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北市豐臺區(qū)警方破獲特大盜充超市購物卡案

2016年09月26日 15:52 | 來源:人民網(wǎng)
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人民網(wǎng)北京9月26日電 2016年3月至9月,北京市公安局豐臺分局在春夏平安行動中,緊盯影響治安穩(wěn)定、群眾反映強(qiáng)烈、媒體關(guān)注的突出違法犯罪活動,落實“標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)?;?、集約化、常態(tài)化”措施,持續(xù)保持嚴(yán)打嚴(yán)整態(tài)勢。平安行動以來,豐臺警方共破案2729起,這其中破獲侵財案件2115起。破獲圍繞直接影響群眾人身財產(chǎn)安全的“兩搶一盜”案件1806起,破案同比上升128.9%;抓獲盜竊非機(jī)動車案件嫌疑人122人,同比上升50.6%,盜竊非機(jī)動車警情同比下降32.6%。

此外,在半年的行動中,還破獲多起涉案金額重大的盜竊案。犯罪嫌疑人團(tuán)伙作案,利用超市計算機(jī)系統(tǒng)漏洞給超市購物卡充值,從而再從超市購物。自2015年5月至2016年6月的時間里,犯罪嫌疑人文某等人通過這種非法手段充值金額累計高達(dá)4000萬,目前文某等人因涉嫌盜竊罪已經(jīng)被檢察機(jī)關(guān)批準(zhǔn)逮捕。

細(xì)心收銀員發(fā)現(xiàn)購物卡重復(fù)使用

2016年6月,豐臺區(qū)馬家堡某超市的收銀員在給一位顧客結(jié)賬的時候,顧客出示超市發(fā)行的購物卡進(jìn)行結(jié)賬,收銀員發(fā)現(xiàn)用于結(jié)賬的購物卡卡號曾經(jīng)使用過,但是由于卡里確實有錢,他就先給顧客結(jié)了賬。好奇心很強(qiáng)的收銀員后來就又對這張面值1000元的購物卡進(jìn)行了一下查詢,確實發(fā)現(xiàn)這是一張用過的購物卡。按理說,超市發(fā)行的購物卡都是一次性的,消費過一次以后,卡就作廢了,超市不會給顧客對舊卡進(jìn)行再次充值使用,于是收銀員將這個情況反映給了領(lǐng)導(dǎo)。這個超市分店又將此情況上報到了總公司,經(jīng)過一番的查找核對,總公司最終發(fā)現(xiàn),這張購物卡確實是通過公司的電腦系統(tǒng)進(jìn)行過再次充值,進(jìn)一步再查發(fā)現(xiàn),有6000多張卡涉及重復(fù)被充值,而且很多的卡都被反復(fù)充值,最多的被重復(fù)充值十余次。而最終,都有人利用這些卡在全市各個超市店內(nèi)進(jìn)行過大量消費。于是,總公司馬上報警。

內(nèi)外串通瘋狂充值,超市“提貨”后轉(zhuǎn)賣變現(xiàn)

豐臺公安分局受理此案件后,馬上展開調(diào)查。通過當(dāng)天的監(jiān)控錄像鎖定了利用購物卡消費的顧客,發(fā)現(xiàn)該人正是總公司曾經(jīng)工作過的員工趙某。趙某被控制后交待,確實是利用使用過的購物卡進(jìn)行再次充值反復(fù)來超市消費的事實。由此也揭開了這個“瘋狂充值”團(tuán)伙。

據(jù)趙某供述,有一天一名叫文某的超市同事找到了他,告訴他發(fā)明了一種快速致富的渠道,文某在超市工作的時候主要工作就是負(fù)責(zé)超市的計算機(jī)系統(tǒng),后來他在這個超市辭職了,到另一家小超市工作,還是負(fù)責(zé)計算機(jī)系統(tǒng)管理,在這個小超市內(nèi)一個偶然的情況下,他將一個曾經(jīng)使用過的面值300元的購物卡進(jìn)行了充值,而且成功了,拿著這張卡再到超市進(jìn)行消費,依然沒問題,而且收銀員根本就不看,卡里有錢直接就劃卡結(jié)賬。這個事情另文某欣喜若狂,但是這個超市太小,經(jīng)常在這里消費勢必會留下隱患,于是他馬上找到趙某密謀干一票更大的。

因為文某和趙某曾經(jīng)在大型超市工作過,如果能將這個大超市的購物卡進(jìn)行反復(fù)充值的話,那收益一定源源不斷。為了能實現(xiàn)他們的這個計劃,他們就必須找機(jī)會侵入到大型超市的計算機(jī)系統(tǒng),但是兩個人都已經(jīng)辭職了,根本沒法實現(xiàn)這件事情。于是,趙某就找到了曾經(jīng)的同事韓某,因為韓某有能打開超市計算機(jī)主機(jī)的房間鑰匙。趙某和文某告訴了韓某他們的具體“迅速致富”的計劃,而交給韓某的工作就是,他們需要行動的時候,由韓某負(fù)責(zé)打開超市計算機(jī)主機(jī)即可,文某在通過遠(yuǎn)程操控完成后續(xù)工作。就這一個工作,韓某每個月可以得到5萬元的報酬。

購物卡可以反復(fù)充值了,但是將從超市買出來的物品變現(xiàn)這也是個問題。于是,趙某找到了他的另一個朋友麻某,因為麻某在趙某看來是個神通廣大的人,他能將趙某的利益最大化。和麻某溝通過細(xì)節(jié)后,麻某提出了一套讓“生意”高效順暢的流程:由麻某和趙某每周固定的提供購物卡新卡號,因為老卡反復(fù)使用容易被系統(tǒng)發(fā)現(xiàn),文某負(fù)責(zé)在后臺進(jìn)行充值,充好錢后,由麻某和趙某一同到大型超市的各個分店進(jìn)行購物消費,然后再由麻某聯(lián)系買家將貨品變現(xiàn),最后麻某、趙某、文某再對所獲現(xiàn)金進(jìn)行分賬。

據(jù)了解,每次去超市消費,他們都會挑選一些大件,這其中,蘋果手機(jī)和高檔白酒是他們的首選,這些貨物一是價值高,二是銷路好,再次變現(xiàn)他們可以不用把價格壓的太低,最多的一次,麻某曾在海淀區(qū)花園路的一超市內(nèi)一次性購買了50箱茅臺酒,一箱茅臺酒的價值在5000元左右,他們再以4000-4500的價格賣出,這樣就能使他們所獲的利益最大化。為了安全起見,他們都不會在固定的一個超市進(jìn)行消費,也不會再短期之內(nèi)反復(fù)的作案。

警方全力追贓,避免損失進(jìn)一步擴(kuò)大

在設(shè)計抓捕的時候,警方?jīng)Q定在抓捕嫌疑人的同時,有另外一組警員負(fù)責(zé)聯(lián)系銀行立即對嫌疑人的所有賬戶資金進(jìn)行凍結(jié),避免損失進(jìn)一步擴(kuò)大。據(jù)了解,文某涉嫌的金額在這幾個人中最多,而且他把大量的錢都轉(zhuǎn)到了其親屬的名下,警方也一并將這些錢款暫時凍結(jié)。

麻某和趙某利用所獲的贓款在朝陽區(qū)像素小區(qū)買了兩套50平米的一居室,兩個人一人一套用于居住。當(dāng)警方去這兩套房搜查的時候,打開房門后發(fā)現(xiàn)里面有各種市面上最豪華的電器,經(jīng)過清點每樣電器都是雙份的,而這些全是麻某和趙某用于日常生活而采購的生活必需品。

文某是本案的一個關(guān)鍵人物,他的工作是負(fù)責(zé)利用計算機(jī)漏洞進(jìn)行遠(yuǎn)程充值操作,所有的購物卡全部由文某進(jìn)行“充值”。而文某每次在完成對麻某提供的購物卡充值的“規(guī)定動作”后,還會私自給其女朋友胡某提供的購物卡進(jìn)行充值操作。而這件事情,他沒有告訴任何“小伙伴們”。而這些錢全部存在胡某的賬戶上。

在文某被抓后,胡某曾瘋狂的將名下財產(chǎn)套現(xiàn),在一天的時間里就提取了200萬的現(xiàn)金,幸虧警方及時將其資金凍結(jié),從而避免了損失的進(jìn)一步擴(kuò)大。另外,胡某曾經(jīng)拿出160萬找到一名理財經(jīng)理進(jìn)行理財投資,在文某被抓后,胡某曾找人聯(lián)系理財經(jīng)理取回資金,并揚言威脅經(jīng)理稱:這筆錢不干凈,最好抓緊拿出來,不要吃不了兜著走!理財經(jīng)理聽到這話立即報警,而后豐臺公安分局的民警連夜趕赴外地將贓款押解回京。

警方提示:

這種利用計算機(jī)漏洞給購物卡非法充值的行為已經(jīng)涉嫌構(gòu)成盜竊罪,不要抱著僥幸的心理而投機(jī)取巧。

超市系統(tǒng)要加強(qiáng)購物卡消費的管理,避免因為管理漏洞而給犯罪分子可乘之機(jī)。(楊士軍)

編輯:曾珂

關(guān)鍵詞:盜充超市購物卡案 北市豐臺區(qū)

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