——浙江麗水檢察官介紹如何識(shí)別新型網(wǎng)絡(luò)傳銷

葉經(jīng)生等人以金喬網(wǎng)為平臺(tái)，采取上線經(jīng)銷商會(huì)員推薦并繳納保證金發(fā)展下線經(jīng)銷商，保證金或購(gòu)物消費(fèi)額雙倍返利，在全國(guó)各地設(shè)區(qū)域代理300余家，給予區(qū)域代理業(yè)績(jī)比例提成獎(jiǎng)勵(lì)的方式發(fā)展會(huì)員3萬(wàn)余人，涉案金額1.5億余元。

這是7月12日最高人民檢察院發(fā)布的第十批指導(dǎo)性案例之一。浙江省麗水市檢察院檢察官鄒利偉在當(dāng)天最高檢舉行的新聞發(fā)布會(huì)上介紹了這起新型網(wǎng)絡(luò)傳銷案件。

新型網(wǎng)絡(luò)傳銷多采用什么模式？

2011年6月，葉經(jīng)生等人成立寶喬公司，以“經(jīng)銷商管理系統(tǒng)網(wǎng)站”“金喬網(wǎng)商城網(wǎng)站”（下稱金喬網(wǎng)）作為平臺(tái)，或通過(guò)招商會(huì)、論壇等形式，宣傳、推廣金喬網(wǎng)的經(jīng)營(yíng)模式。

鄒利偉介紹了金喬網(wǎng)的三種經(jīng)營(yíng)模式——

一是經(jīng)上線經(jīng)銷商會(huì)員推薦并繳納保證金成為經(jīng)銷商會(huì)員，無(wú)需購(gòu)買商品，只需發(fā)展下線經(jīng)銷商，根據(jù)直接或者間接發(fā)展下線人數(shù)獲得推薦獎(jiǎng)金，晉升級(jí)別成為股權(quán)會(huì)員，享受股權(quán)分紅。

二是經(jīng)銷商會(huì)員或消費(fèi)者在金喬網(wǎng)經(jīng)銷商會(huì)員處購(gòu)物消費(fèi)滿120元以上，向?qū)殕坦局Ц断M(fèi)金額10%的現(xiàn)金，即可注冊(cè)成為返利會(huì)員參與消費(fèi)額雙倍返利，可獲一倍現(xiàn)金返利和一倍的金喬幣（虛擬電子貨幣）返利。

三是金喬網(wǎng)在全國(guó)各地設(shè)立省、地區(qū)、縣（市、區(qū)）三級(jí)區(qū)域運(yùn)營(yíng)中心，各運(yùn)營(yíng)中心設(shè)區(qū)域代理，由經(jīng)銷商會(huì)員負(fù)責(zé)本區(qū)域會(huì)員的發(fā)展和管理，享受區(qū)域范圍內(nèi)不同種類業(yè)績(jī)一定比例的提成獎(jiǎng)勵(lì)。

截至案發(fā)，金喬網(wǎng)注冊(cè)會(huì)員3萬(wàn)余人，其中注冊(cè)經(jīng)銷商會(huì)員1.8萬(wàn)余人。在全國(guó)各地發(fā)展省、地區(qū)、縣三級(jí)區(qū)域代理300余家，涉案金額1.5億余元。

2011年11月，葉青松經(jīng)他人推薦加入金喬網(wǎng)，繳納三份保證金并注冊(cè)了三個(gè)經(jīng)銷商會(huì)員號(hào)。因發(fā)展會(huì)員積極，經(jīng)金喬網(wǎng)審批成為浙江省區(qū)域總代理，負(fù)責(zé)金喬網(wǎng)在浙江省的推廣和發(fā)展。

葉青松直接或間接發(fā)展下線經(jīng)銷商會(huì)員1886人，收取浙江省區(qū)域會(huì)員保證金、參與返利的消費(fèi)額10%現(xiàn)金、區(qū)域代理費(fèi)等共計(jì)3000余萬(wàn)元，通過(guò)銀行轉(zhuǎn)匯給葉經(jīng)生。葉青松通過(guò)抽取保證金推薦獎(jiǎng)金、股權(quán)分紅、消費(fèi)返利等提成的方式非法獲利70余萬(wàn)元。

記者了解到，經(jīng)檢察機(jī)關(guān)提起公訴，法院判決認(rèn)定葉經(jīng)生、葉青松構(gòu)成組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處被告人葉經(jīng)生有期徒刑七年，并處罰金人民幣150萬(wàn)元，判處被告人葉青松有期徒刑三年，并處罰金人民幣30萬(wàn)元，扣押和凍結(jié)的涉案財(cái)物予以沒(méi)收，繼續(xù)追繳兩被告人的違法所得。

如何區(qū)分金融創(chuàng)新與網(wǎng)絡(luò)傳銷？

鄒利偉說(shuō)，葉經(jīng)生案是當(dāng)前新型網(wǎng)絡(luò)傳銷的典型代表。新型網(wǎng)絡(luò)傳銷與傳統(tǒng)傳銷的主要區(qū)別在于，新型網(wǎng)絡(luò)傳銷傍上了“互聯(lián)網(wǎng)+”，打著金融創(chuàng)新的旗號(hào)，披著科技的外衣，隱蔽性、欺騙性更強(qiáng)。

“如何區(qū)別合法的互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)與傳銷組織，即如何區(qū)分金融創(chuàng)新與網(wǎng)絡(luò)傳銷，也是檢察機(jī)關(guān)在辦案過(guò)程中碰到的一大難點(diǎn)?！编u利偉告訴記者。

據(jù)鄒利偉介紹，在葉經(jīng)生案辦理過(guò)程中，葉經(jīng)生等人辯解金喬網(wǎng)是消費(fèi)模式的創(chuàng)新，實(shí)現(xiàn)了顧客、商家和平臺(tái)的共贏，不應(yīng)該對(duì)金喬網(wǎng)進(jìn)行打擊。但檢察機(jī)關(guān)在審查全案證據(jù)后發(fā)現(xiàn)，葉經(jīng)生等人沒(méi)有投入足夠的資金建立與其宣傳相匹配的電子商務(wù)系統(tǒng)，網(wǎng)站功能也非常簡(jiǎn)單，不能適應(yīng)復(fù)雜的電子商務(wù)的需求，公司除了收取保證金、10%的消費(fèi)款（實(shí)質(zhì)上是入門費(fèi)），沒(méi)有其他經(jīng)營(yíng)收入，金喬網(wǎng)所有人財(cái)物的安排及主要活動(dòng)都是圍繞如何引誘消費(fèi)者繳納入門費(fèi)、自己從中牟利展開(kāi)。

“在法庭訊問(wèn)過(guò)程中，葉經(jīng)生也承認(rèn)金喬網(wǎng)就是用后加入者繳納的費(fèi)用支付給前期的加入者。這符合傳銷犯罪活動(dòng)沒(méi)有創(chuàng)造價(jià)值，用后加入者的財(cái)物支付給前加入者，通過(guò)發(fā)展下線牟利的騙取財(cái)物本質(zhì)?！编u利偉指出。

老百姓如何防止墜入新型網(wǎng)絡(luò)傳銷的陷阱？

鄒利偉介紹，現(xiàn)在的網(wǎng)絡(luò)傳銷犯罪花樣非常多，除了葉經(jīng)生案這種網(wǎng)絡(luò)購(gòu)物返利模式，檢察機(jī)關(guān)在辦案過(guò)程中，接觸和了解到的案件類型還有虛擬幣模式（以投資、銷售虛擬幣為名，以靜態(tài)、動(dòng)態(tài)收益為誘餌，發(fā)展下線）、原始股模式（鼓吹原始股暴富，以推薦獎(jiǎng)引誘他人加入）、微商傳銷模式（在微信、微商平臺(tái)上以造假炫富的手段發(fā)展人員）、點(diǎn)擊廣告返利模式（宣稱只要點(diǎn)擊廣告就能獲利）、慈善互助模式（打著慈善互助的口號(hào)欺騙用戶）等。

針對(duì)新型的網(wǎng)絡(luò)傳銷案件，辦案人員把握的一條基本原則是——只要組織者、領(lǐng)導(dǎo)者以拉人頭、發(fā)展下線作為他的生存方式，組成金字塔式的層級(jí)關(guān)系斂財(cái)，以直接或間接發(fā)展的人員數(shù)量作為計(jì)酬或返利的依據(jù)，就是傳銷活動(dòng)。

鄒利偉認(rèn)為，要讓老百姓識(shí)別、防范這些讓人眼花繚亂的新型傳銷活動(dòng)可以從三個(gè)方面著手：

一是了解新型網(wǎng)絡(luò)傳銷的慣用詞。如果看到資本運(yùn)作、消費(fèi)返利、愛(ài)心互助、原始股、虛擬幣、動(dòng)態(tài)收益、靜態(tài)收益、推薦獎(jiǎng)、報(bào)單獎(jiǎng)、對(duì)碰獎(jiǎng)這些傳銷慣用詞，就要有所警覺(jué)。不要被這些花哨的概念炒作所蒙蔽。葉經(jīng)生案就是通過(guò)前面提到的消費(fèi)返利、推薦獎(jiǎng)去引誘、欺騙老百姓。

二是判斷高額收益來(lái)源是否合理。有些公司打著一夜暴富、躺著賺錢的口號(hào)，我們就要判斷所謂的高額回報(bào)是不是符合正常的經(jīng)營(yíng)規(guī)律、商業(yè)邏輯。不要被高收益迷住了雙眼，要保持頭腦清楚，理性判斷。葉經(jīng)生就是承諾說(shuō)只要繳納10%的消費(fèi)款，就能獲得200%的返利，這個(gè)明顯不符合正常的商業(yè)規(guī)律。

三是遇到收入門費(fèi)、拉下線就要高度警惕。傳銷實(shí)質(zhì)上就是上線瓜分下線投入資金的圈錢游戲，要想獲得傳銷資格就要繳納入門費(fèi)，想要獲取收益就要拉人頭加入。葉經(jīng)生的金喬網(wǎng)就是以保證金形式收取經(jīng)銷商會(huì)員的入門費(fèi)，會(huì)員通過(guò)發(fā)展下線獲得推薦獎(jiǎng)，發(fā)展人數(shù)越多收益就越多、層級(jí)也越高。

“入會(huì)只需把錢交、一拉人頭就回報(bào)，拉人越多層級(jí)越高?！编u利偉說(shuō)，符合這些特征的，基本上可以判斷為傳銷。

（本報(bào)北京7月12日電）

戴佳　史兆琨　徐日丹