防城港特大非法經營香煙案告破

抓獲犯罪嫌疑人48人涉案金額達6.38億元

□　本報記者 　馬艷

□　本報通訊員 王微

廣西壯族自治區(qū)防城港市公安局近日通報，該局成功偵破一起特大非法經營香煙案，抓獲犯罪嫌疑人48人，涉案金額高達6.38億元人民幣。此案為公安部督辦的特大非法經營香煙案。

揭非法經營香煙鏈條

2017年1月17日，防城港市公安局經偵部門接到煙草部門移交線索稱：防城港近期經常有人通過客車運輸走私香煙往深圳銷售。

警方經初查獲悉，從2015年開始，廣東省深圳市的蘇某通過越南人從越南走私香煙經廣西東興市入境，然后分別通過在防城港市從事省際客車營運的張某、黃某等人，將其從廣西東興市將走私入境的香煙運往深圳。

為了便于運輸香煙和逃避執(zhí)法人員的檢查，張某等人分別將自己經營的客車改裝暗格存放香煙，且暗格是電動操控，隱蔽性極高。走私香煙通過防城港開往深圳的客車從廣西東興市到深圳，到達深圳車站卸完客人后，再開至偏僻地段，由蘇某安排人員將香煙取走銷售給陸豐籍非法經營香煙的團伙。最終，由陸豐籍團伙將香煙銷往全國各地。

此案涉案金額巨大，涉案賬戶多達1000余個，涉案資金僅1年周期即高達4.5億元人民幣；涉案人員100余人，涉案人員和賬戶遍及廣東、福建、甘肅等10多個省區(qū)，涉及地域較廣。

防城港市公安局成立了由局長王琛牽頭的“1·17”特大非法經營香煙案專案組，全面深挖該不法團伙走私、運輸、銷售等環(huán)節(jié)的不法線索。

在煙草部門移交線索信息量極少、犯罪嫌疑人行動軌跡模糊的情況下，經過深度經營和研判，警方初步梳理清楚相關不法團伙及其主要犯罪嫌疑人的經營路徑、行蹤軌跡和資金走向等。一條走私、非法經營香煙的鏈條逐步浮出水面。

打鏈條端團伙摧網絡

在傳統(tǒng)的辦案中，打擊走私和非法經營香煙都是以抓現(xiàn)行、抓現(xiàn)貨為切入點，并以抓到現(xiàn)貨來固定證據(jù)、認定經營額，難以追訴歷史交易數(shù)額。在“1·17”特大非法經營香煙案中，涉及多條犯罪鏈條、多個不法團伙，并且相互交叉，如果在同一時間收網，難以確保全部抓到現(xiàn)行、現(xiàn)貨，分別收網又會對其他鏈條和團伙打草驚蛇。

為了達到“打鏈條、端團伙、摧網絡”的目標，專案組從歷史交易入手開展證據(jù)收集，通過情報導偵迅速鎖定幾個嫌疑賬戶，再以幾組核心賬戶為中心進行分析、研判，拓展出整個非法經營香煙網絡的賬戶，經追查核實涉案資金的來源和去向，最終鎖定不法證據(jù)。

2017年6月13日凌晨5時整，在公安部經偵局的統(tǒng)一部署下，廣西、廣東等多個省區(qū)市對“1·17”特大非法經營香煙案同時展開收網行動。

廣西公安戰(zhàn)區(qū)由邊防、消防、武警、特警、海關、煙草等部門組成的500多警力和執(zhí)法人員在防城港市的港口區(qū)、防城區(qū)、東興市的24個重點區(qū)域、部位同時開展收網。在收網行動中，廣西公安戰(zhàn)區(qū)打掉團伙6個、抓獲犯罪嫌疑人48人、搗毀窩點26個、扣押涉案車輛25輛、電腦14臺、香煙200多件、涉案現(xiàn)金人民幣37萬余元，以及涉案手機、賬本、賬單等涉案物品一批，涉案物品總價值達500余萬元人民幣。同時，凍結銀行賬戶106個、凍結涉案資金人民幣200余萬元，成功偵破該起涉案金額高達6.38億元人民幣、公安部督辦的特大非法經營香煙案。

收網當天，廣西壯族自治區(qū)副主席、公安廳黨委書記、廳長胡焯批示：祝賀！徹查全案，擴大戰(zhàn)果。

2017年9月21日，此案的39名主要犯罪嫌疑人被依法移送檢察機關審查起訴；今年2月12日，又移訴兩名主要犯罪嫌疑人。

今年2月1日，國家煙草專賣局下發(fā)《關于偵破廣西防城港“1·17”等6起特大涉煙網絡案件的表彰通報》，以防城港公安經偵為主力偵破的“1·17”特大非法經營香煙案，名列通報表彰榜榜首。