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公安部等部門出臺新規(guī) 電信詐騙資金分三種情況返還

2016年09月21日 07:05 | 來源:京華時報
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    從昨天(20日)起,由公安部、銀監(jiān)會制定的《電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪案件凍結(jié)資金返還若干規(guī)定》(以下簡稱《規(guī)定》)正式頒布實(shí)施?!兑?guī)定》明確電信詐騙資金凍結(jié)以溯源返還為原則,由公安機(jī)關(guān)區(qū)分3種不同情況返還,擅自返還或違反協(xié)助公安機(jī)關(guān)資金返還義務(wù)的單位和人員,將追究法律責(zé)任。

    據(jù)介紹,根據(jù)國務(wù)院打擊治理電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪部際聯(lián)席會議的統(tǒng)一部署,銀監(jiān)會、公安部研究制定了該《規(guī)定》,并從昨天起頒布實(shí)施。

    《規(guī)定》明確了“電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪案件”、“凍結(jié)資金”等概念的內(nèi)涵定義,指出電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪案件是指不法分子利用電信、互聯(lián)網(wǎng)等技術(shù),通過發(fā)送短信、撥打電話、植入木馬等手段,誘騙(盜取)被害人資金匯(存)入其控制的銀行賬戶,實(shí)施的違法犯罪案件。凍結(jié)資金是指公安機(jī)關(guān)依照法律規(guī)定對特定銀行賬戶實(shí)施凍結(jié)措施,并由銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)協(xié)助執(zhí)行的資金。

    《規(guī)定》要求公安機(jī)關(guān)要依照法律、行政法規(guī)和本《規(guī)定》職責(zé)、范圍、條件和程序,堅持客觀、公正、便民的原則,實(shí)施涉案凍結(jié)資金返還工作。公安機(jī)關(guān)負(fù)責(zé)查清被害人資金流向,及時通知被害人,并對權(quán)屬明確的被害人財產(chǎn)作出資金返還決定,實(shí)施返還。銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)要依照有關(guān)法律、行政法規(guī)和《規(guī)定》,及時協(xié)助公安機(jī)關(guān)實(shí)施涉案凍結(jié)資金返還工作。銀行業(yè)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)督促、檢查轄區(qū)內(nèi)銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)協(xié)助查詢、凍結(jié)、返還工作,并就執(zhí)行中的問題與公安機(jī)關(guān)進(jìn)行協(xié)調(diào)。

    《規(guī)定》還明確,違反法律、行政法規(guī)和《規(guī)定》,擅自返還或違反協(xié)助公安機(jī)關(guān)資金返還義務(wù)的單位和人員,要依法追究法律責(zé)任。

    市公安局相關(guān)部門負(fù)責(zé)人表示,返還凍結(jié)資金必須在公安機(jī)關(guān)內(nèi)進(jìn)行,警方將與事主當(dāng)面制作相關(guān)法律文書,公安機(jī)關(guān)不會通過電話索取事主賬號、通過網(wǎng)銀轉(zhuǎn)賬等方式返還凍結(jié)資金,更不會收取任何“手續(xù)費(fèi)”“保證金”“押金”等資金,請廣大群眾在提高警惕的同時,全力配合警方工作。

    具體返還方式

    《規(guī)定》明確,凍結(jié)資金由公安機(jī)關(guān)區(qū)分不同情況按以下方式返還:

    1. 凍結(jié)賬戶內(nèi)僅有單筆匯(存)款記錄,可直接溯源被害人的,直接返還被害人;

    2. 凍結(jié)賬戶內(nèi)有多筆匯(存)款記錄,按照時間戳記載可以直接溯源被害人的,直接返還被害人;

    3. 凍結(jié)賬戶內(nèi)有多筆匯(存)款記錄,按照時間戳記載無法直接溯源被害人的,按照被害人被騙(盜)金額占凍結(jié)在案資金總額的比例返還。

    按照比例返還的,公安機(jī)關(guān)應(yīng)當(dāng)發(fā)出公告,公告期為30日,公告期內(nèi)被害人、其他利害關(guān)系人可就返還凍結(jié)提出異議,公安機(jī)關(guān)依法進(jìn)行審核。

    凍結(jié)賬戶返還后剩余資金在原凍結(jié)期內(nèi)繼續(xù)凍結(jié);公安機(jī)關(guān)根據(jù)辦案需要可以在凍結(jié)期滿前依法辦理續(xù)凍手續(xù)。如查清新的被害人,公安機(jī)關(guān)可以按照本規(guī)定啟動新的返還程序。

    ■成效

    查控中心已經(jīng)凍結(jié)11億元

    昨天上午,全國唯一一家公安部打擊治理電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪查控中心(以下簡稱“查控中心”)正式揭牌。

    今年1月,經(jīng)公安部授權(quán),北京市公安局成立了該查控中心,主要承擔(dān)全國電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件涉案賬號查詢、止付、凍結(jié)以及通信工具的查詢、封停等工作,為全國打擊防范電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件提供查控資金流、通訊流支撐。

    截至目前,查控中心已凍結(jié)全國涉案賬戶40余萬個,凍結(jié)資金11億余元;通過工作減少群眾損失18億余元;關(guān)停涉案手機(jī)號碼13萬余個、400號碼近3萬個,處理偽基站假鏈接1萬余個。

    北京警方介紹,截至今年8月31日,全市電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件發(fā)案同比下降21.65%,群眾損失同比下降18.76%;其中境外實(shí)施的電信詐騙案件發(fā)案同比下降47.49%;群眾損失同比下降42.38%。共破獲電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件1000余起,同比上升2.49%;抓獲犯罪嫌疑人近千名,同比上升3.8倍。

    昨天上午,12名被騙事主代表來到北京公安局刑偵總隊,警方將700余萬元返還給被騙事主。據(jù)了解,此次共凍結(jié)追回電信詐騙被騙資金5000余萬元,后續(xù),警方將陸續(xù)按照規(guī)定將凍結(jié)款發(fā)還給事主。

    ■行動

    63名嫌犯被從柬埔寨押解回國

    昨天20時許,63名電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪嫌疑人(大陸50人、臺灣13人)被中國警方從柬埔寨押解回國,將由江蘇南京公安局負(fù)責(zé)進(jìn)一步審查。

    據(jù)警方介紹,近日,柬埔寨移民總局根據(jù)公安部赴柬工作組提供的相關(guān)線索,在金邊搗毀一處電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪窩點(diǎn),將63名犯罪嫌疑人抓獲,并繳獲一批作案工具。

    經(jīng)初查,該犯罪團(tuán)伙冒充公檢法機(jī)關(guān),大肆向中國大陸居民撥打電話實(shí)施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙,具體案件數(shù)量和涉案金額正在進(jìn)一步核查中。由于受害人是大陸民眾,且此案是團(tuán)伙作案,為便于整案偵辦、追繳贓款,依法懲處犯罪,中方將63名犯罪嫌疑人全部帶回中國大陸依法處理,公安部指派江蘇南京市公安局負(fù)責(zé)案件偵辦。按照兩岸協(xié)商達(dá)成的有關(guān)共識,大陸公安機(jī)關(guān)已通過兩岸共同打擊犯罪渠道,將有關(guān)情況通報臺方。

    據(jù)了解,自去年11月公安部部署開展打擊治理電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪專項(xiàng)行動以來,公安部已先后17次組織工作組赴肯尼亞、馬來西亞、柬埔寨、老撾、印尼等地,搗毀境外電信網(wǎng)絡(luò)詐騙窩點(diǎn)65個、抓獲犯罪嫌疑人1168名(其中臺灣居民347人),破案3300余起,涉案金額7.1億元。(記者常鑫)

    編輯:周佳佳

    關(guān)鍵詞:公安部等部門 出臺新規(guī) 電信詐騙資金 分三種情況 返還

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