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兩高司法解釋明確非法買賣外匯認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)

2019年02月10日 16:02 | 作者:陳菲、丁小溪 | 來(lái)源:新華社
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新華社北京2月9日電(記者 陳菲、丁小溪)最高人民法院、最高人民檢察院日前聯(lián)合發(fā)布《關(guān)于辦理非法從事資金支付結(jié)算業(yè)務(wù)、非法買賣外匯刑事案件適用法律若干問(wèn)題的解釋》,規(guī)定實(shí)施倒買倒賣外匯或者變相買賣外匯等非法買賣外匯行為,擾亂金融市場(chǎng)秩序,情節(jié)嚴(yán)重的,以非法經(jīng)營(yíng)罪定罪處罰。

據(jù)最高人民法院、最高人民檢察院有關(guān)部門負(fù)責(zé)人介紹,實(shí)踐中,地下錢莊非法買賣外匯主要有較為傳統(tǒng)的以境內(nèi)直接交易形式實(shí)施的倒買倒賣外匯行為和當(dāng)前常見(jiàn)的以境內(nèi)外“對(duì)敲”方式進(jìn)行資金跨國(guó)(境)兌付的變相買賣外匯行為。倒買倒賣外匯,是指不法分子在國(guó)內(nèi)外匯黑市進(jìn)行低買高賣,從中賺取匯率差價(jià)。此類錢莊俗稱為“換匯黃?!?。變相買賣外匯,是指在形式上進(jìn)行的不是人民幣和外匯之間的直接買賣,而采取以外匯償還人民幣或以人民幣償還外匯、以外匯和人民幣互換實(shí)現(xiàn)貨幣價(jià)值轉(zhuǎn)換的行為。資金跨國(guó)(境)兌付是一種典型的變相買賣外匯行為。跨國(guó)(境)兌付型地下錢莊,不法分子與境外人員、企業(yè)、機(jī)構(gòu)相勾結(jié),或利用開(kāi)立在境外的銀行賬戶,協(xié)助他人進(jìn)行跨境匯款、轉(zhuǎn)移資金活動(dòng)。這類地下錢莊又被稱為跨國(guó)(境)兌付型地下錢莊,即資金在境內(nèi)外實(shí)行單向循環(huán),沒(méi)有發(fā)生物理流動(dòng),通常以對(duì)賬的形式來(lái)實(shí)現(xiàn)“兩地平衡”?,F(xiàn)在多數(shù)地下錢莊的主要業(yè)務(wù)是資金跨國(guó)(境)兌付,導(dǎo)致巨額資本外流,社會(huì)危害性巨大,屬重點(diǎn)打擊對(duì)象。

根據(jù)解釋,非法從事資金支付結(jié)算業(yè)務(wù)或者非法買賣外匯,具有下列情形之一的,應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為非法經(jīng)營(yíng)行為“情節(jié)嚴(yán)重”:(一)非法經(jīng)營(yíng)數(shù)額在五百萬(wàn)元以上的;(二)違法所得數(shù)額在十萬(wàn)元以上的。非法從事資金支付結(jié)算業(yè)務(wù)或者非法買賣外匯,具有下列情形之一的,應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為非法經(jīng)營(yíng)行為“情節(jié)特別嚴(yán)重”:(一)非法經(jīng)營(yíng)數(shù)額在二千五百萬(wàn)元以上的;(二)違法所得數(shù)額在五十萬(wàn)元以上的。

編輯:李敏杰

關(guān)鍵詞:外匯 買賣 非法

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