“套路貸”作為新型黑惡勢力犯罪的一種,嚴重破壞著經(jīng)濟社會秩序,侵蝕黨的執(zhí)政根基。犯罪分子通過滋擾、糾纏、非法拘禁、敲詐勒索等暴力或“軟暴力”手段催討債務(wù),達到非法侵占受害人財物的目的,不僅嚴重侵害當(dāng)事人的合法權(quán)益,也擾亂金融市場秩序,嚴重影響社會和諧穩(wěn)定和人民生命財產(chǎn)安全。2018年,天津市紅橋區(qū)政法機關(guān)成功審理全國首例“套路貸”涉黑案,被天津市掃黑除惡專項斗爭領(lǐng)導(dǎo)小組通報表揚,入選最高人民法院2018年十大典型案例。針對打擊“套路貸”犯罪,記者日前采訪了天津市政協(xié)委員、紅橋區(qū)委常委、區(qū)政法委書記穆強。

利用信息化手段

綜合開展案件分析研判

2018年9月26日,天津市紅橋區(qū)法院對一起“套路貸”案件依法宣判,首犯穆嘉被判處有期徒刑24年,其他31名被告人被判處22年至10個月不等的有期徒刑,開創(chuàng)了全國對“套路貸”涉黑犯罪判決的先河。

穆強表示,雖然紅橋區(qū)在打擊“套路貸”違法犯罪中取得了明顯成效,但是從紅橋及全國實際情況來看,在打擊整治“套路貸”違法犯罪方面還存在很多問題,如犯罪組織隱藏較深,摸排發(fā)現(xiàn)難度大;罪名認定難以統(tǒng)一,依法嚴懲難度大;人民群眾認識不足,防范預(yù)防難度大等。

針對問題,穆強建議,要強化行業(yè)監(jiān)管,增強發(fā)現(xiàn)能力。要加強個案分析研判:公安部門要建立健全研判會商機制,持續(xù)關(guān)注類案、個案、警情動態(tài);要加大動態(tài)摸排力度,金融、銀行等行業(yè)主管部門要及時收集摸底小額貸款公司的底數(shù)以及動態(tài)情報信息,加強對異常銀行流水的串并比對,及時發(fā)現(xiàn)涉及小額貸款公司的違法犯罪人員和案件線索,及時向公安機關(guān)通報;完善日常監(jiān)管措施,嚴格金融類公司行業(yè)準入標準,對有資質(zhì)發(fā)放小額貸款的公司強化日常監(jiān)管,對于存在異常交易以及群眾舉報較多的公司,及時開展核查,一經(jīng)查實責(zé)令整改或依法取締;深化無照經(jīng)營治理,市場監(jiān)管、商務(wù)等部門要加強對寫字樓、商務(wù)酒店等商務(wù)樓宇的摸排檢查,對存在無照經(jīng)營現(xiàn)象的金融公司依法取締,防止違法犯罪分子以小額貸款公司為外衣,從事“套路貸”犯罪活動。

要完善“套路貸”案件證據(jù)標準

穆強認為,完善制度機制,提高打擊效率至關(guān)重要。他提出,要完善“套路貸”案件證據(jù)標準,在法律政策的解讀上,根據(jù)刑法、座談會紀要、兩高兩部《關(guān)于辦理黑惡勢力犯罪案件若干問題的指導(dǎo)意見》(以下簡稱《兩高兩部指導(dǎo)意見》)以及本地區(qū)的政策等,公、檢、法機關(guān)對于同一法律和司法解釋的認定存在不同意見,在證據(jù)固定的過程中,可操作性不強。

“‘套路貸’違法犯罪作為黑惡勢力案件的重要組成部分,建議出臺統(tǒng)一的證據(jù)標準,對黑社會性質(zhì)組織犯罪中的重點罪名、‘四個特征’認定、惡勢力犯罪集團及團伙的認定、重點證據(jù)的收集固定、涉案財產(chǎn)的調(diào)查審查、案卷裝訂要求等方面進行規(guī)定,明確黑社會性質(zhì)組織犯罪案件、惡勢力犯罪案件的辦案規(guī)范及證明標準,著力解決專項斗爭開展以來,辦案人員對涉黑涉惡案件事實認定爭議較大、證據(jù)收集不全面、不規(guī)范等方面的問題,確保案件質(zhì)量和效果的統(tǒng)一。”此外,穆強還建議國家要明確黑惡勢力案件定性程序。他說,目前,在黑惡勢力犯罪組織的認定標準上,公、檢、法等政法機關(guān)同樣存在意見不一致的情況,許多犯罪團伙成員僅以個案予以認定,未被評價為犯罪組織的參與者,影響了對黑惡犯罪的打擊力度。根據(jù)掃黑除惡專項斗爭向縱深推進,他建議在黑惡勢力犯罪組織案件的偵辦和認定中,建立報捕訴注明案件性質(zhì)機制,明確公安機關(guān)提請批準逮捕、移送審查起訴黑惡勢力犯罪案件時,應(yīng)當(dāng)在《提請批準逮捕書》《起訴意見書》中注明案件性質(zhì),如有認定黑惡勢力犯罪的書面材料應(yīng)當(dāng)移送檢察院;要建立案件協(xié)調(diào)小組機制。穆強說,紅橋區(qū)在區(qū)委政法委的組織協(xié)調(diào)下,區(qū)公安局、區(qū)檢察院、區(qū)法院指派業(yè)務(wù)骨干共同成立辦理黑惡勢力犯罪案件協(xié)調(diào)小組,對涉及黑惡勢力犯罪案件定性、此罪與彼罪、罪與非罪等重大疑難問題提交協(xié)調(diào)小組研究討論,這個經(jīng)驗可以推廣。

穆強同時建議建立向上級請示報告機制。對定性定罪等方面存在重大分歧以及重大敏感復(fù)雜的案件,應(yīng)當(dāng)依照規(guī)定向上級請示報告;建立黑惡勢力違法犯罪快速取證機制。

以案釋法

做好防范“套路貸”輿論宣傳工作

穆強建議,通過懸掛標語、入戶走訪、媒體報道等多種方式廣泛宣傳,使人民群眾認清黑惡勢力的丑惡面目,傳播講解防范“套路貸”違法犯罪的方法,將打擊整治“套路貸”犯罪有機融入專項斗爭的宣傳工作中。

以案釋法宣傳效果好。穆強建議對偵辦的案件通過主流媒體發(fā)聲,以電視、廣播、微信、微博等媒體平臺為依托,廣泛宣傳“套路貸”案件的實情實景,展示“套路貸”犯罪的特點和危害,揭露黑惡勢力利用“套路貸”欺壓群眾、攫取經(jīng)濟利益的本質(zhì),進一步贏得人民群眾的支持和擁護。

“完善舉報人的人身保護措施十分必要。”穆強稱,有關(guān)部門要嚴格執(zhí)行保密規(guī)定,在舉報工作的各個環(huán)節(jié)采取嚴格的保密措施,以此鼓勵人民群眾舉報黑惡勢力,且能消除后顧之憂。