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1.8萬人陷入虛擬貨幣陷阱

2018年07月31日 15:14 | 作者:張吟豐 謝特波 何玉惠 | 來源:檢察日報
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1. 8萬人陷入虛擬貨幣陷阱

湖南婁底:批捕一起涉案金額1.7億元傳銷案8名犯罪嫌疑人

本報訊(記者張吟豐 通訊員謝特波 何玉惠)利用投資者不懂“虛擬貨幣”和“區(qū)塊鏈”等新概念,通過發(fā)行“云金資產(chǎn)”虛擬貨幣,大肆非法斂財,短短兩個多月內(nèi),該傳銷組織共發(fā)展會員1.8萬余人、層級400多層,累計涉案金額1.7億余元。近日,吳金霖、唐福生、張翅翔等8名犯罪嫌疑人被湖南省婁底市檢察院以涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪依法批準(zhǔn)逮捕。

宣稱“世界品牌”,實為空殼公司

今年40歲的吳金霖是河南洛寧人。2017年以來相繼在陜西、深圳、杭州、南京等地注冊50多家空殼公司,對外統(tǒng)稱為“兆云集團公司”。為達(dá)到非法斂財目的,其大肆進行虛假宣傳,在官網(wǎng)自稱是國際領(lǐng)先的全球化產(chǎn)融結(jié)合生態(tài)型企業(yè),公司業(yè)務(wù)龐大,依托科技、事業(yè)、金融、文化等推動健康事業(yè)發(fā)展,擁有多家大型子公司,并在杭州、南京、西安、深圳等地設(shè)立了運營中心。

2018年,“虛擬貨幣”和“區(qū)塊鏈”火爆,普通投資者大多不了解不熟悉。吳金霖等人利用在深圳注冊的兆云數(shù)字資產(chǎn)(深圳)有限公司的工商營業(yè)執(zhí)照,對外謊稱該公司取得了數(shù)字資產(chǎn)牌照,設(shè)計發(fā)行“兆云金”虛擬貨幣開始傳銷騙局。

“而事實上,早在2017年,中國人民銀行聯(lián)合證監(jiān)會、銀監(jiān)會等七部門發(fā)布了《關(guān)于防范代幣發(fā)行融資風(fēng)險的公告》,全面叫停代幣發(fā)行融資,明確指出‘虛擬貨幣’本質(zhì)是一種未經(jīng)批準(zhǔn)的非法公開融資行為?!痹摪赋修k檢察官向記者介紹。

盯上“虛擬貨幣”,謀劃傳銷活動

今年4月,吳金霖組織唐福生等人開會研究“兆云金”虛擬貨幣的經(jīng)營模式,設(shè)計了“兆云金”會員注冊方式,投資者只能通過老會員推薦,交納對應(yīng)等級的會費來購買公司的“兆云金”,并要求提供身份證號碼、手機號碼、姓名、銀行卡號,然后由推薦人在“云金商學(xué)院”App上注冊才能成為會員,注冊后網(wǎng)站提供會員賬戶ID及密碼。

4月8日,兆云集團以其控股的兆云數(shù)字資產(chǎn)(深圳)有限公司發(fā)行“兆云金”虛擬貨幣,計劃按批次總發(fā)行1.7億枚,第一批私募額度1700萬枚,第一輪發(fā)行300萬枚,發(fā)行單價為7元,私募價格為4.2元,規(guī)定“兆云金”每個賬戶的認(rèn)購數(shù)量最低為100枚。

5月13日,“兆云金”交易平臺正式上線,開盤價為每枚7.05元,且規(guī)定單邊上漲。

為掩蓋非法所得,虛構(gòu)“右腦開發(fā)”課程

為了吸引更多的會員,吳金霖等人設(shè)置了獎勵模式,一種是“靜態(tài)獎勵”,即購買“兆云金”每天都有持有收益;一種是“動態(tài)獎勵”,即推薦他人加入購買,推薦人數(shù)越多,購買數(shù)量越多,則獎勵越多。

“兆云金”虛擬貨幣發(fā)行后,通過虛假宣傳和層層推薦,“兆云金”的持有人數(shù)呈幾何倍數(shù)增加。但“兆云金”畢竟是虛擬的數(shù)字資產(chǎn),為謀取更多的利益,吳金霖等人又設(shè)計開發(fā)了“右腦開發(fā)”“國學(xué)教育”課程,對外宣稱課程針對青少年人群,課時費需要用“兆云金”支付,并且號稱后期兆云集團旗下的醫(yī)療養(yǎng)生、酒店、珠寶、商城都可使用“兆云金”支付。

今年5月,因兆云數(shù)字資產(chǎn)(深圳)有限公司賬目上有大量備注為“兆云金”的資金匯入,深圳工商銀行及時將該情況報告給公安機關(guān),公安機關(guān)要求吳金霖提供資金來源說明,為掩蓋公司賬戶的資金是銷售“兆云金”的收入,吳金霖安排唐福生等人制作假的課程購買協(xié)議書,假裝資金來源為出售“右腦開發(fā)”課程所得。其后,這些假協(xié)議被公安機關(guān)查獲扣押。

提前介入引導(dǎo)偵查,批準(zhǔn)逮捕8名嫌犯

今年6月,公安機關(guān)接到舉報后立案偵查,6月14日,吳金霖等多名犯罪嫌疑人被抓獲歸案。經(jīng)查,吳金霖等人自今年4月至6月,在短短兩個月內(nèi)發(fā)展會員1.8萬余人,推薦發(fā)展層級400多層,涉案資金達(dá)1.7億余元。其中犯罪嫌疑人張翅翔取得會員資格后,在湖南婁底組建推廣團隊,共發(fā)展會員200余人,推薦多個層級,實現(xiàn)“銷售業(yè)績”200余萬元。

在辦理該案過程中,婁底市檢察院派員提前介入,引導(dǎo)偵查取證。7月20日以涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪依法批準(zhǔn)逮捕吳金霖、唐福生、張翅翔等8名犯罪嫌疑人。目前,該案正在進一步辦理之中。

檢察官提醒,當(dāng)前網(wǎng)絡(luò)技術(shù)發(fā)展迅猛,傳銷組織借助互聯(lián)網(wǎng)平臺不斷更新傳銷手段,以“金融理財”“投資消費”“分紅入股”“數(shù)字貨幣”等名義從事傳銷活動,其隱蔽性、欺騙性更強。投資者要理性判斷所謂的高回報、高收益是否符合常理,不要被高收益迷惑雙眼而上當(dāng)受騙。

張吟豐 謝特波 何玉惠


編輯:李晨陽

關(guān)鍵詞:虛擬 貨幣 投資

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