普通投資者缺乏基本認識，不法分子以“金融創(chuàng)新”和高收益吸引“投資”

新式傳銷披上“虛擬貨幣”外衣

本報北京12月11日電(記者楊召奎)隨著比特幣等虛擬貨幣價格走高，一些不法分子看到了“商機”。《工人日報》記者日前采訪發(fā)現(xiàn)，近年來，有越來越多的傳銷披上了“虛擬貨幣”外衣。部分組織和個人打著“虛擬貨幣”“數(shù)字貨幣”“互聯(lián)網代幣”等旗號，以高額“靜態(tài)收益”“動態(tài)收益”“推廣返利”為誘餌，利誘、欺騙廣大群眾繳納入會費用成為會員，并鼓動會員發(fā)展下線，騙取錢財。

“此類活動的主體普遍未取得合法經營權或者故意掩蓋其真實身份，行為責任主體難以認定；普遍采取發(fā)布虛假廣告、實施虛假或引人誤解的商業(yè)宣傳等手段欺騙誘導公眾；普遍通過網上銀行、第三方支付等非接觸式手段吸收、返回參與群眾資金。一發(fā)生資金鏈斷裂、跑路情況，參與群眾很難追回資金。”今天，國家工商總局競爭執(zhí)法局有關負責人對記者說。由于普通投資者缺乏對虛擬貨幣的基本認識與了解，部分虛擬貨幣特別是不具備任何價值的“山寨幣”成為不法分子的斂財工具。一些不法分子打著金融創(chuàng)新的名義，吸引群眾盲目“投資”，進而牟取暴利。

今年8月，西安警方破獲了一個“虛擬貨幣”傳銷案。警方調查發(fā)現(xiàn)，從今年3月至8月初，短短5個多月時間，參與該傳銷活動的人員達3000余人，該傳銷組織非法獲利8000余萬元。

據(jù)了解，該組織以互聯(lián)網為載體，以虛擬貨幣鈦克幣為誘餌，層層發(fā)展下線非法牟利。該組織雖聲稱鈦克幣與比特幣一樣，產生于網絡世界復雜的算法，具有不可復制性，具備現(xiàn)實世界的流通價值。但事實上，該組織的鈦克幣產生技術就掌握在公司高層的手里，只要點一點鼠標，數(shù)萬枚鈦克幣便唾手可得。

“山寨幣”涉嫌傳銷的情況已在全國多地出現(xiàn)。據(jù)統(tǒng)計，截至9月，全國公安機關共立案偵辦傳銷犯罪案件5900多起，涉案金額近300億元。其中，以各種“虛擬貨幣”為名實施的傳銷犯罪比例不小。

中國人民大學法學院教授劉俊海對記者表示，各種以虛擬貨幣為名實施的傳銷騙局突破了傳統(tǒng)地域空間的限制，蔓延迅速，迷惑性、欺騙性很強，如不及時查處，將危害群眾的財產安全。因此，迫切需要公安、工商和金融監(jiān)管部門建立聯(lián)動機制，早發(fā)現(xiàn)早介入，把犯罪行為扼殺在萌芽狀態(tài)。

國家工商總局今天則提醒廣大群眾，切實提高守法意識和風險意識，認清相關行為的涉嫌違法犯罪本質，理性謹慎投資，防范利益受損。一旦發(fā)現(xiàn)相關涉嫌違法犯罪行為線索，可根據(jù)具體情況向金融監(jiān)管、工商、公安等部門舉報。