，還花費200元買了一張北京的農(nóng)行卡用來收錢，為了讓這個騙局顯得更加真實，楊華興還偽造了多份公文提供給了陳玉英。

天津市公安刑事偵查局一支隊一大隊副大隊長 王博銘：一般公文上的這些行文，都沒有一些個正規(guī)的行文的規(guī)矩和行文的語言。前面幾句話說的還可以，但是從后面開始說鳥巢這個事的時候，基本就很口語化，很隨意性。稍有一些公文常識的人，基本上拿到這個東西就能看得出來它是偽造。

就是這些看起來拙劣的詐騙手法，不僅讓陳玉英對去鳥巢領(lǐng)錢這件事兒深信不疑，接到通知的很多會員也相信確有其事。

記者通過天津警方了解到，最后報名參加鳥巢活動的共有9.3萬余人，每人通過微信轉(zhuǎn)賬的方式向陳玉英轉(zhuǎn)賬10元，共計90余萬元，此后，陳玉英將這筆錢全都轉(zhuǎn)給了所謂的“最高解凍委員會”負責(zé)人，也就是楊華興。

天津市公安刑事偵查局副局長 孫占權(quán)：通過我們抓完上線楊某某以后，他自己交代和他一塊研究詐騙的騙術(shù)一共有四個人，三男一女，由他組織實施詐騙，然后分工明確，有組織套現(xiàn)的，有刷Poss機的。楊華興是詐騙者他需要分多一點，然后套現(xiàn)兩個占它的50%，套現(xiàn)刷Poss機的占15%。楊華興自己分了38萬。

目前，公安部已對與楊華興合謀實施詐騙犯罪的另外三名犯罪嫌疑人楊昌禹、楊正愛、何麗慧發(fā)布A級通緝令，正在抓捕中。

詐騙組織嚴密 洗腦手段不斷翻新

記者了解到，陳玉英從2016年6月成立了所謂的“慈善富民總部”以來，通過微信群不斷發(fā)展會員，她在群里宣稱，境外銀行有我國民族資產(chǎn)，需要會員出資解凍，解凍后的資產(chǎn)會和出資會員共享。那么，這個“慈善富民總部”是如何讓這么多人相信這個荒謬的騙局的？ 為何此類“民族資產(chǎn)解凍”騙局屢屢得逞呢？

根據(jù)警方目前掌握的線索，截止到陳玉英被抓獲，這個“慈善富民總部”組織已經(jīng)發(fā)展了2000余個微信群，人數(shù)達到56.8萬多人。為了發(fā)展更多的會員，每個微信群的成員都被要求拉身邊的親戚、朋友等入群。為了便于管理，陳玉英還對這個組織進行了嚴密的分工。

在“慈善富民總部”這個組織中，陳玉英為會長，下設(shè)總監(jiān)、總管，此外還設(shè)置了宣傳部、紀律部等，下轄八個發(fā)布各種信息的業(yè)務(wù)部門。