山東滕州打掉11個假網(wǎng)絡(luò)理財平臺抓獲涉案人員150人

法制網(wǎng)訊 記者徐鵬 通訊員李繼斌 劉陽河 比特幣、首飾銀、首飾金……這些被中國禁止在網(wǎng)上交易的產(chǎn)品被一些違法犯罪人員鏈接到所謂的微盤網(wǎng)絡(luò)理財平臺內(nèi)，鼓吹買漲買跌都可以賺錢，吸引眾多投資者投資交易，再通過操作平臺將投資者資金轉(zhuǎn)移，從中騙取暴利。近期，山東滕州警方從一起小案入手，經(jīng)過2個多月的順線追查，打掉網(wǎng)絡(luò)理財平臺11個，抓獲涉案人員150人，押作案電腦360臺、汽車12輛、手機(jī)341部，該團(tuán)伙短短兩個月詐騙金額多達(dá)2000余萬元，截斷了這個隱藏在7省10個地市的黑色交易鏈接。

2017年5月31日，滕州市公安局刑警大隊辦案民警接到在來滕州經(jīng)商的湖南籍女子朱某報案稱：5月25日受人誘騙在“通匯服務(wù)中心”網(wǎng)絡(luò)平臺理財時，被騙現(xiàn)金1萬元。辦案民警接到報案后，歷經(jīng)18天縝密偵查，捕捉到了嫌疑人的蹤跡，并鎖定作案窩點的具體位置在鄭州某大廈內(nèi)。

滕州市公安局黨委根據(jù)案情，立即制定跨省抓捕方案，并命令由分管刑偵工作的副政委孫茂彬，刑警大隊長趙忠宇于6月18日18時，帶領(lǐng)40名民警趕往鄭州，會同先期偵查的民警，將隱藏在某大廈的名為大印公司的詐騙平臺一網(wǎng)打盡，當(dāng)場抓獲以康某、周某為首的49名犯罪嫌疑人。

康某到案后交待了其犯罪事實：2017年4月份，康某在“某網(wǎng)站”發(fā)現(xiàn)一個自稱“秀某”的人在網(wǎng)上出售微盤信息，通過與“秀某”多次交談，得知該微盤是系偽造的假平臺，具有風(fēng)控(風(fēng)險控制)功能，能夠在后臺控制投資者的資金進(jìn)出。于是，康某花了2萬元購買了這一微盤平臺，在鄭州市大廈寫字樓內(nèi)租用工作室，招聘男女員工，冒充離異的成功男子或單身女子，在珍愛網(wǎng)上專門查找離異的單身女子或男子交流感情，騙取對方的信任后，通過網(wǎng)曬假的高消費生活，鼓吹高收入，誘導(dǎo)“對象”在平臺投資玉石、瑪瑙等進(jìn)行理財，當(dāng)受害人投入資金后，康某等人以各種理由不讓受害人將錢取出，從而達(dá)到詐騙目的。

“秀某”的背后一定隱藏一張涉及更多詐騙平臺的網(wǎng)絡(luò)。辦案民警綜合分析后迅速制定兩路并查工作方案：一是繼續(xù)深挖康某團(tuán)伙的犯罪事實；二是抓捕“秀某”，以此為突破點，以點帶面，揭開全部詐騙網(wǎng)絡(luò)。

抓捕“秀某”的民警多路偵查鎖定了“秀某”的公司位于深圳市后，組成7 人的抓捕組遠(yuǎn)赴深圳，在可疑小區(qū)、路段蹲守、跟蹤9天，于6月30日在深圳市某大廈將犯罪嫌疑人秀某及其4名員工抓獲。通過對其電腦的勘驗，發(fā)現(xiàn)有24個詐騙平臺正在運行。

為此，滕州市公安局從刑警、網(wǎng)警、圖偵及有關(guān)派出所抽調(diào)40名警力成立“5.31”專案組，明確偵查方向，在棗莊市公安局的指導(dǎo)下，實施全鏈條打擊。

專案組對截獲的24個詐騙平臺進(jìn)行系統(tǒng)分析后，發(fā)現(xiàn)了隱藏在福建、廣東、江西、江蘇、河南、河北、浙江7省10個地市的11個詐騙平臺，發(fā)現(xiàn)該團(tuán)伙組織龐大，從平臺制造商——平臺運營商——會員單位——代理商，呈金字塔式分布排列，并且每一級都有各自發(fā)展的業(yè)務(wù)員，分布在各地。專案組民警掌握了詐騙團(tuán)伙的脈絡(luò)和詐騙事實后，分赴各地落地追查，打掉交易平臺。

辦案民警進(jìn)一步追查中發(fā)現(xiàn)，該團(tuán)伙的微盤理財平臺都是偽造的，通過所謂的“風(fēng)險控制”來套取投資者資金的，其“風(fēng)險控制”有三個途徑：一是通過“自動控制”功能讓每位投資者一天的交易總量(無論交易多少次)處于輸錢的狀況。二是當(dāng)投資者理財平臺賬戶內(nèi)有大量資金是，嫌疑人就會通過“自動控制”功能限制投資者資金只能進(jìn)不出。三是“風(fēng)險控制”分析師，通過在QQ群里發(fā)放“贏利”的截圖，引誘投資者投資交易。為了讓投資相信，違法犯罪嫌疑人偽造了有關(guān)證書和授權(quán)牌，其交易額度從幾塊錢起步上不封頂，短短的兩個月該平臺就詐騙金額多達(dá)2000萬元，受害群體多達(dá)12000人。

目前，91名主要犯罪嫌疑被滕州公安局提交檢察機(jī)關(guān)審查起訴。