淄博博山：19名詐騙犯被公開(kāi)宣判

郭樹(shù)合 滕健

犯罪團(tuán)伙通過(guò)購(gòu)買域名、虛設(shè)網(wǎng)絡(luò)投資平臺(tái)，向全國(guó)20余個(gè)省、市、自治區(qū)的30余名被害人實(shí)施詐騙，僅僅一個(gè)月，詐騙金額就高達(dá)人民幣330余萬(wàn)元。

2018年11月13日，山東省淄博市博山區(qū)檢察院以詐騙罪對(duì)嚴(yán)國(guó)華、吳新宇等19名被告人提起公訴。2019年1月25日，博山區(qū)法院對(duì)該案進(jìn)行了公開(kāi)宣判，以詐騙罪判處嚴(yán)國(guó)華等19人十一年零六個(gè)月至二年零七個(gè)月不等的有期徒刑，并處人民幣30萬(wàn)元至1萬(wàn)元不等的罰金。

45萬(wàn)元換來(lái)“該畫(huà)被強(qiáng)平”

2017年9月20日，家住淄博市博山區(qū)八陡鎮(zhèn)的馬女士來(lái)到公安局報(bào)警，稱自己加入甘肅德馨文化藝術(shù)品交易中心的網(wǎng)絡(luò)理財(cái)平臺(tái)進(jìn)行投資理財(cái)，由于交易平臺(tái)突然關(guān)閉，僅僅一個(gè)月被騙45萬(wàn)元。

原來(lái)，馬女士一直熱衷炒股，2017年8月底，她在網(wǎng)上瀏覽股票信息時(shí)，認(rèn)識(shí)了一個(gè)名叫“可可”的人。“可可”推薦她去一個(gè)網(wǎng)站聽(tīng)炒股直播課，并給了她課堂鏈接和房間密碼。她按照“可可”所說(shuō)，進(jìn)入了一個(gè)名為“股海聯(lián)盟”的直播平臺(tái)，里面有三個(gè)男講師，主要講解股票知識(shí)、分析股票行情。

9月3日左右，馬女士又在該直播平臺(tái)上見(jiàn)到了一位名叫“私募大佬”的男講師，“私募大佬”在講課中主要給她灌輸“股市要大跌，股票已經(jīng)不行了”的理念，并向她介紹了一個(gè)名為“甘肅德馨文化藝術(shù)品交易中心”的新交易平臺(tái)，還在直播里給馬女士展示他在那個(gè)平臺(tái)里的獲利情況。接下來(lái)幾天，另一名講師也在直播間上課時(shí)不斷推薦這個(gè)新的交易平臺(tái)，并表示自己獲利頗豐，要求馬女士她們?nèi)ゴ似脚_(tái)上做交易，并推薦了一個(gè)開(kāi)戶顧問(wèn)。

由于利益驅(qū)使，馬女士加了開(kāi)戶顧問(wèn)的QQ號(hào)，并將自己的身份證號(hào)、銀行卡號(hào)等信息告知他，讓他幫忙注冊(cè)甘肅德馨文化藝術(shù)品交易中心平臺(tái)。據(jù)了解，該平臺(tái)主要是通過(guò)買賣平臺(tái)里的字畫(huà)漲跌來(lái)獲利，但是不管投資人是否獲利，平臺(tái)都要收取每幅字畫(huà)交易的手續(xù)費(fèi)。

馬女士表示，一開(kāi)始她還是比較謹(jǐn)慎的，前期只是做了小額投資，5天后，平臺(tái)賬戶里就顯示有了收益，這讓馬女士對(duì)這個(gè)平臺(tái)深信不疑。9月14日，馬女士投入45萬(wàn)余元購(gòu)買了一幅“何鎮(zhèn)強(qiáng)山韻”的字畫(huà)。第二天晚上，她再次登錄該交易平臺(tái)時(shí)，該平臺(tái)顯示“該畫(huà)被強(qiáng)平”。

9月18日，馬女士再次打開(kāi)平臺(tái)準(zhǔn)備操作時(shí)，就發(fā)現(xiàn)這個(gè)所謂的網(wǎng)絡(luò)藝術(shù)品交易平臺(tái)已經(jīng)關(guān)閉，馬女士這才意識(shí)到自己被騙了！

“四步”詐騙井井有條

據(jù)辦案人員介紹，2017年8月至9月，犯罪嫌疑人嚴(yán)國(guó)華、吳新宇等19人組成了一個(gè)詐騙集團(tuán)。該集團(tuán)層級(jí)分明，分工明確，由嚴(yán)國(guó)華、吳新宇任經(jīng)理，涂方海、郭志強(qiáng)、黃俊杰任業(yè)務(wù)組長(zhǎng)，林博蕊負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)，集團(tuán)設(shè)四個(gè)業(yè)務(wù)組，鄭加亮等人任業(yè)務(wù)員。

該集團(tuán)分四步實(shí)施詐騙。第一步，業(yè)務(wù)員以炒股大師助理身份注冊(cè)微信號(hào)，被害人添加后，又以推薦優(yōu)質(zhì)股票為名引誘被害人進(jìn)入集團(tuán)開(kāi)設(shè)的“股海聯(lián)盟”直播間聽(tīng)課。

第二步，直播間內(nèi)股票大師向被害人推薦股票，獲得被害人信任后，鼓吹股票行市崩潰，向被害人推薦該集團(tuán)虛設(shè)的甘肅德馨文化藝術(shù)品交易平臺(tái)投資。

第三步，被害人進(jìn)入甘肅德馨文化藝術(shù)品交易平臺(tái)，添加由嚴(yán)國(guó)華、吳新宇扮演的平臺(tái)開(kāi)戶顧問(wèn)QQ號(hào)，完成在甘肅德馨文化藝術(shù)品交易平臺(tái)注冊(cè)，繼而向該平臺(tái)注入資金。

第四步，該集團(tuán)通過(guò)后臺(tái)操作，將被害人投資強(qiáng)制平倉(cāng)，繼而關(guān)閉平臺(tái)，騙取被害人財(cái)物。

急于“致富”、防范意識(shí)差釀成后患

“該案由于是跨省集團(tuán)網(wǎng)絡(luò)犯罪案件，涉案人數(shù)較多且人員范圍廣，詐騙數(shù)額特別巨大，并且各被告人分工明確，協(xié)作、配合、作案手段復(fù)雜，詐騙套路較深，迷惑性強(qiáng)，群眾識(shí)別難度大，社會(huì)危害性極大。”承辦檢察官郭穎介紹說(shuō)，鑒于此，博山區(qū)檢察院提前介入案件，要求公安辦案人員對(duì)案件中各類電子數(shù)據(jù)證據(jù)及時(shí)固定提取，尤其要求電子數(shù)據(jù)證據(jù)能與其他物證、證人證言、嫌疑人供述等多類證據(jù)相吻合、相印證；并且在案件審查中及時(shí)組織召開(kāi)聯(lián)席會(huì)議，就本案事實(shí)、法律適用和定性等問(wèn)題進(jìn)行研討，及時(shí)引導(dǎo)偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查和完善證據(jù)，最大限度地提高辦案效率和辦案質(zhì)量。

郭穎檢察官表示，該案犯罪嫌疑人正是利用人們急于“致富”、防范意識(shí)較低的心理，通過(guò)使用虛假身份、虛設(shè)網(wǎng)絡(luò)投資平臺(tái)方式欺騙被害人，僅一個(gè)月，詐騙金額高達(dá)330余萬(wàn)元，被害人30余人。

檢察官在此提醒：在網(wǎng)絡(luò)理財(cái)平臺(tái)進(jìn)行理財(cái)時(shí)，在面對(duì)巨大誘惑的時(shí)候，不要輕信所謂的“內(nèi)幕消息”。對(duì)所謂的網(wǎng)絡(luò)交易平臺(tái)的真?zhèn)芜M(jìn)行查證，通過(guò)專業(yè)人士分析、介紹，確定是否是真的理財(cái)平臺(tái)，不能輕信對(duì)方發(fā)來(lái)的網(wǎng)站、App等；在沒(méi)辦理具有法律效力的委托手續(xù)前，不要輕易委托任何個(gè)人、機(jī)構(gòu)進(jìn)行投資，不要輕信所謂的“指導(dǎo)老師”，更不能隨便透露自己的賬號(hào)、密碼等，應(yīng)當(dāng)充分認(rèn)識(shí)網(wǎng)絡(luò)投資客觀上所具有的風(fēng)險(xiǎn)性，謹(jǐn)慎作出投資理財(cái)?shù)臎Q定。