30多次交易網(wǎng)絡(luò)貨幣“洗錢”后提現(xiàn)

與此同時，專案組奔赴深圳、福建、北京等地進行查詢，查明涉案的一級卡卡主代某、二級卡卡主曠某在深圳某地開戶，是由一家代辦信用卡公司辦理。2016年1月9日，專案組在深圳寶安區(qū)某一門面房內(nèi)將謝某、胡某等4人抓獲。

經(jīng)審查，該團伙系代辦公司，專門使用他們身份證辦理銀行卡通過包裹郵寄的方式提供給他人實施詐騙。“這些代辦卡公司讓別人拿著身份證去銀行辦理借記卡，一定要開通網(wǎng)銀功能，并綁定到其指定的一個手機號碼上。代辦卡公司以500元一張卡的價格買下，隨后再高價賣給詐騙團伙賺錢”，辦案民警介紹說。

之后，專案組調(diào)查發(fā)現(xiàn)，被轉(zhuǎn)走的1.7萬多網(wǎng)絡(luò)貨幣經(jīng)過30多次交易后，轉(zhuǎn)入到北京某網(wǎng)絡(luò)平臺的9個網(wǎng)絡(luò)貨幣地址后被提現(xiàn)，而這9個網(wǎng)絡(luò)貨幣地址均屬于郭某才，提現(xiàn)的銀行賬號也屬于郭某才。根據(jù)郭某才這條線，專案組追蹤調(diào)查處郭某生、郭某龍以及黃某等人，其中黃某位于廣東東莞大嶺山一帶，系代辦銀行卡公司郵寄到東莞的涉案銀行卡的收貨人之一。

專案組判定這是一個以郭某才為首的詐騙團伙。今年3月20日，南京警方成功在福建廈門某電子廣場、廣東東莞大嶺山、福建泉州三地抓獲涉案的8名詐騙團伙成員。

網(wǎng)上買來釣魚網(wǎng)站還有大量銀行卡信息

據(jù)辦案民警介紹，郭某才聽別人說利用“釣魚網(wǎng)站”能騙到錢，于是他就在網(wǎng)上購買了釣魚網(wǎng)站的鏈接，“這是有專門人員制作好的，再賣給詐騙團伙。”隨后，郭某才有從網(wǎng)上購買了大量受害人的銀行卡信息，并利用筆記本電腦對這些受害人群發(fā)郵件，偽裝成某銀行的官網(wǎng)誘騙受害人進行登錄。

因為人手不夠，郭某才又拉來了自己的弟弟郭某生、同鄉(xiāng)郭某龍還有黃某。平時，有兩人專門負責(zé)盯看“釣魚網(wǎng)站”的后臺，一旦有受害人登錄，他們就會將受害人的銀行卡卡號、密碼等信息記錄下來。在這起案件中，王女士在登錄后，郭某才等人獲取了信息后立即實施了轉(zhuǎn)賬。

那么，為什么郭某才等人是通過購買網(wǎng)絡(luò)虛擬貨幣的形式提現(xiàn)呢？

據(jù)辦案民警介紹，郭某才覺得這樣通過數(shù)十次的轉(zhuǎn)賬交易后，不容易被警方追查，降低風(fēng)險，而到ATM機去取款的話就要找“代取”的人，還要付不菲的費用。

目前，涉案的幾個犯罪嫌疑人均已被依法刑事拘留。

網(wǎng)絡(luò)詐騙多集中在大學(xué)聚集地區(qū)

據(jù)南京警方介紹，今年1月至3月，南京全市通訊網(wǎng)絡(luò)詐騙案件案件立案環(huán)比下降30.5%，直接經(jīng)濟損失環(huán)比下降33.5%；破案同比上升100%，全市共抓獲通訊網(wǎng)絡(luò)詐騙案件犯罪嫌疑人97名，同比上升70.2%。自去年9月1日南京市公安局刑警支隊反通訊網(wǎng)絡(luò)詐騙偵查大隊成立以來，緊急止付1186萬，通過案件偵辦挽損200萬，內(nèi)保支隊指導(dǎo)銀行通過柜面挽損1500余萬。

由于南京針對電話詐騙采用惡意呼叫攔截系統(tǒng)和疑似詐騙電話封停機制，使南京電話詐騙發(fā)案數(shù)量有所下降，但一旦發(fā)案損失金額較大。但是，網(wǎng)絡(luò)和短信詐騙案件上升，目前南京市網(wǎng)絡(luò)詐騙主要集中在棲霞、江寧和浦口等大學(xué)聚集地區(qū)，主要是淘寶購物退款詐騙和刷信譽詐騙，損失金額較少，但發(fā)案數(shù)較多。

而短信詐騙多為利用偽基站沿途群發(fā)詐騙短信和木馬病毒自動轉(zhuǎn)發(fā)短信，這在南京商業(yè)圈人員密集地區(qū)比較多。