兩高發(fā)布司法解釋嚴(yán)懲涉地下錢莊犯罪

本報北京1月31日訊 記者張晨 董凡超 為依法懲治非法從事資金支付結(jié)算業(yè)務(wù)、非法買賣外匯犯罪活動，維護金融市場秩序，今天，最高人民法院、最高人民檢察院聯(lián)合發(fā)布《關(guān)于辦理非法從事資金支付結(jié)算業(yè)務(wù)、非法買賣外匯刑事案件適用法律若干問題的解釋》(以下簡稱《解釋》)。《解釋》共12條，自2019年2月1日起施行。

近年來，隨著國內(nèi)外經(jīng)濟形勢的變化，恐怖主義犯罪國際化，走私犯罪和跨境毒品犯罪增加，以及我國加大對貪污賄賂犯罪的打擊力度，從事非法資金支付結(jié)算業(yè)務(wù)、非法買賣外匯等涉地下錢莊犯罪活動日益猖獗，涉地下錢莊刑事案件不斷增多。地下錢莊已成為不法分子從事洗錢和轉(zhuǎn)移資金的主要通道，不但涉及經(jīng)濟領(lǐng)域的犯罪，還日益成為電信詐騙、網(wǎng)絡(luò)賭博等犯罪活動轉(zhuǎn)移贓款的渠道，成為貪污腐敗分子和恐怖活動的“洗錢工具”和“幫兇”，嚴(yán)重擾亂金融市場秩序，嚴(yán)重危害國家金融安全和社會穩(wěn)定。

最高人民法院、最高人民檢察院就涉地下錢莊犯罪相關(guān)法律適用問題進行了深入調(diào)研，全面收集相關(guān)情況和案例，對存在的問題進行了系統(tǒng)梳理，結(jié)合司法工作實際，制定了本《解釋》。《解釋》主要內(nèi)容包括：一是非法從事資金支付結(jié)算業(yè)務(wù)、非法買賣外匯的認定標(biāo)準(zhǔn)，以及“情節(jié)嚴(yán)重”“情節(jié)特別嚴(yán)重”的認定標(biāo)準(zhǔn)；二是非法經(jīng)營罪、洗錢罪、幫助恐怖活動罪的競合處罰原則；三是非法經(jīng)營數(shù)額、違法所得數(shù)額的認定標(biāo)準(zhǔn)、處罰原則及判處罰金的標(biāo)準(zhǔn)；四是單位犯罪的定罪量刑標(biāo)準(zhǔn)；五是從寬處罰的認定條件和標(biāo)準(zhǔn)；六是非法從事資金支付結(jié)算業(yè)務(wù)、非法買賣外匯刑事案件犯罪地的認定；七是《解釋》的時間效力。