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    “月利8%”圈走萬余人上億元

    2016年12月09日 23:03 | 作者:陶維洲 | 來源:現(xiàn)代快報
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    玄祥時韻非法集資案嫌疑人孫某被警方從泰國押解回國 特約記者 楊維斌 攝

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    樂盈網(wǎng)非法經(jīng)營案嫌疑人被警方從馬來西亞押解回國 警方供圖

    12月8日上午,江蘇省公安廳召開新聞發(fā)布會,向社會通報2016年江蘇公安機(jī)關(guān)緝捕在逃境外經(jīng)濟(jì)犯罪嫌疑人(“獵狐行動”)工作情況。截至當(dāng)天,今年江蘇公安機(jī)關(guān)已從21個國家和地區(qū)抓獲境外逃犯103名。同時,警方公布典型案例,提醒廣大市民加強(qiáng)防范,主動遠(yuǎn)離非法集資、傳銷等經(jīng)濟(jì)犯罪活動。

    江蘇境外“獵狐”103人

    江蘇省公安廳副廳長夏存喜介紹,截至目前,全省公安機(jī)關(guān)共從21個國家和地區(qū)抓獲境外逃犯103名,其中緝捕67名,勸返36名,涉案金額千萬元以上的50名,超過億元的13名,涉案總金額超過80億元。協(xié)助紀(jì)檢、檢察機(jī)關(guān)緝捕職務(wù)犯罪境外逃犯2名,緝捕海關(guān)走私犯罪境外逃犯9名。

    “獵狐行動”是打擊虛假信息詐騙犯罪活動專項行動的代號。今年以來,在公安部統(tǒng)一率領(lǐng)下,江蘇公安機(jī)關(guān)組團(tuán)赴境外開展工作10余次,直接抓獲逃犯40余人。

    夏存喜在新聞發(fā)布會上向全省目前仍然在逃境外的經(jīng)濟(jì)犯罪嫌疑人再次重申,境外不是法外之地,更不是避罪天堂,希望在逃人員盡快放棄錯誤認(rèn)識,珍惜機(jī)會,主動向公安機(jī)關(guān)投案,如實供述自己的罪行。按照法律規(guī)定,對自愿回國投案自首的,可以依法從輕或者減輕處罰;對積極挽回受害單位或受害人經(jīng)濟(jì)損失的,可以減輕處罰;對犯罪較輕的,可以免除處罰。對經(jīng)規(guī)勸仍不主動回國的犯罪嫌疑人,公安機(jī)關(guān)絕不會放棄緝捕。

    非法集資玩“等額本息”返還

    萬余人上當(dāng),嫌疑人遠(yuǎn)逃泰國

    交納一定金額的錢款,便能成為商貿(mào)公司的“宣傳員”。然后以十個月為投資期限,每月能領(lǐng)回10%的本金和8%的“宣傳費”。這是今年南京發(fā)生的玄祥時韻集資詐騙案件。其新穎的“等額本息”返還法,讓萬余人上當(dāng)受騙,被圈走的錢款金額超億元。

    上萬人被圈走過億資金

    今年4月11日,已經(jīng)人去樓空的南京玄祥時韻商貿(mào)有限公司被大量投資者圍堵。接警后,南京玄武警方短短兩天之內(nèi)就抓獲該公司10多名涉案人員,該公司的非法集資騙局也浮出水面。

    南京玄武公安分局經(jīng)偵大隊副大隊長李洋介紹,和其他非法集資項目不同,玄祥時韻并非以投資回報的形式返還錢款,而是創(chuàng)出了一套“等額本息”返還法。比如你投入10萬元,其每月返還本金的10%,即1萬元,同時還會返還8%即8000元的“宣傳費”。“因為是本金和利息同時返還,投資者便覺得風(fēng)險小,當(dāng)即紛紛加入玄祥時韻。”李洋說。

    根據(jù)警方的初步統(tǒng)計,參與投資者超過萬人,涉及投資金額超過億元。警方還發(fā)現(xiàn),該公司幾經(jīng)轉(zhuǎn)手,今年3月,孫某接手玄祥時韻繼續(xù)開展業(yè)務(wù)。到4月11日,孫某無法兌付投資者返利,便選擇出逃。

    藏匿泰國,流連賭場

    今年4月12日,南京玄武警方成立專案組對此案展開調(diào)查。警方輾轉(zhuǎn)吉林通化、遼寧本溪、浙江寧波等地,將相關(guān)涉案人員一一抓捕歸案。偵查中,警方發(fā)現(xiàn),孫某已經(jīng)逃往境外。經(jīng)過工作,專案組追蹤到孫某在泰國的活動線索。今年8月4日,公安部組成“獵狐”行動工作組,赴泰國開展工作,當(dāng)天下午3點多鐘,泰國執(zhí)法部門將藏匿在泰國某居民區(qū)的孫某抓獲。8月11日,孫某被安全押解回國。

    編輯:周佳佳

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