5. 建立完善落實(shí)黨風(fēng)廉政建設(shè)主體責(zé)任的工作機(jī)制。

　　一是制定印發(fā)《中國(guó)移動(dòng)通信集團(tuán)公司黨組落實(shí)黨風(fēng)廉政建設(shè)主體責(zé)任實(shí)施細(xì)則》。細(xì)化了黨組13項(xiàng)、黨組書(shū)記5項(xiàng)、黨組成員5項(xiàng)主體責(zé)任內(nèi)容，明確了保障主體責(zé)任落實(shí)的7項(xiàng)工作機(jī)制和16項(xiàng)工作要求。

　　二是推動(dòng)主體責(zé)任層層落實(shí)。集團(tuán)公司黨組書(shū)記與黨組成員分別簽訂主體責(zé)任書(shū)，并和總經(jīng)理一起與所屬各單位黨政主要負(fù)責(zé)人簽訂主體責(zé)任書(shū)。所屬各單位黨組(黨委)也逐級(jí)逐層簽訂主體責(zé)任書(shū)。組織開(kāi)展了主體責(zé)任落實(shí)情況檢查，所屬67個(gè)單位(部門(mén))和250多名領(lǐng)導(dǎo)人員對(duì)照主體責(zé)任清單，逐項(xiàng)自查并報(bào)告落實(shí)情況。

　　三是成立集團(tuán)公司黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗工作協(xié)調(diào)小組。由黨組書(shū)記、總經(jīng)理任組長(zhǎng)，相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)和紀(jì)檢組長(zhǎng)任副組長(zhǎng)，黨群、紀(jì)檢監(jiān)察、法律、人力資源、內(nèi)審等7個(gè)部門(mén)主要負(fù)責(zé)人為成員，定期研究黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗工作中存在的問(wèn)題，協(xié)調(diào)推動(dòng)黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗工作。

　　(二)寄生性家族式利益輸送問(wèn)題的整改情況。

　　1. 嚴(yán)肅查處李茂貴、劉亞璞等人家族式利益輸送問(wèn)題。根據(jù)巡視組移交的線索，集團(tuán)公司紀(jì)檢組責(zé)成山西公司對(duì)山西朔州分公司原總經(jīng)理李茂貴任職期間多名親屬長(zhǎng)期承攬移動(dòng)業(yè)務(wù)、山西公司集團(tuán)客戶第二中心原副總經(jīng)理劉亞璞親屬持股的公司圍繞山西公司從事移動(dòng)業(yè)務(wù)且數(shù)額較大的問(wèn)題，進(jìn)行立案調(diào)查。目前，2人已被免職并按程序移送地方有關(guān)機(jī)關(guān)處理。對(duì)某省級(jí)公司董事長(zhǎng)、總經(jīng)理在其配偶任職以及家族式參與公司業(yè)務(wù)過(guò)程中未按照集團(tuán)公司有關(guān)公務(wù)回避規(guī)定進(jìn)行回避，集團(tuán)公司黨組決定，免去其董事長(zhǎng)、總經(jīng)理職務(wù)(該組織處理正按有關(guān)程序辦理)，集團(tuán)公司紀(jì)檢組對(duì)其問(wèn)題立案調(diào)查。

　　2. 針對(duì)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)人員涉嫌利益輸送問(wèn)題開(kāi)展自查自糾。巡視期間，苗儉中、王建根(已退休)、溫乃粘、李大川、林柏江等5人涉嫌違紀(jì)違法問(wèn)題被組織調(diào)查，集團(tuán)公司黨組及時(shí)免去以上人員職務(wù)，并積極配合地方紀(jì)檢機(jī)關(guān)開(kāi)展調(diào)查工作。以上人員所在單位結(jié)合案件暴露的問(wèn)題，深入開(kāi)展自查自糾，舉一反三，堵塞漏洞，堅(jiān)決遏制寄生性家族式利益輸送問(wèn)題。

　　3. 開(kāi)展制止利益輸送問(wèn)題的專(zhuān)項(xiàng)治理。

　　一是開(kāi)展領(lǐng)導(dǎo)人員親屬經(jīng)商辦企業(yè)問(wèn)題專(zhuān)項(xiàng)治理。在全集團(tuán)對(duì)領(lǐng)導(dǎo)人員親屬經(jīng)商辦企業(yè)情況進(jìn)行了全面清查，共有2.6萬(wàn)余名縣分公司經(jīng)理以上人員填報(bào)調(diào)查表，并做出書(shū)面承諾。其中，159人報(bào)告了親屬存在經(jīng)商辦企業(yè)且與中國(guó)移動(dòng)及關(guān)聯(lián)企業(yè)有業(yè)務(wù)往來(lái)的情況，并按集團(tuán)公司的要求，其親屬限期退出關(guān)聯(lián)企業(yè)的股份，或終止與中國(guó)移動(dòng)及關(guān)聯(lián)企業(yè)的業(yè)務(wù)往來(lái)。對(duì)未按期整改的，將嚴(yán)肅處理。

　　二是開(kāi)展領(lǐng)導(dǎo)人員接受合作方禮金禮品問(wèn)題專(zhuān)項(xiàng)治理。全集團(tuán)縣分公司經(jīng)理以上人員填報(bào)了調(diào)查表，并做出書(shū)面承諾，相關(guān)人員主動(dòng)上繳收受的禮金禮品。集團(tuán)公司將進(jìn)一步加大查處力度，對(duì)于違規(guī)收受合作方禮金禮品且不按規(guī)定上繳的，將嚴(yán)肅處理。

　　三是開(kāi)展接受合作方支付學(xué)費(fèi)問(wèn)題專(zhuān)項(xiàng)清理。在全集團(tuán)范圍內(nèi)開(kāi)展在職學(xué)習(xí)以及子女境內(nèi)外學(xué)習(xí)接受合作方支付學(xué)費(fèi)問(wèn)題專(zhuān)項(xiàng)清理工作，全集團(tuán)縣分公司經(jīng)理以上人員填報(bào)了2012年11月以來(lái)本人在職學(xué)習(xí)以及子女境內(nèi)外學(xué)習(xí)接受合作方支付學(xué)費(fèi)情況，并簽訂承諾書(shū)。對(duì)未如實(shí)填報(bào)的，將嚴(yán)肅處理。

　　4. 嚴(yán)明廉潔從業(yè)規(guī)定。堅(jiān)持把紀(jì)律挺在法律的前面，重申嚴(yán)禁領(lǐng)導(dǎo)人員親屬經(jīng)商辦企業(yè)與中國(guó)移動(dòng)及關(guān)聯(lián)企業(yè)有業(yè)務(wù)往來(lái)，嚴(yán)禁接受合作方股權(quán)、禮金禮品等禁止性規(guī)定，要求各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)人員自覺(jué)遵守《中國(guó)共產(chǎn)黨黨員領(lǐng)導(dǎo)干部廉潔從政若干準(zhǔn)則》和《國(guó)有企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人員廉潔從業(yè)若干規(guī)定》。及時(shí)通報(bào)案件查辦及處理情況，以案示警、以案示教，強(qiáng)化領(lǐng)導(dǎo)人員紀(jì)律規(guī)矩意識(shí)，守住紀(jì)律底線，做到廉潔從業(yè)。對(duì)于頂風(fēng)違紀(jì)不收斂、不收手的，堅(jiān)決處理，決不姑息。

　　(三)對(duì)外合作領(lǐng)域腐敗風(fēng)險(xiǎn)高度集中問(wèn)題的整改情況。

　　1. 嚴(yán)肅查處對(duì)外合作領(lǐng)域的違規(guī)違紀(jì)問(wèn)題。

　　一是嚴(yán)肅查處虛構(gòu)對(duì)外合作業(yè)務(wù)、套取資金的問(wèn)題。集團(tuán)公司紀(jì)檢組對(duì)云南大理分公司原總經(jīng)理、責(zé)成山西公司紀(jì)檢組對(duì)山西中移公司原總經(jīng)理在任職期間通過(guò)簽訂虛假合同、套取資金問(wèn)題，進(jìn)行立案調(diào)查。山西公司免去山西中移公司原總經(jīng)理的職務(wù)，并移送司法機(jī)關(guān)處理；云南公司對(duì)云南大理分公司原總經(jīng)理給予黨內(nèi)嚴(yán)重警告、行政記過(guò)處分。

　　二是嚴(yán)肅查處代維公司虛報(bào)基站電費(fèi)套取資金的問(wèn)題。集團(tuán)公司紀(jì)檢組對(duì)負(fù)責(zé)湖北武漢分公司基站代維業(yè)務(wù)的兩家代維公司虛報(bào)基站電費(fèi)用量、套取資金問(wèn)題進(jìn)行調(diào)查。責(zé)成湖北公司對(duì)負(fù)有監(jiān)管責(zé)任的武漢分公司總經(jīng)理和分管副總經(jīng)理進(jìn)行責(zé)任追究，給予行政警告處分。兩家代維公司已被列入合作供應(yīng)商“黑名單”。

　　三是嚴(yán)肅查處在合作單位違規(guī)任職取酬問(wèn)題。集團(tuán)公司紀(jì)檢組對(duì)山西公司原副總經(jīng)理等3人退休后未滿三年，進(jìn)入與山西公司有業(yè)務(wù)關(guān)系的公司任職并獲取報(bào)酬問(wèn)題，進(jìn)行立案調(diào)查，山西公司給予3人黨內(nèi)嚴(yán)重警告處分，并清退個(gè)人違規(guī)所得。

　　四是嚴(yán)肅查處虛假工程問(wèn)題。重慶公司2009年集團(tuán)客戶資源預(yù)覆蓋工程建設(shè)項(xiàng)目中，存在虛假工程和重大質(zhì)量問(wèn)題，給公司造成經(jīng)濟(jì)損失。集團(tuán)公司責(zé)令重慶公司向當(dāng)?shù)毓矙C(jī)關(guān)報(bào)案。

　　2. 強(qiáng)化對(duì)外合作業(yè)務(wù)的管理和監(jiān)督。

　　一是加強(qiáng)業(yè)務(wù)外包集中化、標(biāo)準(zhǔn)化管理。下發(fā)《關(guān)于中國(guó)移動(dòng)業(yè)務(wù)外包管理整改工作的通知》，規(guī)定自2015年8月10日起，各省(區(qū)、市)公司應(yīng)將本公司工程建設(shè)、網(wǎng)絡(luò)運(yùn)維、終端營(yíng)銷(xiāo)、增值服務(wù)、廣告咨詢等業(yè)務(wù)領(lǐng)域的業(yè)務(wù)外包項(xiàng)目納入集中采購(gòu)；取消地市分公司在工程建設(shè)、網(wǎng)絡(luò)運(yùn)維、終端營(yíng)銷(xiāo)、增值服務(wù)、廣告咨詢等領(lǐng)域業(yè)務(wù)外包項(xiàng)目發(fā)包、招標(biāo)權(quán)限。完善加強(qiáng)業(yè)務(wù)外包管理的指導(dǎo)意見(jiàn)，對(duì)業(yè)務(wù)外包相關(guān)的原則、范圍、標(biāo)準(zhǔn)等進(jìn)一步明確。

　　二是開(kāi)展對(duì)外合作業(yè)務(wù)合同檢查清理。對(duì)十八大以來(lái)全集團(tuán)簽訂的業(yè)務(wù)合同進(jìn)行全面檢查清理，共核查合同近220萬(wàn)份。針對(duì)虛假合同及合同套利的問(wèn)題，已處理問(wèn)責(zé)70人，追回?fù)p失523萬(wàn)元。后續(xù)，將對(duì)涉嫌以虛假合同套利的人員進(jìn)行嚴(yán)肅處理，對(duì)相關(guān)單位和責(zé)任人進(jìn)行責(zé)任追究。全面梳理全集團(tuán)現(xiàn)有合同管理流程，年底前，修訂完善《中國(guó)移動(dòng)合同管理辦法》，建立防范虛假合同的有效機(jī)制。

　　三是聚焦合作外包業(yè)務(wù)開(kāi)展專(zhuān)項(xiàng)審計(jì)。堅(jiān)持把業(yè)務(wù)外包作為內(nèi)部審計(jì)的重要內(nèi)容，巡視整改期間，開(kāi)展各類(lèi)審計(jì)項(xiàng)目16個(gè)，覆蓋省公司、專(zhuān)業(yè)公司等不同類(lèi)型的二級(jí)單位，重點(diǎn)針對(duì)工程建設(shè)、終端銷(xiāo)售、設(shè)備采購(gòu)、市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)等方面的問(wèn)題和風(fēng)險(xiǎn)，共出具審計(jì)報(bào)告20份，發(fā)現(xiàn)業(yè)務(wù)外包問(wèn)題51個(gè)，發(fā)起問(wèn)責(zé)事項(xiàng)8個(gè)。

　　四是強(qiáng)化業(yè)務(wù)領(lǐng)域廉潔風(fēng)險(xiǎn)防控。明確提出建立與業(yè)務(wù)流程匹配并同步運(yùn)轉(zhuǎn)的“嵌入式廉潔風(fēng)險(xiǎn)防控機(jī)制”。目前已啟動(dòng)計(jì)劃投資、工程建設(shè)、網(wǎng)絡(luò)運(yùn)維、采購(gòu)招投標(biāo)、業(yè)務(wù)支撐、終端營(yíng)銷(xiāo)等6個(gè)重點(diǎn)領(lǐng)域的嵌入式廉潔風(fēng)險(xiǎn)防控工作。總部相關(guān)部門(mén)梳理各類(lèi)重要風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)145個(gè)，出臺(tái)防控措施107項(xiàng)，建立風(fēng)險(xiǎn)防控清單，加強(qiáng)預(yù)警管理，實(shí)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)防控關(guān)口前移。

　　3. 加強(qiáng)業(yè)務(wù)合作突出問(wèn)題的治理。

　　一是針對(duì)氣象業(yè)務(wù)、來(lái)電提醒業(yè)務(wù)合作中存在的違規(guī)問(wèn)題，集團(tuán)公司已規(guī)范氣象類(lèi)業(yè)務(wù)發(fā)展原則，統(tǒng)一氣象類(lèi)業(yè)務(wù)資費(fèi)和合作分成商務(wù)模式；完善了來(lái)電提醒業(yè)務(wù)合作伙伴引入機(jī)制，強(qiáng)化分級(jí)負(fù)責(zé)與集體決策，并統(tǒng)一采用固定費(fèi)模式。集團(tuán)公司進(jìn)一步明確關(guān)于加強(qiáng)增值業(yè)務(wù)管理的要求，組織省公司開(kāi)展自查自糾，對(duì)于存在問(wèn)題和風(fēng)險(xiǎn)的合作伙伴立即終止合作，并列入“黑名單”。同時(shí)，將進(jìn)一步優(yōu)化商務(wù)模式管理原則，完善合作伙伴引入流程，加強(qiáng)商務(wù)合作過(guò)程把控，強(qiáng)化監(jiān)督檢查，發(fā)現(xiàn)業(yè)務(wù)合作違規(guī)問(wèn)題將對(duì)責(zé)任人進(jìn)行問(wèn)責(zé)處理。

　　二是針對(duì)工程建設(shè)管理存在漏洞的問(wèn)題，印發(fā)《中國(guó)移動(dòng)通信工程建設(shè)管理辦法》，并對(duì)原有的工程建設(shè)質(zhì)量、驗(yàn)收、合作單位后評(píng)估、施工現(xiàn)場(chǎng)和施工安全5項(xiàng)管理辦法進(jìn)行了修訂完善，同時(shí)新制訂了工程進(jìn)度、成本、合規(guī)等3項(xiàng)管理辦法。對(duì)2011年以來(lái)立項(xiàng)的通信工程建設(shè)項(xiàng)目進(jìn)行全面自查，全集團(tuán)累計(jì)發(fā)現(xiàn)各類(lèi)問(wèn)題8950個(gè)，對(duì)情節(jié)較為嚴(yán)重的733名責(zé)任人進(jìn)行了處理。

　　三是針對(duì)網(wǎng)絡(luò)代維管理不嚴(yán)格的問(wèn)題，梳理代維管理全流程，查找出8個(gè)易發(fā)多發(fā)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，出臺(tái)了6項(xiàng)具體防控措施，制定網(wǎng)絡(luò)代維管理風(fēng)險(xiǎn)防控清單。加強(qiáng)代維費(fèi)用管理，明確了每百元固定資產(chǎn)代維費(fèi)、單站代維費(fèi)的標(biāo)準(zhǔn)額度，促進(jìn)代維費(fèi)用降低。

　　四是針對(duì)終端營(yíng)銷(xiāo)合作外包管理不規(guī)范問(wèn)題，制定《終端營(yíng)銷(xiāo)業(yè)務(wù)相關(guān)外包工作管理辦法》，規(guī)范合作商管理。完善終端零售管理規(guī)范和零售業(yè)務(wù)外包框架協(xié)議，優(yōu)化終端營(yíng)銷(xiāo)對(duì)外合作的引入、結(jié)算以及外包合同管理等流程，實(shí)現(xiàn)對(duì)終端營(yíng)銷(xiāo)業(yè)務(wù)外包審批全流程備案。

　　五是針對(duì)為合作方承攬廣告業(yè)務(wù)、進(jìn)行利益輸送的問(wèn)題，已決定將廣告資源采購(gòu)管理和使用權(quán)限向集團(tuán)和省公司兩級(jí)集中，地市分公司僅可采購(gòu)少量的戶外媒體，取消區(qū)縣分公司廣告媒介資源的采購(gòu)權(quán)限。

　　六是針對(duì)對(duì)外投資、咨詢研發(fā)項(xiàng)目管理中存在的問(wèn)題，制定、修訂了中國(guó)移動(dòng)總部對(duì)外股權(quán)投資項(xiàng)目操作實(shí)施辦法、集團(tuán)公司管理咨詢項(xiàng)目管理辦法和研發(fā)項(xiàng)目管理辦法等制度，著力解決管理咨詢、研發(fā)項(xiàng)目管理粗放、監(jiān)控不到位等問(wèn)題。