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非法集資發(fā)案數(shù)高企 10種“理財(cái)”項(xiàng)目需警惕

2018年04月29日 08:43 | 來(lái)源:經(jīng)濟(jì)日?qǐng)?bào)
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本報(bào)訊 記者陸敏報(bào)道:在4月23日召開(kāi)的2018年防范和處置非法集資法律政策宣傳座談會(huì)上,處置非法集資部際聯(lián)席會(huì)議辦公室負(fù)責(zé)人表示,當(dāng)前非法集資犯罪形勢(shì)依然嚴(yán)峻,非法集資犯罪手法變形變異,欺騙性更強(qiáng),投資者對(duì)于一些“投資”“理財(cái)”項(xiàng)目務(wù)必提高警惕。

據(jù)介紹,2017年全國(guó)共立案?jìng)赊k非法集資案件8600起,發(fā)案數(shù)呈現(xiàn)高企態(tài)勢(shì)。重特大案件多發(fā),2017年涉案金額超億元的案件達(dá)50起,且動(dòng)輒數(shù)十億元、上百億元,造成的經(jīng)濟(jì)損失巨大。非法集資涉及的領(lǐng)域日漸廣泛,商品營(yíng)銷(xiāo)、資源開(kāi)發(fā)、種植養(yǎng)殖、投資擔(dān)保等傳統(tǒng)領(lǐng)域案件時(shí)有發(fā)生,借貸理財(cái)、私募股權(quán)、虛擬貨幣、消費(fèi)返利等新興領(lǐng)域已逐步成為非法集資犯罪的重災(zāi)區(qū)。特別是互聯(lián)網(wǎng)上的非法集資犯罪成為普遍模式,跨界特征更加突出,傳染集聚速度更快。

值得注意的是,非法集資侵害對(duì)象涉及各年齡、收入和職業(yè)人群,特別是許多低收入人群、農(nóng)民群眾、退休人員參與其中,有的案件中超過(guò)半數(shù)參與者是老年人,不少群眾把“養(yǎng)老錢(qián)”“救命錢(qián)”投入集資,幾乎血本無(wú)歸。

“非法集資違反國(guó)家金融管理法規(guī)及刑事法律,致使集資參與人蒙受?chē)?yán)重?fù)p失,需要全社會(huì)增強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)、攜手防范抵制?!痹撠?fù)責(zé)人提醒廣大投資者,如遇以下情形之一的“投資”“理財(cái)”項(xiàng)目,務(wù)必警惕:一是以“看廣告、賺外快”“消費(fèi)返利”等為幌子的;二是以投資境外股權(quán)、期權(quán)、外匯、貴金屬等為幌子的;三是以投資養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)可獲高額回報(bào)或“免費(fèi)”養(yǎng)老為幌子的;四是以私募入股、合伙辦企業(yè)為幌子,但不辦理企業(yè)工商注冊(cè)登記的;五是以投資“虛擬貨幣”“區(qū)塊鏈”等為幌子的;六是以“扶貧”“慈善”“互助”等為幌子的;七是在街頭、商超發(fā)放廣告的;八是以組織考察、旅游、講座等方式招攬老年群眾的;九是“投資”“理財(cái)”公司、網(wǎng)站及服務(wù)器在境外的;十是要求以現(xiàn)金方式或向個(gè)人賬戶(hù)、境外賬戶(hù)繳納投資款的。

編輯:周佳佳

關(guān)鍵詞:集資 非法 理財(cái) 投資

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