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北京破獲一涉案金額30多億元特大虛開增值稅發(fā)票案
新華社北京2月16日電(記者盧國強(qiáng))北京市海淀區(qū)警方16日介紹,警方破獲一起涉案金額30多億元、造成國家流失稅額達(dá)5億余元的虛開增值稅發(fā)票案件,犯罪團(tuán)伙控制企業(yè)400余家,受票公司涉及全國29個(gè)省市、達(dá)1500余家。
北京市公安局海淀分局負(fù)責(zé)人介紹,2015年10月,警方接到國稅部門報(bào)案稱,一家商貿(mào)公司被舉報(bào)有違法犯罪嫌疑,每月買賣增值稅專用發(fā)票達(dá)2億元。國稅部門調(diào)查發(fā)現(xiàn),全市范圍內(nèi)還有50余家公司的注冊(cè)地址、業(yè)務(wù)和交易票據(jù)往來都和被舉報(bào)公司十分相似。
警方調(diào)查發(fā)現(xiàn),這些公司中有15家公司的代理購票人為一名叫石某的女子,石某原供職于一家單位的會(huì)計(jì)室,現(xiàn)已退休,從2015年5月以來,先后在北京市朝陽、海淀、豐臺(tái)等7家國稅分局代理160余家公司的增值稅專用發(fā)票領(lǐng)取業(yè)務(wù)。據(jù)調(diào)查,這些公司均為專門為套取發(fā)票設(shè)立的空殼公司,為涉及北京、河北、山東、天津等多個(gè)省市的400余家公司提供增值稅專用發(fā)票進(jìn)項(xiàng)折抵扣業(yè)務(wù),涉及的增值稅總價(jià)稅額高達(dá)12.7億余元。
通過對(duì)石某的調(diào)查,警方逐漸鎖定這個(gè)犯罪團(tuán)伙的其他犯罪嫌疑人,其中包括在2014年11月因涉嫌虛開增值稅發(fā)票罪被江蘇省公安機(jī)關(guān)網(wǎng)上追逃的周某等。這個(gè)犯罪團(tuán)伙通過聯(lián)系網(wǎng)上非法代理公司批量注冊(cè)空殼公司營業(yè)執(zhí)照,再使用虛假的退稅證明騙取增值稅專用發(fā)票,然后通過制造虛假交易過程,向外省市自己設(shè)立的空殼公司或者尋找真正買票的公司兜售增值稅專用發(fā)票,并按照總價(jià)款抽取一定比例牟取暴利。
2015年11月20日,警方與稅務(wù)部門聯(lián)合行動(dòng),查獲這個(gè)犯罪團(tuán)伙虛開增值稅發(fā)票窩點(diǎn)12處,控制涉案人員20名,收繳大量稅控機(jī)、電腦以及多個(gè)空殼公司的營業(yè)執(zhí)照、公章、賬本等。通過進(jìn)一步調(diào)查取證,這個(gè)團(tuán)伙控制企業(yè)共計(jì)400余家,涉及北京市的13個(gè)區(qū),涉案增值稅發(fā)票3萬余份,涉案金額高達(dá)30多億元。
目前,這個(gè)犯罪團(tuán)伙的15名骨干成員已經(jīng)被警方刑事拘留,案件正在進(jìn)一步調(diào)查中。
編輯:薛曉鈺
關(guān)鍵詞:北京 增值稅發(fā)票 空殼公司
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