貪腐、走私、販毒、電信詐騙……一直以來(lái)，這類違法犯罪的贓款轉(zhuǎn)移出境，有的就是通過(guò)地下錢(qián)莊，這一游離于官方正規(guī)金融體制之外的民間地下金融組織為多種犯罪資金的轉(zhuǎn)移和洗白提供著“黑色支撐”。

近期，各地公安機(jī)關(guān)成功打掉一批地下錢(qián)莊窩點(diǎn)，其中，黑龍江七臺(tái)河市公安局破獲的系列案件中，打掉地下錢(qián)莊８?jìng)€(gè)，已查實(shí)涉案流轉(zhuǎn)資金達(dá)數(shù)千億元。深圳市公安局偵破系列地下錢(qián)莊案件４宗，初步查實(shí)涉案金額達(dá)人民幣１４０余億元，有效震懾了違法犯罪分子的囂張氣焰。

一筆４０萬(wàn)元的匯款牽出億元大案

黑龍江省七臺(tái)河市公安局歷時(shí)一年多，成功破獲一起特大系列地下錢(qián)莊案，打掉地下錢(qián)莊８?jìng)€(gè)，查處騙取出口退稅、虛開(kāi)增值稅專用發(fā)票違法犯罪企業(yè)１５家，抓獲犯罪嫌疑人８０余人，已查實(shí)涉案流轉(zhuǎn)資金達(dá)數(shù)千億元。

“這一案件的偵破線索來(lái)自于我們幾年前破獲的一起特大跨境網(wǎng)絡(luò)賭博案。”七臺(tái)河市公安局打擊地下錢(qián)莊專案組副組長(zhǎng)張曉昕說(shuō)，在對(duì)當(dāng)時(shí)涉案的２０００多張銀行卡的交易記錄進(jìn)行深入分析研判后，發(fā)現(xiàn)涉案賭場(chǎng)利用地下錢(qián)莊非法流轉(zhuǎn)賭資。

經(jīng)過(guò)進(jìn)一步偵查，黑龍江省七臺(tái)河市勃利縣農(nóng)民李某名下的一張銀行卡進(jìn)入警方視線，這張卡曾有一筆４０萬(wàn)元的匯款打入綏芬河市一家地下錢(qián)莊。

記者在采訪中了解到，李某是勃利縣一位養(yǎng)殖貉子的農(nóng)戶，每年將５００張貉子皮以每張５００元的價(jià)格銷售給當(dāng)?shù)氐慕埰じ锕荆杖朐冢玻等f(wàn)元。

“但是這家皮革公司卻每年打入李某賬戶的資金達(dá)到２０００余萬(wàn)元。”七臺(tái)河市公安局副局長(zhǎng)朱孔勤說(shuō)，如果是正常交易，這與李某養(yǎng)殖貉子的能力完全不符。

循線追蹤，警方發(fā)現(xiàn)李某的銀行卡實(shí)際由建龍皮革公司控制，公司賬戶資金從２０１２年至２０１５年流轉(zhuǎn)３億元，除李某的賬戶外，還控制著其他十幾個(gè)人的銀行卡賬戶。

“按照這個(gè)數(shù)額，這家皮革公司每年要開(kāi)幾千萬(wàn)元的增值稅發(fā)票，但實(shí)際他們沒(méi)有這個(gè)能力，有虛開(kāi)增值稅發(fā)票的嫌疑，并且以此來(lái)騙取出口退稅。”朱孔勤說(shuō)，在調(diào)查該公司外匯賬戶發(fā)現(xiàn)，出口的１１１０萬(wàn)美金來(lái)自香港三家離岸公司，法定代表人是山東的梁某華和梁某鋒。

專案組查明，梁某華在莫斯科經(jīng)商期間，發(fā)現(xiàn)了地下錢(qián)莊兌換匯率低、速度快、手續(xù)簡(jiǎn)潔，滿足了在境外經(jīng)商人員的需求。

此后，他和梁某鋒先后在香港開(kāi)設(shè)了１０家離岸公司，在境內(nèi)開(kāi)設(shè)了２００余個(gè)個(gè)人銀行賬戶，買(mǎi)賣(mài)外匯賺取高額利潤(rùn)。至此，一個(gè)龐大而且錯(cuò)綜復(fù)雜的地下錢(qián)莊犯罪網(wǎng)絡(luò)逐漸被警方揭開(kāi)。