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八人非法買賣外匯逾2億元被判刑 銀行客戶經(jīng)理牽涉其中
新華社上海11月22日電(記者黃安琪)在不到兩年的時(shí)間里,一個(gè)來自甘肅、上海、香港等地的犯罪團(tuán)伙,非法買賣外匯金額逾2億元人民幣。上海市浦東新區(qū)人民法院日前對(duì)該案作出一審判決,被告人孫某某、湯某某等8人犯非法經(jīng)營(yíng)罪,分別獲刑并被處罰金。
經(jīng)法院審理查明,2014年5月至2016年7月,孫某某經(jīng)湯某某、邵某等人介紹,非法買賣外匯或者為有外匯需求的任某某等人聯(lián)系“蘭州馬氏”等人,居間介紹、非法買賣外匯,涉及7種外幣,涉案金額高達(dá)2.28億余元人民幣。
據(jù)悉,該團(tuán)伙的主犯孫某某,女,60歲,香港籍人,長(zhǎng)期居住上海,曾因私下非法買賣外匯,先后三次被上海市徐匯區(qū)人民法院判處有期徒刑。
孫某某的上家為香港的“蘭州馬氏”,當(dāng)她發(fā)展的下家湯某某、邵某、張某某等人找到需要兌換大額外匯的客戶時(shí),她就告知香港上家,上家會(huì)報(bào)出當(dāng)時(shí)的匯率及提供國(guó)內(nèi)收款賬號(hào),孫某某就在此基礎(chǔ)上加上自己的利潤(rùn)告知給客戶。客戶向指定國(guó)內(nèi)賬戶匯款人民幣后,香港上家就會(huì)將相應(yīng)外匯匯到客戶指定的國(guó)外收款賬戶。交易完成后,上家再把利潤(rùn)支付給孫某某。
值得關(guān)注的是,在這條利益鏈中,有部分銀行客戶經(jīng)理參與其中。比如,葛某某為銀行的客戶經(jīng)理,負(fù)責(zé)移民及貸款業(yè)務(wù)。據(jù)葛某某回憶,2014年,他在工作期間認(rèn)識(shí)了孫某某,孫某某自稱有購(gòu)匯渠道,他也就此開始了居間服務(wù)。
法院審理后認(rèn)為,被告人孫某某、湯某某、葛某某等人違反國(guó)家規(guī)定,在非國(guó)家指定場(chǎng)所非法買賣外匯或者為他人非法介紹買賣外匯,擾亂金融市場(chǎng)秩序,情節(jié)特別嚴(yán)重,其行為均已構(gòu)成非法經(jīng)營(yíng)罪。
為嚴(yán)肅國(guó)家法制,規(guī)范市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)秩序,根據(jù)各名被告人的犯罪情節(jié)、社會(huì)危害性、認(rèn)罪悔罪態(tài)度等,法院一審判決被告人孫某某、湯某某等八人犯非法經(jīng)營(yíng)罪,分別判處緩刑二年、有期徒刑二年至有期徒刑八年不等,分處罰金人民幣5000元至50萬元不等。
編輯:秦云
關(guān)鍵詞:八人非法買賣外匯 銀行客戶經(jīng)理
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