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揭秘“地下錢莊”運營黑幕:虛開發(fā)票 騙取出口退稅

2017年02月28日 11:09 | 來源:央視網(wǎng)
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央視網(wǎng)消息:當前,地下錢莊已成為不法分子洗錢和跨境非法轉(zhuǎn)移資金的主要通道之一。全國公安機關(guān)高度重視打擊地下錢莊犯罪工作,據(jù)統(tǒng)計,2016年,共破獲地下錢莊重大案件380余起,抓獲犯罪嫌疑人800余名,打掉作案窩點500余個,涉案交易總金額逾9000億元人民幣。

在27日的報道中,介紹了“地下錢莊”犯罪領(lǐng)域已經(jīng)涉及到金融證券、外貿(mào)出口、房產(chǎn)建筑等各個產(chǎn)業(yè),成為危及國家金融安全的“隱性毒瘤”。今天我們就要來揭秘一下“地下錢莊”的運營黑幕。在黑龍江警方偵破的系列案件中,除了涉案資金數(shù)額特別巨大外,尤其值得關(guān)注的是從地下錢莊轉(zhuǎn)移資金而牽扯出的一些上游犯罪,其作案手段和犯罪事實令人震驚。

黑龍江七臺河市公安局在“嚴厲打擊利用離岸公司和地下錢莊轉(zhuǎn)移贓款專項行動”中,歷時一年多成功偵破特大系列地下錢莊案,打掉地下錢莊8個、報關(guān)行14家,查處騙取出口退稅、虛開增值稅專用發(fā)票違法犯罪企業(yè)15家,抓獲犯罪嫌疑人82人,凍結(jié)、扣押涉案資金7.63億元,已查實涉案流轉(zhuǎn)資金達數(shù)千億元。

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鄭德君

七臺河市公安局經(jīng)偵支隊 支隊長 鄭德君:打擊地下錢莊里面牽扯到很多上游犯罪,比如像貪腐轉(zhuǎn)移贓款,虛開(發(fā)票)騙取出口退稅,再一個就是詐騙政府獎勵,等等一些涉及到民生的還有涉及到我國經(jīng)濟領(lǐng)域的犯罪。

案件最初的線索來自七臺河警方曾破獲的一起特大跨境網(wǎng)絡(luò)賭博案。參賭的資金通過地下錢莊轉(zhuǎn)移出境,七臺河警方通過對2000多張涉案銀行卡進行分析研判后,最終鎖定了梁某的地下錢莊,進一步偵查后警方發(fā)現(xiàn),通過梁某地下錢莊非法跨境匯兌的客戶,從事的是更加嚴重的犯罪。

【同期】七臺河市公安局網(wǎng)安支隊 副支隊長

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張曉昕

七臺河市公安局網(wǎng)安支隊 副支隊長張曉昕:我們發(fā)現(xiàn)我們打掉的這8個地下錢莊,它主要的客戶是國內(nèi)的進出口貿(mào)易公司,國內(nèi)的進出口貿(mào)易公司利用地下錢莊提供的外匯,它想達到的目的就是騙取出口退稅。

在梁某地下錢莊的記賬本上,有一筆高達9400萬美元的資金,流向了河南一家上市公司。 該公司在2009年取得自營進出口貿(mào)易權(quán),于2014年在境外上市。曾在這家公司當財務經(jīng)理的張某介紹,公司董事長閆某通過深圳某報關(guān)行購買虛假的海關(guān)數(shù)據(jù),再經(jīng)梁某地下錢莊購買外匯,然后利用自己的生產(chǎn)企業(yè)虛開增值稅發(fā)票,從而完成出口退稅。

簽訂虛假合同、虛開發(fā)票,這些步驟閆某都通過自己操控的公司完成,但數(shù)額龐大的外匯資金流,他只得借助地下錢莊進行操作,才能完成騙取出口退稅的全部條件。經(jīng)查實,從2011年至2014年,閆某騙取國家出口退稅高達7984萬元。

編輯:周佳佳

關(guān)鍵詞:地下錢莊 運營黑幕 虛開發(fā)票

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