為賺取所謂的“快錢”鋌而走險，以“數(shù)字貨幣”概念，引誘他人加入傳銷組織，截至案發(fā)共發(fā)展組織層級8層，下線會員70余人，涉案金額高達6900萬元。2019年5月7日，經(jīng)江蘇省盱眙縣檢察院依法提起公訴，被告人李慶堂、李鳳梅以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，一審分別被判處有期徒刑五年零六個月至六年不等刑罰，并處罰金。

在某酒店租用長期講課的場地

為牟取暴利

組建營銷團隊

現(xiàn)年53歲的李堂慶曾是某機構(gòu)的理財顧問，憑著對金融產(chǎn)品的獨特看法以及扎實的理財專業(yè)知識，屢屢斬獲銷售冠軍。2014年6月，在一次和客戶的交流中，李堂慶第一次聽取了關(guān)于數(shù)字貨幣的一套理論，雖然做理財也會經(jīng)常和數(shù)字貨幣打交道，但也僅僅是停留在“皮毛”，如此深入了解尚為首次。然而，就是這一次偶然，讓他在數(shù)字貨幣的虛擬世界中迷失了自我。

2015年年初，李堂慶參加了一場由國外專家授課的業(yè)務(wù)培訓(xùn)，在這個自稱某外籍虛擬貨幣公司專家面前，數(shù)字貨幣儼然成為一個聚寶盆，有著點石成金的魔力。有了前期對虛擬貨幣的初步了解，李堂慶從積極聽課、與專家私下交流，到去網(wǎng)上尋找相關(guān)資料、下載教學(xué)視頻，在“億萬富翁”夢想的誘惑下越陷越深。

2016年3月的一天，與李堂慶相識多年的瞿某(另案處理)，將其與他人在互聯(lián)網(wǎng)上搭建的某礦機投資平臺推薦給李堂慶，宣稱該平臺是由某國外知名上市公司主辦，該虛擬貨幣是全新的加密數(shù)字貨幣，不能被任何人創(chuàng)造和復(fù)制，目前處于最佳入場價位，國際交易平臺認可。瞿某夸下海口，只要投資1年該數(shù)字貨幣的價值可以翻20倍，靜態(tài)投資三個月即可回本，動態(tài)投資月薪可達百萬，李堂慶聽后再也無法按捺蠢蠢欲動的心。

2016年4月的一天，李堂慶找到由瞿某引薦的精通營銷的李鳳梅，二人一拍即合，在與瞿某商談好利益分成比例后，一個由瞿某負責(zé)平臺運營，李堂慶、李鳳梅二人負責(zé)平臺營銷的領(lǐng)導(dǎo)團隊組織而成。

“其實我自己心里很清楚，這樣的數(shù)字貨幣就是傳銷，只有處在‘塔尖’上的人才會賺到錢，而且賺錢的周期要提到最快，這樣的貨幣本來就是編織的‘大網(wǎng)’，其他進來的人基本上都是受害者。”李堂慶、李鳳梅深諳數(shù)字貨幣傳銷的“真諦”，二人迅速在某酒店租用可供長期講課的場地，由李堂慶負責(zé)宣講平臺和數(shù)字貨幣相關(guān)知識，鼓動客戶繳納一定費用入會，由李鳳梅負責(zé)組織人員，進行網(wǎng)上宣傳和營銷。

各種花式傳銷

讓人猝不及防

由于受時間和空間的限制，除了組織傳統(tǒng)的宣講會、推介會以外，李堂慶，李鳳梅在市場開拓中期還根據(jù)實際需要，組建了微信、QQ等群，并開設(shè)了“空中課堂”，定期組織相關(guān)專家講授項目運營模式、獎金制度等。

據(jù)參加過李堂慶課程的陳某陳述，李堂慶的課相對于其他“講師”而言，比較走心，常常以故事作為開頭，講改變命運的機會要抓住。在“改變命運”的謊言下，越來越多他們口中的“家人”最后都成了他們的“獵物”。

據(jù)承辦該案的檢察官介紹，該平臺聲稱投資者只需繳納一定的費用租賃礦機，即可以成為平臺會員。礦機分為大、中、小三種類型，不同類型的礦機每天所產(chǎn)生的數(shù)字貨幣從4枚到75枚不等(稱為“靜態(tài)收益”)，同時要求會員繼續(xù)發(fā)展2至3個下線，設(shè)置以直接或者間接依靠發(fā)展人員的數(shù)量作為計酬的依據(jù)或者返利依據(jù)的“開拓獎”“管理獎”，并給予一定比例的數(shù)字貨幣作為獎勵(稱為“動態(tài)收益”)，其所產(chǎn)生的數(shù)字貨幣可以按照一定的比例在相應(yīng)的指定交易平臺中兌換成人民幣。

為讓該平臺更具有吸引力，讓更多的人參與到該數(shù)字貨幣的投資中來，在和瞿某商議后，李堂慶、李鳳梅二人組織部分會員及潛在客戶赴國外參觀學(xué)習(xí)。據(jù)查，僅一場在境外組織的數(shù)字貨幣的啟動大會就花費了數(shù)百萬元。

“我們在國外參加活動的時候，憑借租賃礦機產(chǎn)生的數(shù)字貨幣就可以實現(xiàn)在部分商店購買珠寶，辦理入住酒店繳納的費用也是主辦方用平臺產(chǎn)生的數(shù)字貨幣繳納的”，原來，為讓參與者相信該平臺的真實性，瞿某等人事先安排好，營造出其平臺上數(shù)字貨幣可以直接等同于現(xiàn)金交易的假象，并在啟動會結(jié)束后，帶領(lǐng)眾人參觀尚未建成的某國首都核心地段的商鋪，許下將來可以直接用數(shù)字貨幣購買黃金旺鋪的空頭支票，讓前來參加此次啟動大會的人興奮不已。

這邊是參加境外啟動大會的現(xiàn)場，那邊是國內(nèi)的視頻直播，一時間，平臺上的數(shù)字貨幣價格飆升。瞿某等人僅靠一場事先經(jīng)過周密安排的活動，賺得盆滿缽滿，也更讓其一班人提升了信心，加快了圈錢的步伐。

資金被掏空

平臺跌下神壇

為進一步擴大市場，誘惑他人投資，瞿某等人在平臺推出后不久，便將其設(shè)置為“只漲不跌”。然而好景不長，隨著租賃所謂“礦機”人數(shù)的激增，層級下線人數(shù)越來越多，由“礦機”、發(fā)展人頭產(chǎn)生的數(shù)字貨幣越來越多，兌付平臺由每天的幾十單兌付瘋漲到幾千單。

眼見“拆東墻補西墻”的伎倆即將被識破，瞿某在與李堂慶、李鳳梅等人商量后，以限制兌換數(shù)量、升級兌換平臺、推出網(wǎng)上商城產(chǎn)品兌換等方式延遲兌換時間。

2016年12月，何先生來到公安局報案，稱其在網(wǎng)上投資20余萬元的數(shù)字貨幣項目服務(wù)器癱瘓，交流群也被解散，聯(lián)系人失聯(lián)，懷疑被騙。此后，越來越多的投資人發(fā)覺被騙后也陸續(xù)報案，自此，李堂慶宣稱“穩(wěn)賺不賠”的數(shù)字貨幣徹底跌落神壇。

李堂慶到案后交代，所謂的平臺產(chǎn)生的數(shù)字貨幣價格皆由瞿某等人掌控，可根據(jù)需要人為設(shè)置漲幅和降幅，一旦發(fā)生資金鏈斷裂時，平臺就會關(guān)閉。通過平臺募集到的資金大部分流向了瞿某、李堂慶、李鳳梅等人手中。經(jīng)查，李堂慶、李鳳梅兩人共發(fā)展組織層級8層，下線會員70余人，涉案金額高達6900萬元。

一邊是投資者被高額回報迷惑，進行投資導(dǎo)致血本無歸；一邊是李堂慶、李鳳梅兩人瘋狂利用所攫取的不義之財，一擲千金購豪宅、買豪車、過奢侈生活，貪圖賺“快錢”的李堂慶、李鳳梅二人，于2017年5月被盱眙縣檢察院批準逮捕。

承辦檢察官介紹，近年來，隨著加密貨幣的財富效應(yīng)被持續(xù)炒熱，部分不法分子利用“虛擬貨幣”概念，擅自發(fā)行虛擬貨幣、數(shù)字貨幣，以這些方式吸取抱著致富夢想的廣大投資人的財產(chǎn)，侵害投資人的利益。

為此，檢方提醒，目前我國尚未發(fā)行法定數(shù)字貨幣，廣大投資者需謹慎對待虛擬貨幣、數(shù)字貨幣投資，要提升自我保護意識，在進行投資之前，要多花點時間做調(diào)查、了解團隊、熟悉產(chǎn)品，并多了解相關(guān)的國家法律政策，再考慮是否投資，以免落入類似不法圈套。