工行馬德里分行的工作人員被西班牙警方帶走，以接受調查。

17日，西班牙國民衛(wèi)隊對工行馬德里分行進行搜查。

工行馬德里分行涉嫌洗錢被查

5名管理人員被帶走；歐洲刑警組織稱其涉嫌洗錢至少4000萬歐元；中方望依法、公正處理

新京報訊 (記者顏穎顓)2月17日，有媒體報道稱西班牙國民衛(wèi)隊以打擊洗錢名義，對工行馬德里分行進行了搜查，帶走了包括行長在內(nèi)的5名管理人員，并將銀行臨時封鎖。當日，歐洲刑警組織在官網(wǎng)發(fā)布消息證實了此事。

現(xiàn)場

帶走總經(jīng)理等5名管理人員

據(jù)歐洲刑警組織發(fā)布的新聞稿，2月17日，他們協(xié)助西班牙國民衛(wèi)隊執(zhí)行了代號為“幽靈”的突襲行動。

超過100名西班牙執(zhí)法人員參與了這一行動，在搜查過程中，5名管理人員被帶走，包括總經(jīng)理、副總經(jīng)理和部門經(jīng)理等。警方拷貝了銀行電腦中的數(shù)據(jù)資料，并臨時封鎖銀行。

歐洲刑警組織表示，工行馬德里分行涉嫌洗錢至少4000萬歐元(約合2.9億元人民幣)。

中國工商銀行于2011年1月進入西班牙，并在首都馬德里和巴塞羅那分別開設兩家分行，主要為公司和個人客戶提供金融服務。案情

工行被指控向犯罪團伙提供金融服務

據(jù)歐洲刑警組織介紹，“幽靈”行動是西班牙警方去年實施的“眼鏡蛇”行動的后續(xù)。

去年5月11日，西班牙國民衛(wèi)隊會同西班牙海關警察、稅務局等多個部門聯(lián)合發(fā)起代號為“眼鏡蛇”的執(zhí)法行動，在馬德里、巴塞羅那、瓦倫西亞等多地同時突擊搜查西班牙華人的店鋪和倉庫，共抓捕32名犯罪嫌疑人，包括26名華人和6名西班牙人。

被捕人員所受指控罪名各不相同，如洗錢、稅務欺詐、走私和偽造證件等。

歐洲刑警組織表示，他們在追查華人犯罪網(wǎng)絡資金流向的時候，發(fā)現(xiàn)他們把賺取的錢存在工行馬德里分行，并通過工行把錢轉回國內(nèi)。這才有了針對工行馬德里分行的突襲行動。

工行馬德里分行被指控在沒有根據(jù)法律查清資金來源的情況下，向西班牙的中國犯罪團伙提供金融服務，將他們通過走私、逃稅、欺詐和剝削勞工等非法所得的錢用看似合法的方式“漂白”轉回中國。

■ 回應

工行稱正積極配合調查

中國工商銀行有關負責人18日向新京報記者證實，工行馬德里分行正在積極配合調查。該人士表示，“我行密切關注此事件的調查進展，工銀歐洲的負責人和律師已趕往馬德里分行?！?/p>

該負責人同時強調：嚴格執(zhí)行反洗錢規(guī)定，嚴格堅持依法合規(guī)經(jīng)營，是我們一直堅持的基本經(jīng)營管理原則。

隨著事件的進展，中國駐西班牙大使館與外交部也相繼表態(tài)以示關注。中國駐西班牙大使館發(fā)布消息稱，中國使館高度關注工行馬德里分行被查一事。使館表示，2月17日上午，使館從西班牙媒體獲悉，中國工商銀行馬德里分行被查。到此信息發(fā)布時為止，使館尚未收到西班牙官方主管部門有關此事的任何情況通報。使館對此事高度關注，正在了解詳細情況。

使館聲明稱，中國政府一貫要求駐外中資企業(yè)嚴格遵守中國和駐在國法律法規(guī)，進行合法經(jīng)營?！皳?jù)我們掌握的情況，駐西班牙的中資機構都做到了這一點”。

18日，中國外交部發(fā)言人洪磊表示，中國一貫要求本國企業(yè)嚴格遵守經(jīng)營所在地法律法規(guī)，望西方依法、公正處理，切實保障在西中國企業(yè)和人員合法權利。 新京報記者 陳鵬

解讀1

是否洗錢何時能有結果？

須等初審結束，可能需要半年甚至幾年時間

就西班牙國民衛(wèi)隊執(zhí)行的“幽靈”行動，新華社采訪了有多年重大刑事案件辦案經(jīng)驗的西班牙中國律師事務所主任季奕鴻。

據(jù)季奕鴻介紹，盡管工行現(xiàn)有5名主要負責人被帶走，但行動目標不是他們，而是查明工行涉嫌洗錢等問題。

他說，銀行的匯款手續(xù)也許是合法的，但銀行可能有監(jiān)管不力的失誤，因為如有大筆匯款出入，應該向當?shù)胤聪村X部門匯報。

季奕鴻說，被帶走的5名馬德里工行負責人未來將面臨三種情形：或移交馬德里的值班法院；或移交帕拉市法院；或保釋。法官將在72小時內(nèi)做出相關決定。

季奕鴻說，這次警方行動有歐洲刑警的參與，因此這是一個跨歐洲的行動，而且不排除搜查行動在歐洲其他國家的工行分行進行。

只有在初審結束之后，才能知道銀行是否犯有洗錢等罪行，而初審會持續(xù)半年甚至幾年的時間。在無罪推斷的條件下，西班牙有關方面應保證工行能夠正常工作。

據(jù)工銀歐洲北京時間18日發(fā)布的聲明，目前馬德里分行已恢復正常營業(yè)。據(jù)新華社

解讀2

是否故意制造轟動效應？

行動前通知電視臺記者，與2012年“皇帝行動”相似

季奕鴻對馬德里警方此次行動提出一些質疑。他說，本次行動與2012年西班牙政府為轉嫁日益激化的社會矛盾、故意制造轟動效應的“皇帝行動”有相似之處。

馬德里警方在“幽靈”行動前，事先通知了西班牙《世界報》電視臺的記者。搜查行動還未開始，當?shù)赜浾呔鸵呀?jīng)架好設備準備錄制了。

在2012年10月15日的“皇帝行動”中，西班牙國家法院一名法官發(fā)布逮捕令和搜查令，警方在馬德里、巴塞羅那等城市共逮捕84名犯罪嫌疑人，其中58人是中國(原)籍。

盡管西班牙官方稱，“皇帝行動”旨在打擊違法犯罪，不是針對中國人的行動。但該行動在西班牙華僑華人群體中仍備受爭議。 據(jù)新華社

解讀3

西班牙對外部投資態(tài)度如何？

“目前對一些外部移民和投資持比較謹慎和嚴厲的態(tài)度”

此外，工行馬德里分行被查事件不免讓人聯(lián)想到西班牙對外部投資的態(tài)度，尤其是聯(lián)系到目前還在僵持中的萬達西班牙大廈改建事件。

事實上，2015年底就曾曝出萬達在西班牙大廈改造問題上與西班牙方面存在的分歧。由于此前馬德里地方歷史遺產(chǎn)委員會要求保留西班牙大廈西面和旁邊兩側的外立面原貌，并拒絕了萬達集團對西班牙大廈的改建項目，此事目前仍在僵持。

中國社會科學院歐洲所研究員、西班牙研究學者張敏向新京報記者表示，由于西班牙新一屆政府還沒正式組閣，加上其本身經(jīng)濟不是很景氣，目前對一些外部移民和投資持比較謹慎和嚴厲的態(tài)度。而此次對工行馬德里分行的調查，與前期的萬達西班牙大廈事件都或多或少反映出這個問題。

“雖然西班牙在過去非常鼓勵中國的投資，也擔心中國的投資去了以后，影響其本國和來自其他國家的投資。有些華人也存在不符合西班牙法律的做法，讓西班牙政府比較頭疼?！? 新京報記者 陳鵬