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數(shù)萬(wàn)元購(gòu)買藏品期盼高價(jià)回購(gòu):詐騙團(tuán)伙浮出水面

2016年07月08日 17:14 | 作者:陳磊 朱劍鋒 李淑敏 | 來(lái)源:大河網(wǎng)
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駐馬店市遂平縣公安局經(jīng)過(guò)多月艱苦奮戰(zhàn),輾轉(zhuǎn)數(shù)千公里,成功打掉一個(gè)冒充國(guó)內(nèi)某知名購(gòu)物平臺(tái)推銷假收藏品實(shí)施詐騙的犯罪團(tuán)伙,抓獲犯罪嫌疑人15名,扣押作案用電腦30余臺(tái)、手機(jī)20余部、話務(wù)機(jī)一套、假收藏品百余件,繳獲涉案銀行 卡、某知名購(gòu)物平臺(tái)包裝箱、VIP金卡等作案工具數(shù)十件,破獲涉及河南及全國(guó)各地的電信詐騙案件100余起,涉案金額200余萬(wàn)元。目前,該犯罪團(tuán)伙成員已被依法移送起訴。


假藏品假藏品

數(shù)萬(wàn)元購(gòu)買藏品期盼高價(jià)回購(gòu)

“您好!請(qǐng)問(wèn)是苗大爺嗎?”2015年8月初的一天,70多歲的遂平 縣居民苗大爺突然接到一個(gè)陌生男子的來(lái)電。對(duì)方自稱是國(guó)內(nèi)某知名購(gòu)物平臺(tái)貴賓部高經(jīng)理,“非常榮幸地通知您,公司正在對(duì)貴賓客戶進(jìn)行感恩大回饋,您可以購(gòu) 買一些收藏品,到下個(gè)月,公司將高價(jià)回收。回收的錢您可以取走,也可以存到公司當(dāng)股份”。

苗大爺平日愛(ài)好收藏,之前經(jīng)常在某知名購(gòu)物平 臺(tái)上買東西。對(duì)這個(gè)主動(dòng)打來(lái)的電話,他半信半疑。但經(jīng)不住高經(jīng)理巧舌如簧,苗大爺有點(diǎn)動(dòng)心了。為保險(xiǎn)起見,他讓高經(jīng)理將藏品的照片傳給他看,“這個(gè)購(gòu)物平 臺(tái)全國(guó)知名,再說(shuō)是貨到付款,到時(shí)候相不中不要就是了。他這樣考慮后便將自己的地址告訴了對(duì)方”。

沒(méi)幾天,快遞公司送貨上門,苗大爺當(dāng)場(chǎng)支付8888元。從2015年8月到9月,僅一個(gè)月時(shí)間,他就購(gòu)買了多件藏品,每次都是貨到付款,總共花了5萬(wàn)多元。

“他們態(tài)度非常熱情,說(shuō)我是貴賓客戶,只要購(gòu)買這些藏品,公司過(guò)一段時(shí)間就會(huì)過(guò)來(lái)高價(jià)回收。”但一直未有人到老人家中回收藏品。老人每次詢問(wèn),對(duì)方總是 以各種理由推諉。“2015年9月初,高經(jīng)理再次來(lái)電讓我購(gòu)買,并稱準(zhǔn)備來(lái)駐馬店,讓我再買一次貨會(huì)加倍補(bǔ)償我。我于9月9日再次貨到付款,但并未見到高 經(jīng)理。到11月,一位姓楊的經(jīng)理讓我繼續(xù)購(gòu)買,我急于兌現(xiàn),就又花了5000元。之后,楊經(jīng)理又以各種理由讓我購(gòu)買,此時(shí)我才意識(shí)到被騙了。”苗大爺后悔 不已。

挖出一高價(jià)回購(gòu)收藏品詐騙團(tuán)伙

“接到苗大爺報(bào)案后,我們立即立案?jìng)刹椋⒊檎{(diào)精干警力成立了專案組。從被害人 接收的快遞包裹發(fā)貨地著手,遠(yuǎn)赴江蘇省無(wú)錫市等地展開調(diào)查。”專案民警說(shuō)。犯罪嫌疑人非常狡猾,為了逃避公安機(jī)關(guān)的偵查,他們?cè)诳爝f單的“寄件人”一欄中 一般只填寫“物流”兩個(gè)字,有時(shí)候是編造的假名字,聯(lián)系電話是以0510開頭的網(wǎng)絡(luò)電話。這些都給案件的偵辦增加了很大難度。為迅速打開案件突破口,警方 決定從被害人收到的快遞單入手,由每個(gè)快遞單編號(hào)順線追蹤到寄發(fā)快遞的具體快遞網(wǎng)點(diǎn),展開抽絲剝繭般的調(diào)查取證。

由于該犯罪團(tuán)伙每次發(fā) 貨均委托快遞公司代收貨款,客戶向快遞公司支付貨款后,快遞公司就會(huì)把錢匯到該團(tuán)伙提供的銀行賬戶內(nèi)。通過(guò)大量煩瑣調(diào)查,警方發(fā)現(xiàn)所有的快遞公司回款直指 三個(gè)銀行賬戶。隨之,這三個(gè)銀行賬戶的開戶人張某與張某某及陳某三人浮出水面。此時(shí)已近年關(guān),卻沒(méi)有一位辦案民警惦記著回家團(tuán)圓,他們克服各種困難,開展 大量的調(diào)查取證工作,唯一的念想便是盡快破案。

很快,警方理清了張某等三人的關(guān)系:張某某為張某之父,陳某則是張某的妻子。張某 (男,25歲,江蘇省邳州市人)成為警方視野中的焦點(diǎn)人物。圍繞著張某,民警調(diào)查發(fā)現(xiàn)了與張某有著密切聯(lián)系的羅某(男,25歲,河南省信陽(yáng)市息縣人)等 人。緊接著,在當(dāng)?shù)鼐胶婉v馬店市公安局有關(guān)部門的大力支持下,又摸排出了張某、羅某等人的居住地點(diǎn)及張某租賃的辦公地點(diǎn)。

據(jù)警方介紹,該犯罪團(tuán)伙組織嚴(yán)密,分工明確,已形成非法獲取被害人信息、購(gòu)假、銷售、物流、收款等一整套成熟的“流水線”。

2016年春節(jié)前夕,在幾名犯罪嫌疑人先期抓捕到案后,警方感覺(jué)收網(wǎng)時(shí)機(jī)已經(jīng)成熟,決定立即行動(dòng)。1月20日,當(dāng)張某到無(wú)錫市區(qū)一個(gè)居民小區(qū)辦事時(shí),被 民警一舉抓獲;1月21日,在無(wú)錫市新區(qū)某小區(qū)的租房處將羅某抓獲;1月22日,在無(wú)錫市新區(qū)一科技創(chuàng)業(yè)園張某租賃的辦公地點(diǎn),將王某(男,28歲,江蘇 省睢寧縣人)、袁某(女,28歲,安徽省合肥市廬江縣人)等人相繼抓獲,并在現(xiàn)場(chǎng)扣押電腦30余臺(tái)、手機(jī)20余部、話務(wù)機(jī)一套、假收藏品百余件,繳獲涉案 銀行卡、某知名購(gòu)物平臺(tái)包裝箱、VIP金卡等作案工具數(shù)十件。張某等人對(duì)開辦公司假冒某知名購(gòu)物平臺(tái)員工、藏品部經(jīng)理等職務(wù),以高價(jià)回購(gòu)藏品為名實(shí)施詐騙 的犯罪事實(shí)供認(rèn)不諱。

所謂的收藏品原來(lái)是網(wǎng)購(gòu)貨

據(jù)犯罪嫌疑人交代,所謂的紀(jì)念章、字畫、紀(jì)念幣等收藏品都是假的,大 部分是從網(wǎng)上購(gòu)買的,不含金銀成分,里面的收藏證書或鑒定證書也是假的。客戶資料大部分是張某從某知名購(gòu)物平臺(tái)通過(guò)非法渠道獲取的,這些客戶都熱愛(ài)收藏, 并有過(guò)電視、電話購(gòu)物經(jīng)歷。張某把這些資料交給羅某,然后羅某通過(guò)電腦發(fā)放到每個(gè)業(yè)務(wù)員的操作系統(tǒng)中,業(yè)務(wù)員再和客戶直接聯(lián)系。

據(jù)警方介紹,這個(gè)詐騙犯罪團(tuán)伙的成員都是80后、90后,都接受過(guò)教育,有的還是大中專畢業(yè)生,有著豐富的銷售從業(yè)經(jīng)歷。他們聚在一起走上詐騙之路的根本原因,就是想走捷徑多掙點(diǎn)錢。

張某,該犯罪團(tuán)伙的“老板”,標(biāo)準(zhǔn)的90后。曾在某知名購(gòu)物平臺(tái)做部門主管,熟悉電視購(gòu)物、電話銷售業(yè)務(wù),2014年5月,他帶著從該購(gòu)物平臺(tái)辭職的幾 個(gè)人在無(wú)錫市某小區(qū)租了間辦公室,弄了幾臺(tái)電腦之后就開始從事電話銷售。剛開始,冒充某知名購(gòu)物平臺(tái)的員工賣掛燙機(jī)、足浴盆等物品,但賣得不好,利潤(rùn)很 低。2014年底,開始用假的或價(jià)值很低的收藏品實(shí)施詐騙,并于2015年初,成立了公司繼續(xù)行騙。

為什么要冒充某知名購(gòu)物平臺(tái)的工作 人員呢?一名“業(yè)務(wù)員”說(shuō),因?yàn)樗麄兊脑p騙對(duì)象大都是某知名購(gòu)物平臺(tái)的客戶,而該購(gòu)物平臺(tái)是上市公司,有名氣,客戶容易相信。為了提高業(yè)務(wù)員的“工作業(yè) 績(jī)”,張某把在某知名購(gòu)物平臺(tái)作過(guò)培訓(xùn)講師的羅某“挖”了過(guò)來(lái),由他負(fù)責(zé)培訓(xùn)員工,主要內(nèi)容就是“話術(shù)”和“劇本”,培養(yǎng)業(yè)務(wù)員想方設(shè)法取得客戶信任,讓 客戶對(duì)產(chǎn)品感興趣,吸引客戶購(gòu)買。

至于回收,一般向客戶介紹完假藏品后,如果客戶不想要,或者手里資金短缺,業(yè)務(wù)員就會(huì)問(wèn)客戶是否想把 手里的東西轉(zhuǎn)手以便回籠資金,公司會(huì)幫助轉(zhuǎn)手、拍賣或者會(huì)上門回收,但是根據(jù)規(guī)定,想轉(zhuǎn)手、拍賣或讓公司回收,客戶必須再次購(gòu)買公司的藏品,目的是騙客戶 繼續(xù)購(gòu)買。等客戶付款購(gòu)貨之后,如果再問(wèn)回收的事,業(yè)務(wù)員就以各種理由往后拖,拖著拖著就不聯(lián)系了。

截至目前,該案共抓獲犯罪嫌疑人15名,破獲涉及河南及全國(guó)各地的電信詐騙案件100余起。“這個(gè)犯罪團(tuán)伙平均每月詐騙所得在20萬(wàn)元左右,從公司成立到現(xiàn)在,已經(jīng)詐騙了200余萬(wàn)元。”辦案民警說(shuō)。

目前,該犯罪團(tuán)伙成員已經(jīng)被依法移送起訴,等待他們的將是法律的嚴(yán)懲。

編輯:陳佳

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