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不法分子以婚戀為幌子環(huán)環(huán)相扣設(shè)陷阱 男子被騙35萬

2018年07月14日 07:11 | 來源:法制日報
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不法分子以婚戀為幌子環(huán)環(huán)相扣設(shè)陷阱

男子網(wǎng)上交友輕信投注被騙35萬元

□ 本報記者   史萬森

□ 本報通訊員  張 冬 郭君怡

近日,內(nèi)蒙古自治區(qū)鄂爾多斯市公安局東勝分局刑偵大隊(duì)民警經(jīng)過60天縝密偵查和海量數(shù)據(jù)分析,偵破一起重大電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案,打掉一個以“婚戀網(wǎng)站”為媒介交友、以“時時彩”為幌子進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)賭博的詐騙團(tuán)伙,抓獲犯罪嫌疑人8人,涉案金額35萬元。

婚戀網(wǎng)站交女友

2017年年底,在東勝區(qū)某煤礦工作的陜西籍男子小李,已年滿30歲,還遲遲沒有找到合適的對象。為此,小李在某婚戀網(wǎng)站注冊了會員,希望能夠覓得良緣。

今年3月中旬,一個自稱叫“夢媛”的陜西籍女子留言,并和小李添加為微信好友。兩人情投意合,互生好感,通過微信聊天,常常互訴衷腸,聊得火熱,關(guān)系迅速升溫。小李對女子信任有加,還要到了對方的電話號碼。

夢媛告訴小李,她在澳門從事計算機(jī)程序處理方面的工作,已經(jīng)向單位遞交辭職報告,很快就準(zhǔn)備回西安。小李也很快墜入夢媛的網(wǎng)絡(luò)愛河,兩人無所不談。

網(wǎng)站漏洞拋誘餌

4月初,夢媛告訴小李,她們公司正在幫助“重慶時時彩”做系統(tǒng)維護(hù),她自己意外發(fā)現(xiàn)了時時彩網(wǎng)站的漏洞:只要在網(wǎng)站存在漏洞的時間段內(nèi)投注,就可以賺大錢。

為了證明所說不虛,夢媛稱自己在單位操作不方便,怕別人發(fā)現(xiàn),就把自己的賬號告訴小李,讓小李幫著操作。一連幾天,小李按照夢媛的說法去嘗試,果然發(fā)現(xiàn)夢媛的賬號內(nèi)存錢和收益有好幾百萬元。其間,夢媛也邀請小李借此機(jī)會一起賺大錢,小李試探性地在夢媛的賬號內(nèi)存入了一些錢,果然賺到了。驗(yàn)證后的小李對此深信不疑。

4月10日,小李在夢媛推薦的網(wǎng)站上注冊了賬號,并在她的引導(dǎo)下不斷往賬號內(nèi)注錢。僅僅4天時間,小李就先后20次向賬號內(nèi)投了35萬元現(xiàn)金,其中大部分是通過銀行貸款或向親友借的。

4月14日早上,小李發(fā)現(xiàn)網(wǎng)站上的賬號無法登錄,便詢問夢媛。對方以系統(tǒng)在升級予以答復(fù),并稱第二天就可以恢復(fù)正常。15日一早,小李便嘗試登錄網(wǎng)頁賬號,還是沒能成功。微信給對方留言,始終沒有得到回復(fù)。之前用于聯(lián)系的電話,也無法打通。小李這才意識到,自己可能上當(dāng)受騙了,于是報警。

團(tuán)伙作案打游擊

接警后,東勝分局刑偵大隊(duì)民警隨即展開調(diào)查,由于受害人小李報警時間距發(fā)案時間較久,通過公安部電信詐騙偵辦平臺實(shí)施止付的最佳時間早已錯過,辦案民警只能快速對涉案贓款的資金走向展開偵查。

經(jīng)查,該筆贓款經(jīng)過連續(xù)轉(zhuǎn)賬后分別轉(zhuǎn)入多個不同賬戶,而這些賬戶內(nèi)的大量資金流動頻繁,無法判斷涉案資金去向。隨后,民警通過對涉案電話研判分析,最終將犯罪嫌疑人作案地鎖定在安徽省銅陵市。5月27日,民警趕往銅陵市展開調(diào)查。

經(jīng)過近二十天的調(diào)查取證,一個以黃某為首的電信網(wǎng)絡(luò)詐騙團(tuán)伙漸漸浮出水面。民警調(diào)查發(fā)現(xiàn),該團(tuán)伙組織嚴(yán)密、分工明確,長期流竄在全國多個省市作案,往往作一起案更換一個地方,以“時時彩”虛假網(wǎng)絡(luò)平臺為幌子,在全國范圍內(nèi)實(shí)施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙。

兵分兩路巧抓捕

民警進(jìn)一步核實(shí)發(fā)現(xiàn),該團(tuán)伙涉案人數(shù)共8人,每到一地通過使用他人身份證臨時登記租房,一個月之內(nèi)詐騙成功立即轉(zhuǎn)移落腳地。民警偵查發(fā)現(xiàn),團(tuán)伙成員分兩撥從銅陵市轉(zhuǎn)移至別地。于是,辦案民警隨即兵分兩路,對該團(tuán)伙成員展開追捕。

6月19日,民警結(jié)合研判信息,立刻鎖定犯罪嫌疑人在山西省太原市的落腳地點(diǎn)。6月23日,民警在太原市將涉案的4名犯罪嫌疑人抓獲。第二天,4名犯罪嫌疑人被押解回東勝。

同時,另一路民警追查到剩余部分犯罪嫌疑人在福建省泉州市有活動軌跡,隨即趕往泉州市進(jìn)行調(diào)查。6月28日、7月2日,民警分別將團(tuán)伙內(nèi)的剩余4名犯罪嫌疑人在泉州市抓獲。一個以黃某為首的網(wǎng)絡(luò)詐騙團(tuán)伙的8名犯罪嫌疑人被一網(wǎng)打盡。

民警初步訊問得知,從今年3月開始,犯罪嫌疑人黃某伙同他人,通過婚戀網(wǎng)站平臺為載體,專門尋找單身等特定人群為目標(biāo),以感情為誘餌騙取受害人的信任,隨后又以“時時彩”漏洞介紹投注網(wǎng)絡(luò),先期以小利誘惑,讓被害人嘗到甜頭后繼續(xù)慫恿或教唆其追加投資,待受害人投資金額進(jìn)網(wǎng)絡(luò)后,犯罪嫌疑人隨后關(guān)閉網(wǎng)站,銷聲匿跡。

犯罪嫌疑人歸案后,辦案民警核實(shí)到該團(tuán)伙先后在廣東、山東、山西、福建等地實(shí)施網(wǎng)絡(luò)電信詐騙案共計8起,涉案金額達(dá)100余萬元。

目前,8名犯罪嫌疑人因涉嫌詐騙罪被東勝警方刑事拘留,案件還在進(jìn)一步查辦中。

編輯:周佳佳

關(guān)鍵詞:婚戀 設(shè)陷阱

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