泰安中院通報審判傳銷犯罪典型案例

傳銷分子發(fā)展15萬會員涉案超14億元

□　本報記者 徐鵬

近日，山東省泰安市中級人民法院召開新聞發(fā)布會，發(fā)布全市法院依法審判傳銷犯罪案件工作情況，并通報典型案例。

傳銷犯罪嚴重損害人民群眾的財產利益，極易引發(fā)群體事件，影響社會和諧穩(wěn)定，一直是我國刑法重點打擊的經濟犯罪。2012年以來，泰安市兩級法院認真貫徹落實上級決策部署，充分發(fā)揮刑事審判打擊職能，依法從嚴懲處傳銷犯罪活動，共受理一審組織、領導傳銷活動犯罪案件27件，審結27件，判處犯罪分子177人，其中判處5年以上有期徒刑16人。

2005年起，被告人李某某(系香港居民)策劃成立公司進行市場經營活動。2005年9月至2010年10月間，李某某相繼在香港、內地注冊成立了斐梵國際(亞太)有限公司、斐貝(國際)集團有限公司等多個自然人獨資或由李某某實際控制的公司。李某某通過上述公司招募、組織人員通過網絡店鋪，以銷售美體內衣、健康食品、護膚品、日用品的名義從事傳銷活動。消費者通過購買規(guī)定的套餐成為斐梵公司的會員，同時取得發(fā)展其他人成為會員的資格及繼續(xù)購買產品的資格，自上而下形成金字塔狀結構。同時為不斷發(fā)展會員，斐梵公司根據發(fā)展會員的人數(shù)、對下線會員的管理、會員的活躍度等制定積分獎勵制度以及給予實物獎勵、旅游獎勵等。

截至案發(fā)，斐梵公司共發(fā)展會員152100人，遍布山東、河南、河北、北京、內蒙古、江蘇、上海等十余省市區(qū)，形成約150個層級結構，非法收入達14億余元，斐梵公司為此支付給會員各種獎勵合計7.9億余元。

法院審理認為，斐梵公司以推銷商品等經營活動為名，要求參加者購買商品成為會員，獲得加入資格，直接、間接以發(fā)展會員的數(shù)量作為計酬依據，騙取他人財物14億余元，其行為嚴重擾亂經濟社會秩序，故應依法認定斐梵公司系傳銷組織。被告人李某某、郭某某、陶某、黃某某、王某某、馬某系該傳銷組織的發(fā)起者、策劃者、管理者或宣傳者，對該組織的建立及逐步壯大起重要作用，其行為均已構成組織、領導傳銷活動罪。

據此，以組織、領導傳銷活動罪，判處被告人李某某有期徒刑10年，并處罰金100萬元；判處被告人郭某某有期徒刑6年，并處罰金50萬元；判處被告人陶某有期徒刑5年，并處罰金40萬元；判處被告人黃某某有期徒刑5年，并處罰金30萬元；判處被告人王某某有期徒刑5年，并處罰金30萬元；判處被告人馬某有期徒刑3年，緩刑5年，并處罰金20萬元。

泰安市中院相關負責人介紹，本案涉案金額達14億余元，發(fā)展會員15.2萬人，波及十余省市區(qū)，是近年來泰安市法院審理的涉案金額最大、涉及人數(shù)最多、波及地域最廣、重刑率最高的一起傳銷活動犯罪案件。

在趙某某、劉某某、孫某某組織、領導傳銷活動案中，2011年底，被告人趙某某通過他人介紹加入天元公司做保健品銷售，學習通過網站銷售產品發(fā)展會員的運營模式。2012年2月，被告人趙某某、劉某某以天元公司工作人員的身份，以銷售天元公司保健品“銀花蒜寶膠囊”和“龍藏膠囊”的名義，設立天元公司銷售網站，其間趙某某發(fā)展被告人孫某某為其下線會員，并投資成立了天元公司大連專賣店，孫某某任店長。被告人趙某某、劉某某、孫某某在該網站上注冊多個會員號，構建交納會員費注冊成為會員并層層發(fā)展下線會員抽取提成的銷售模式，通過高額返利引誘大量發(fā)展會員。截至案發(fā)，該銷售網站查詢系統(tǒng)顯示總收入為1965萬余元，公司剩余1431萬余元。趙某某、劉某某將部分款項用于購置房產、轎車、償還個人債務等。

最終，法院以組織、領導傳銷活動罪，判處被告人趙某某有期徒刑6年6個月，并處罰金人民幣10萬元；判處被告人劉某某有期徒刑7年，并處罰金人民幣10萬元；判處被告人孫某某有期徒刑4年，并處罰金人民幣5萬元。

“本案系一起較為典型的網絡傳銷案件，被告人通過商品銷售網站推行會員制度，以銷售保健品為名義，通過高額返利為誘餌構建交納會員費注冊成為會員并層層發(fā)展下線會員抽取提成返利的銷售模式。”上述負責人說。

近年來，網絡傳銷違法活動日益突出，特別是隨著移動互聯(lián)網、網絡購物等網絡概念和營銷方式的發(fā)展，打著所謂“電商”“多層分銷”等名義從事傳銷活動屢見不鮮。網絡傳銷活動因其主體和標的虛擬性、行為跨地域性等特點，往往具有蔓延速度快、涉及人員多、波及地域廣、涉案金額大等特點，嚴重損害人民群眾利益，影響社會和諧穩(wěn)定。