中新網(wǎng)11月9日電 據(jù)最高人民法院網(wǎng)站消息，最高法9日公布10起人民法院整治虛假訴訟典型案例。包括被執(zhí)行人捏造事實，冒用他人名義制造系列虛假訴訟案件；法院工作人員利用職權(quán)與他人共同實施虛假訴訟犯罪等。

人民法院整治虛假訴訟典型案例目錄

案例1.被執(zhí)行人捏造事實，冒用他人名義制造系列虛假訴訟案件的，應(yīng)當(dāng)從重處罰

案例2.隱瞞民間借貸債務(wù)已經(jīng)全部清償?shù)氖聦嵦崞鹈袷略V訟，要求他人履行已經(jīng)消滅的債務(wù)的，構(gòu)成虛假訴訟

案例3.為逃避執(zhí)行，依據(jù)虛假離婚協(xié)議向人民法院提出執(zhí)行異議的，構(gòu)成虛假訴訟

案例4.公司與員工惡意串通虛構(gòu)勞動債權(quán)，意圖騙取拆遷補償款的，構(gòu)成虛假訴訟

案例5.當(dāng)事人因虛假訴訟行為被追究刑事責(zé)任后，仍應(yīng)當(dāng)為其侵權(quán)行為承擔(dān)民事賠償責(zé)任

案例6.故意捏造債權(quán)債務(wù)關(guān)系和以物抵債協(xié)議，向人民法院提起民事訴訟，致使人民法院開庭審理，干擾正常司法活動的，構(gòu)成虛假訴訟罪

案例7.捏造事實騙取民事調(diào)解書，據(jù)此申請參與執(zhí)行財產(chǎn)分配的，構(gòu)成虛假訴訟罪

案例8.依法嚴(yán)厲打擊“套路貸”虛假訴訟違法犯罪

案例9.法院工作人員利用職權(quán)與他人共同實施虛假訴訟犯罪的，從重處罰

案例10.律師多次為當(dāng)事人出謀劃策，共同偽造證據(jù)進行虛假訴訟并在民事訴訟中擔(dān)任代理人的，構(gòu)成虛假訴訟共同犯罪

人民法院整治虛假訴訟典型案例

案例1.被執(zhí)行人捏造事實，冒用他人名義制造系列虛假訴訟案件的，應(yīng)當(dāng)從重處罰

基本案情

2019年，被執(zhí)行人甲公司為阻卻人民法院對其名下房產(chǎn)的強制執(zhí)行，冒用自然人艾某某等63人身份，以案外購房人名義，向某高級人民法院提出執(zhí)行異議，致使該院作出部分錯誤執(zhí)行異議裁定和執(zhí)行異議之訴判決。后在關(guān)聯(lián)的執(zhí)行異議之訴案件審理中，該虛假訴訟行為被人民法院查實。

處理結(jié)果

人民法院依法裁定準(zhǔn)許對甲公司名下相應(yīng)房屋繼續(xù)執(zhí)行；兩級法院對甲公司處以每案100萬元、共計6300萬元罰款，相關(guān)犯罪線索和有關(guān)材料移送偵查機關(guān)。

案例分析

甲公司為阻卻人民法院強制執(zhí)行其名下房產(chǎn)，向人民法院提供虛假證據(jù)材料，虛構(gòu)購房事實，冒用艾某某等 63人名義提出執(zhí)行異議，案涉房屋相關(guān)執(zhí)行異議均為虛假。《最高人民法院關(guān)于人民法院辦理執(zhí)行異議和復(fù)議案件若干問題的規(guī)定》第二十八條、第二十九條規(guī)定的排除執(zhí)行的條件在本案中并不具備，人民法院在查明案件事實的基礎(chǔ)上，應(yīng)當(dāng)判決繼續(xù)執(zhí)行，并依法對虛假訴訟行為人進行處罰。

典型意義

在執(zhí)行異議之訴中，被執(zhí)行人冒用他人名義提出虛假的執(zhí)行異議申請，進而引發(fā)申請執(zhí)行人執(zhí)行異議之訴。因案外人名義系虛假冒用，并無真實執(zhí)行異議人，故不存在被執(zhí)行人與執(zhí)行異議人惡意串通的可能。被執(zhí)行人單方冒用他人名義提出虛假執(zhí)行異議申請的行為，屬于虛假訴訟行為。在一審法院依據(jù)被冒名案外人提出的虛假執(zhí)行異議申請，先后作出支持其虛假執(zhí)行異議的錯誤裁判后，二審法院在查明案件確屬被執(zhí)行人提起的虛假訴訟的情況下，可以進行實質(zhì)性處理，直接判決支持申請執(zhí)行人繼續(xù)執(zhí)行的訴訟請求。

當(dāng)事人參加民事訴訟應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格遵守《中華人民共和國民事訴訟法》第十三條第一款規(guī)定的誠實信用原則，向人民法院提交真實的證據(jù)，并如實陳述案件事實。但是，甲公司向人民法院提供虛假授權(quán)委托書、虛假房屋買賣合同、虛假付款付費單據(jù)，并虛構(gòu)案件事實，冒用案外人名義提起虛假的執(zhí)行異議，進行虛假訴訟，試圖侵害他人合法權(quán)益，破壞了社會誠信，擾亂了正常司法秩序，應(yīng)當(dāng)依法予以制裁。當(dāng)事人制造系列虛假訴訟案件逃避執(zhí)行的，社會影響更為惡劣，應(yīng)當(dāng)依法從重處罰。

案例2.隱瞞民間借貸債務(wù)已經(jīng)全部清償?shù)氖聦嵦崞鹈袷略V訟，要求他人履行已經(jīng)消滅的債務(wù)的，構(gòu)成虛假訴訟

基本案情

2011年10月至2012年1月間，原告周某與甲公司先后簽訂三份借款合同，合同載明周某共向該公司出借1600萬元，實際僅向甲公司支付500萬元借款本金。甲公司已經(jīng)償還借款合同項下的全部本金，并支付了超出法定利率上限的利息。周某仍以甲公司負(fù)責(zé)人出具的對賬單、催款回執(zhí)等為依據(jù)向某區(qū)人民法院提起民事訴訟，主張甲公司歸還前述借款合同項下的全部本金及利息。針對甲公司關(guān)于借款本息已實際清償完畢的抗辯及相關(guān)舉證，周某稱該公司歸還的是其他借款。周某在法庭上的虛假陳述和其提交的對賬單、催款回執(zhí)等證據(jù)，導(dǎo)致人民法院作出錯誤判決。經(jīng)再審法院查明，周某系職業(yè)放貸人，曾使用暴力、脅迫方式向甲公司催收高利貸非法債務(wù)，并非法拘禁甲公司負(fù)責(zé)人。甲公司負(fù)責(zé)人在被拘禁期間被迫在前述對賬單、催款回執(zhí)上簽字。

處理結(jié)果

人民法院依法判決駁回周某的訴訟請求，對周某處以罰款，并將相關(guān)犯罪線索移交偵查機關(guān)。

案例分析

本案中，周某在民事訴訟過程中多次作虛假陳述，虛構(gòu)基本案件事實，屬于偽造證據(jù)、妨礙人民法院審理案件的行為，故人民法院依據(jù)《中華人民共和國民事訴訟法》第一百一十一條之規(guī)定對其處以罰款。同時，周某還刻意隱瞞案涉借款系高息放貸產(chǎn)生的非法債務(wù)、且甲公司實際已清償借款本金及合法利息的事實，向人民法院提起訴訟，要求甲公司履行已經(jīng)消滅的債務(wù)，對其行為應(yīng)以“以捏造的事實提起民事訴訟”論處，認(rèn)定為虛假訴訟。

典型意義

民間借貸關(guān)系中，出借人為牟取暴利，往往利用借款人急于用款的心理迫使其接受遠(yuǎn)高于法定民間借貸利率保護上限的高額利息約定，在借款人已經(jīng)實際清償完借款本金及依法應(yīng)予保護的利息后，仍通過訴訟方式向借款人主張償還借款本息。針對借款人已經(jīng)清償完借款本息的抗辯及舉證，出借人往往偽稱借款人主張的還款系歸還其他借款，導(dǎo)致案件審理難度進一步加大。因此，在民間借貸案件中，人民法院要高度重視對職業(yè)放貸人的審查和甄別，同時要重點審查借貸關(guān)系真實性、本金借貸數(shù)額和利息保護范圍等問題。對于出借人隱瞞債務(wù)已經(jīng)全部清償?shù)氖聦嵱窒蛉嗣穹ㄔ禾崞鹈袷略V訟的行為，應(yīng)依法予以處罰，涉嫌犯罪的應(yīng)及時將線索依法移送偵查機關(guān)，務(wù)必防范職業(yè)放貸人等通過虛假訴訟獲取非法高額收益。

案例3.為逃避執(zhí)行，依據(jù)虛假離婚協(xié)議向人民法院提出執(zhí)行異議的，構(gòu)成虛假訴訟

基本案情

某區(qū)人民法院在執(zhí)行申請執(zhí)行人李某某與被執(zhí)行人馮某某等民間借貸糾紛一案中，異議人高某某提出書面異議，請求排除對馮某某名下房屋的強制執(zhí)行，并提供了虛假的離婚協(xié)議書。該離婚協(xié)議書關(guān)于財產(chǎn)分割的約定與雙方在某區(qū)民政局婚姻登記處存檔的離婚協(xié)議書約定不一致。

處理結(jié)果

人民法院依法裁定駁回案外人高某某提出的執(zhí)行異議，對高某某處以罰款。

案例分析

本案中，高某某與被執(zhí)行人馮某某原系夫妻關(guān)系，在馮某某與李某某民間借貸糾紛一案審理期間，協(xié)議離婚。民間借貸糾紛案判決生效并進入執(zhí)行程序后，為轉(zhuǎn)移財產(chǎn)逃避執(zhí)行，高某某又提出執(zhí)行異議，在異議審查過程中向人民法院提供虛假的離婚協(xié)議書，請求排除對馮某某名下房屋的強制執(zhí)行。高某某采取偽造證據(jù)、虛假陳述等手段，在民事執(zhí)行程序中對執(zhí)行標(biāo)的提出異議，妨害正常民事訴訟秩序，屬于虛假訴訟行為，故人民法院依法對高某某進行處罰。

典型意義

執(zhí)行異議和執(zhí)行異議之訴是當(dāng)前虛假訴訟增長較快的領(lǐng)域，在被執(zhí)行人與案外人具有親屬關(guān)系、關(guān)聯(lián)關(guān)系等利害關(guān)系時，人民法院更要高度警覺是否存在虛假訴訟的可能性，依法加大依職權(quán)調(diào)取證據(jù)力度，結(jié)合當(dāng)事人關(guān)系、案件事實、執(zhí)行依據(jù)取得過程等多方面情況審查判斷是否存在虛假訴訟情形。本案中，高某某故意提供虛假的離婚協(xié)議書，虛構(gòu)案件事實，意圖排除對其原配偶馮某某名下房屋的強制執(zhí)行，侵害他人合法權(quán)益。執(zhí)行法院在審查高某某提出的執(zhí)行異議時，并未輕信當(dāng)事人提交的證據(jù)，而是向有關(guān)國家機關(guān)調(diào)取其保存的資料，最終認(rèn)定高某某存在提供虛假證據(jù)、濫用執(zhí)行異議權(quán)利的行為，對其進行司法處罰，維護了申請執(zhí)行人的合法權(quán)益，同時對不講誠信、鋌而走險進行虛假訴訟的當(dāng)事人起到了有力的震懾作用，達到了辦理一案教育一片的良好效果。

案例4.公司與員工惡意串通虛構(gòu)勞動債權(quán)，意圖騙取拆遷補償款的，構(gòu)成虛假訴訟

基本案情

原告陳某、黃某系夫妻關(guān)系。二人訴稱于2013年1月起在被告甲公司工作，陳某負(fù)責(zé)基建和材料等工作，月薪4.5萬元；黃某負(fù)責(zé)清潔、做飯等工作，月薪1.5萬元。二人共工作52個月，工資累計312萬元。陳某、黃某與甲公司于2018年8月形成工資結(jié)算協(xié)議，確認(rèn)甲公司尚欠陳某、黃某工資286萬元。甲公司認(rèn)可陳某、黃某的主張，雙方在庭前已自行達成和解協(xié)議。人民法院經(jīng)審理查明：陳某、黃某系甲公司法定代表人張某的親屬，因甲公司面臨拆遷，為虛構(gòu)甲公司營業(yè)損失，以便盡可能多獲得拆遷補償款，張某與陳某、黃某商定由陳某、黃某對甲公司提起虛假訴訟。訴訟事宜均由張某操作，工資結(jié)算協(xié)議也系張某起草。

處理結(jié)果

人民法院依法裁定駁回陳某、黃某的起訴，對甲公司及其法定代表人張某罰款共計100萬元，涉嫌犯罪線索和相關(guān)材料移送偵查機關(guān)。

案例分析

《中華人民共和國民事訴訟法》第一百一十二條規(guī)定：“當(dāng)事人之間惡意串通，企圖通過訴訟、調(diào)解等方式侵害他人合法權(quán)益的，人民法院應(yīng)當(dāng)駁回其請求，并根據(jù)情節(jié)輕重予以罰款、拘留；構(gòu)成犯罪的，依法追究刑事責(zé)任。”《最高人民法院關(guān)于適用<中華人民共和國民事訴訟法>的解釋》第一百九十一條規(guī)定：“單位有民事訴訟法第一百一十二條或者第一百一十三條規(guī)定行為的，人民法院應(yīng)當(dāng)對該單位進行罰款，并可以對其主要負(fù)責(zé)人或者直接責(zé)任人員予以罰款、拘留；構(gòu)成犯罪的，依法追究刑事責(zé)任。”本案中，陳某、黃某與甲公司之間并無工資債權(quán)糾紛，既無提起訴訟的基本事實依據(jù)，更無進行訴訟的必要，仍捏造甲公司拖欠其巨額工資的虛假事實提起民事訴訟。在人民法院正式開庭審理前，雙方當(dāng)事人又自行達成和解協(xié)議，共同要求人民法院對協(xié)議予以確認(rèn)，意圖騙取生效裁判文書謀求不法利益。本案原告、被告以捏造事實提起民事訴訟的行為構(gòu)成虛假訴訟。該虛假訴訟實際由甲公司及其法定代表人張某主導(dǎo)，根據(jù)前述規(guī)定，人民法院應(yīng)當(dāng)對該單位進行罰款，并可以對其主要負(fù)責(zé)人或者直接責(zé)任人員予以罰款。

典型意義

《國有土地上房屋征收與補償條例》第二十三條規(guī)定，應(yīng)根據(jù)房屋被征收前的效益、停產(chǎn)停業(yè)期限等因素確定對因征收房屋造成停產(chǎn)停業(yè)損失進行補償。甲公司在面臨拆遷補償之際，并未依法主張權(quán)利，而是為了騙取更多補償，由法定代表人張某一手炮制了本案訴訟，其行為不僅嚴(yán)重擾亂了正常訴訟秩序、浪費了司法資源，更損害了司法的權(quán)威性和公共利益，司法機關(guān)要及時甄別、懲處此類虛假訴訟行為。訴訟不能兒戲。當(dāng)事人在民事訴訟中應(yīng)當(dāng)遵循誠信原則，捏造事實提起虛假民事訴訟的，將受到道德和法律的雙重否定。

案例5.當(dāng)事人因虛假訴訟行為被追究刑事責(zé)任后，仍應(yīng)當(dāng)為其侵權(quán)行為承擔(dān)民事賠償責(zé)任

基本案情

2015年2月，為轉(zhuǎn)移甲公司財產(chǎn)逃避債務(wù)，該公司實際控制人傅某與同學(xué)邵某共謀，虛構(gòu)該公司向邵某借款200萬元的事實并偽造了相應(yīng)的銀行轉(zhuǎn)賬憑證，又將公司機器設(shè)備等主要資產(chǎn)虛假抵押給邵某。人民法院在對該公司強制執(zhí)行后，傅某以邵某對公司機器設(shè)備享有抵押權(quán)為由，以邵某名義提出執(zhí)行異議，企圖阻卻強制執(zhí)行。期間傅某還操作該公司將部分抵押物低價轉(zhuǎn)讓。2018年10月，傅某、邵某因犯虛假訴訟罪被追究刑事責(zé)任。同年12月，該公司被宣告破產(chǎn)。2019年7月，公司債權(quán)人毛某代表全體債權(quán)人向人民法院提起訴訟，要求判令邵某在造成公司流失的價值370萬余元抵押物范圍內(nèi)對公司所有破產(chǎn)債權(quán)未受償部分承擔(dān)賠償責(zé)任。

處理結(jié)果

人民法院認(rèn)定，邵某因與傅某構(gòu)成共同侵權(quán)，應(yīng)承擔(dān)連帶賠償責(zé)任，判決邵某向甲公司債權(quán)人賠償222萬余元，賠償款項歸入甲公司財產(chǎn)。

案例分析

邵某協(xié)助傅某偽造銀行流水、簽訂虛假合同、提起虛假訴訟、委托傅某處置財產(chǎn)、提起執(zhí)行異議等一系列行為的根本目的和客觀后果均是對抗甲公司債權(quán)人實現(xiàn)債權(quán)、阻撓對甲公司財產(chǎn)的執(zhí)行。邵某對其協(xié)助傅某實施上述行為的目的和法律后果均應(yīng)當(dāng)具有明確的預(yù)見，仍對傅某予以協(xié)助和配合，唯有二人采取共同的行動才足以導(dǎo)致本案損害結(jié)果的最終發(fā)生，依據(jù)《中華人民共和國侵權(quán)責(zé)任法》第八條規(guī)定，二人構(gòu)成共同侵權(quán)，邵某應(yīng)當(dāng)對損害結(jié)果承擔(dān)連帶賠償責(zé)任。綜合考慮二人虛構(gòu)借款本金數(shù)額、抵押物實際可變現(xiàn)價值等因素，人民法院依法作出上述判決。

典型意義

虛假訴訟致人損害符合侵權(quán)行為一般特征和構(gòu)成要件，屬于侵權(quán)行為，故行為人因虛假訴訟致人損害的，受害人有權(quán)依據(jù)《中華人民共和國侵權(quán)責(zé)任法》相關(guān)規(guī)定要求虛假訴訟行為人承擔(dān)侵權(quán)責(zé)任。同時，根據(jù)《中華人民共和國侵權(quán)責(zé)任法》第四條規(guī)定，侵權(quán)人因同一行為應(yīng)當(dāng)承擔(dān)行政責(zé)任或者刑事責(zé)任的，不影響依法承擔(dān)侵權(quán)責(zé)任。《最高人民法院關(guān)于防范和制裁虛假訴訟的指導(dǎo)意見》第12條也規(guī)定，虛假訴訟侵害他人民事權(quán)益的，虛假訴訟參與人應(yīng)當(dāng)承擔(dān)賠償責(zé)任。《中華人民共和國侵權(quán)責(zé)任法》的前述相關(guān)規(guī)定，在2021年1月1日起施行的《中華人民共和國民法典》中也有相應(yīng)體現(xiàn)。因此，虛假訴訟行為人被判處刑罰并不免除其民事責(zé)任。讓虛假訴訟行為人在承擔(dān)敗訴風(fēng)險之外，既受到刑事處罰，又承擔(dān)民事賠償責(zé)任，對于有效威懾不法行為人、保護受害人合法權(quán)益都具有積極意義。

案例6.故意捏造債權(quán)債務(wù)關(guān)系和以物抵債協(xié)議，向人民法院提起民事訴訟，致使人民法院開庭審理，干擾正常司法活動的，構(gòu)成虛假訴訟罪

基本案情

2019年5月至9月間，被告人彭某某與他人惡意串通，故意捏造債權(quán)債務(wù)關(guān)系和以物抵債協(xié)議。后彭某某又與被告人趙某通謀，委托趙某擔(dān)任訴訟代理人，向某區(qū)人民法院提起民事訴訟，致使人民法院開庭審理，干擾正常司法活動。彭某某、趙某于2020年6月19日被公安機關(guān)抓獲。

處理結(jié)果

人民法院依法以虛假訴訟罪判處彭某某有期徒刑七個月，并處罰金人民幣七千元；判處趙某有期徒刑六個月，并處罰金人民幣六千元。

案例分析

虛假訴訟罪，是指自然人或者單位以捏造的事實提起民事訴訟，妨害司法秩序或者嚴(yán)重侵害他人合法權(quán)益的行為，核心行為要件是“捏造事實”和“提起民事訴訟”。“捏造事實”包括行為人自己捏造事實和利用他人捏造的事實；“提起民事訴訟”包括利用自己捏造的事實和利用他人捏造的事實向人民法院提起民事訴訟。《中華人民共和國刑法》第三百零七條之一第一款規(guī)定：“以捏造的事實提起民事訴訟，妨害司法秩序或者嚴(yán)重侵害他人合法權(quán)益的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或者單處罰金；情節(jié)嚴(yán)重的，處三年以上七年以下有期徒刑，并處罰金。”根據(jù)《最高人民法院 最高人民檢察院關(guān)于辦理虛假訴訟刑事案件適用法律若干問題的解釋》第一條第一款的規(guī)定，采取偽造證據(jù)、虛假陳述等手段，捏造民事法律關(guān)系，虛構(gòu)民事糾紛，向人民法院提起民事訴訟的，應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為刑法第三百零七條之一第一款規(guī)定的“以捏造的事實提起民事訴訟”。上述司法解釋第二條第二項規(guī)定，以捏造的事實提起民事訴訟，致使人民法院開庭審理，干擾正常司法活動的，應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為刑法第三百零七條之一第一款規(guī)定的“妨害司法秩序或者嚴(yán)重侵害他人合法權(quán)益”。

本案中，彭某某與他人惡意串通，捏造債權(quán)債務(wù)關(guān)系和以物抵債協(xié)議，后又與趙某通謀，委托趙某擔(dān)任訴訟代理人，向人民法院提起民事訴訟，致使人民法院開庭審理，干擾正常司法活動，符合《中華人民共和國刑法》和司法解釋規(guī)定的虛假訴訟罪的行為特征和定罪條件。故人民法院依法以虛假訴訟罪分別判處彭某某、趙某有期徒刑，并處罰金。

典型意義

實踐中，故意捏造債權(quán)債務(wù)關(guān)系和以物抵債協(xié)議的行為多發(fā)生在離婚等類型民事訴訟和民事執(zhí)行過程中，行為人往往意圖通過上述行為，達到多分配夫妻共同財產(chǎn)或者非法轉(zhuǎn)移被執(zhí)行財產(chǎn)的目的。此類行為不僅要受到道德的譴責(zé)，更會受到法律的嚴(yán)懲。司法機關(guān)要及時甄別、發(fā)現(xiàn)、懲處此類虛假訴訟違法犯罪行為，依法追究行為人的刑事責(zé)任，保護人民群眾合法權(quán)益。

案例7.捏造事實騙取民事調(diào)解書，據(jù)此申請參與執(zhí)行財產(chǎn)分配的，構(gòu)成虛假訴訟罪

基本案情

2019年5月至2020年1月間，易某分多次陸續(xù)向被告人張某某借款共計200余萬元，后相繼歸還其中的100余萬元，尚欠90余萬元未還。易某另外還向郭某某等人大額借款未能歸還，郭某某將易某起訴至某市人民法院。2020年3月26日，該市人民法院判決易某償還郭某某借款132.6萬元，后該案進入執(zhí)行程序，該市人民法院準(zhǔn)備強制執(zhí)行易某名下房產(chǎn)。張某某為達到在強制執(zhí)行過程中多分執(zhí)行款的目的，與易某進行了預(yù)謀。同年4月2日，張某某和易某惡意串通，張某某隱瞞易某已經(jīng)償還借款100余萬元的事實，以易某拖欠其借款共計182.5萬元不還為由，向該市人民法院提起民事訴訟。該市人民法院經(jīng)開庭審理后，在法庭主持下，易某與張某某達成調(diào)解協(xié)議，由易某支付張某某欠款182.5萬元，該市人民法院據(jù)此作出民事調(diào)解書。張某某以該民事調(diào)解書為執(zhí)行依據(jù)，申請參與分配被執(zhí)行人易某的財產(chǎn)。債權(quán)人郭某某報案后，公安機關(guān)將張某某抓獲。

處理結(jié)果

人民法院依法以虛假訴訟罪判處張某某有期徒刑一年，并處罰金人民幣一萬元。

案例分析

根據(jù)《最高人民法院 最高人民檢察院關(guān)于辦理虛假訴訟刑事案件適用法律若干問題的解釋》第一條的規(guī)定，采取偽造證據(jù)、虛假陳述等手段，捏造民事法律關(guān)系，虛構(gòu)民事糾紛，向人民法院提起民事訴訟的，應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為刑法第三百零七條之一第一款規(guī)定的“以捏造的事實提起民事訴訟”；向人民法院申請執(zhí)行基于捏造的事實作出的仲裁裁決、公證債權(quán)文書，或者在民事執(zhí)行過程中以捏造的事實對執(zhí)行標(biāo)的提出異議、申請參與執(zhí)行財產(chǎn)分配的，屬于“以捏造的事實提起民事訴訟”。實施上述行為，達到《中華人民共和國刑法》和司法解釋規(guī)定的定罪標(biāo)準(zhǔn)的，應(yīng)當(dāng)以虛假訴訟罪定罪處罰。上述司法解釋第二條第三項規(guī)定，以捏造的事實提起民事訴訟，致使人民法院基于捏造的事實作出裁判文書、制作財產(chǎn)分配方案，或者立案執(zhí)行基于捏造的事實作出的仲裁裁決、公證債權(quán)文書的，應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為刑法第三百零七條之一第一款規(guī)定的“妨害司法秩序或者嚴(yán)重侵害他人合法權(quán)益”。

本案中，張某某先后多次向易某出借款項，共計200余萬元。二人之間實際上形成了數(shù)個債權(quán)債務(wù)關(guān)系。后易某向張某某償還借款100余萬元，二人之間的一部分債權(quán)債務(wù)關(guān)系已經(jīng)消滅。在易某名下財產(chǎn)面臨人民法院強制執(zhí)行的情況下，張某某與易某惡意串通，隱瞞一部分債權(quán)債務(wù)關(guān)系已因債務(wù)人易某的清償行為而消滅的事實，以該部分債權(quán)債務(wù)關(guān)系仍然存在為由提起民事訴訟，致使人民法院基于捏造的事實作出民事調(diào)解書，并以騙取的民事調(diào)解書為執(zhí)行依據(jù)，申請參與分配易某的財產(chǎn)，符合《中華人民共和國刑法》和司法解釋規(guī)定的虛假訴訟罪的行為特征和定罪條件。故人民法院依法以虛假訴訟罪判處張某某有期徒刑，并處罰金。

典型意義

通過虛假訴訟方式干擾人民法院正常執(zhí)行活動、為自己或者幫助他人逃避人民法院生效裁判文書確定的執(zhí)行義務(wù)的行為嚴(yán)重妨害司法秩序，侵害其他債權(quán)人的合法權(quán)益，社會危害嚴(yán)重。此類行為往往以債權(quán)人和債務(wù)人惡意串通的形式出現(xiàn)，且多數(shù)在民事訴訟過程中自行達成調(diào)解協(xié)議，隱蔽性強，甄別難度大。司法機關(guān)要加大審查力度，提高甄別能力，重視對被害人報案和控告、群眾舉報等線索來源的調(diào)查審查工作，及時發(fā)現(xiàn)虛假訴訟犯罪，依法從嚴(yán)懲處。

案例8.依法嚴(yán)厲打擊“套路貸”虛假訴訟違法犯罪

基本案情

2013年9月至2018年9月，被告人林某某通過其實際控制的兩個公司，以吸收股東、招收業(yè)務(wù)人員等方式發(fā)展組織成員并大肆實施“套路貸”違法犯罪活動，逐步形成了以林某某為核心的層級明確、人數(shù)眾多的黑社會性質(zhì)組織。林某某主導(dǎo)確定實施“套路貸”的具體模式，策劃、指揮全部違法犯罪活動，其他成員負(fù)責(zé)參與“套路貸”的不同環(huán)節(jié)、實施具體違法犯罪活動、負(fù)責(zé)以暴力和“軟暴力”手段非法占有被害人財物，并長期雇傭某律師為該組織規(guī)避法律風(fēng)險提供幫助。該黑社會性質(zhì)組織及成員實施“套路貸”違法犯罪過程中，以辦理房屋抵押貸款為名，誘使、欺騙多名被害人辦理賦予借款合同強制執(zhí)行效力、售房委托、抵押解押的委托公證，并惡意制造違約事實，利用公證書將被害人名下房產(chǎn)過戶到該黑社會性質(zhì)組織或組織成員名下，之后再糾集、指使暴力清房團伙，采用暴力、威脅及其他“軟暴力”手段任意占用被害人房產(chǎn)，通過向第三人抵押、出售或者與長期雇傭的律師串通、合謀虛假訴訟等方式，將被害人房產(chǎn)處置變現(xiàn)以謀取非法利益，并將違法所得用于該黑社會性質(zhì)組織的發(fā)展壯大、組織成員分紅和提成。該黑社會性質(zhì)組織通過采取上述方式，有組織地實施詐騙、尋釁滋事、敲詐勒索、虛假訴訟等一系列違法犯罪活動，攫取巨額非法經(jīng)濟利益，并利用獲得的非法收入為該組織及成員提供經(jīng)濟支持。該黑社會性質(zhì)組織在長達5年的時間內(nèi)長期實施上述“套路貸”違法犯罪活動，涉及多個市轄區(qū)、70余名被害人及家庭，造成被害人經(jīng)濟損失高達上億元，且犯罪對象為老年群體，致使部分老年被害人流離失所、無家可歸，嚴(yán)重影響社會穩(wěn)定。其中，2017年4月至2018年6月間，林某某為將詐騙所得的房產(chǎn)處置變現(xiàn)，與他人惡意串通，故意捏造抵押借款合同和債務(wù)人違約事實，以虛假的債權(quán)債務(wù)關(guān)系向人民法院提起民事訴訟，欺騙人民法院開庭審理并作出民事裁判文書。

處理結(jié)果

人民法院依法對林某某以組織、領(lǐng)導(dǎo)黑社會性質(zhì)組織罪判處有期徒刑十年，剝奪政治權(quán)利二年，并處沒收個人全部財產(chǎn)；以詐騙罪判處無期徒刑，剝奪政治權(quán)利終身，并處沒收個人全部財產(chǎn)；以敲詐勒索罪判處有期徒刑十一年，并處罰金人民幣二十二萬元；以尋釁滋事罪判處有期徒刑九年，剝奪政治權(quán)利一年，并處罰金人民幣十八萬元；以虛假訴訟罪判處有期徒刑六年，并處罰金人民幣十二萬元，決定執(zhí)行無期徒刑，剝奪政治權(quán)利終身，并處沒收個人全部財產(chǎn)。

案例分析

根據(jù)《最高人民法院 最高人民檢察院 公安部 司法部關(guān)于辦理“套路貸”刑事案件若干問題的意見》的規(guī)定，“套路貸”，是對以非法占有為目的，假借民間借貸之名，誘使或迫使被害人簽訂“借貸”或變相“借貸”“抵押”“擔(dān)保”等相關(guān)協(xié)議，通過虛增借貸金額、惡意制造違約、肆意認(rèn)定違約、毀匿還款證據(jù)等方式形成虛假債權(quán)債務(wù)，并借助訴訟、仲裁、公證或者采用暴力、威脅以及其他手段非法占有被害人財物的相關(guān)違法犯罪活動的概括性稱謂；對于在實施“套路貸”過程中多種手段并用，構(gòu)成詐騙、敲詐勒索、非法拘禁、虛假訴訟、尋釁滋事、強迫交易、搶劫、綁架等多種犯罪的，應(yīng)當(dāng)根據(jù)具體案件事實，區(qū)分不同情況，依照刑法及有關(guān)司法解釋的規(guī)定數(shù)罪并罰或者擇一重處；三人以上為實施“套路貸”而組成的較為固定的犯罪組織，應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為犯罪集團，對首要分子應(yīng)按照集團所犯全部罪行處罰；符合黑惡勢力認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)的，應(yīng)當(dāng)按照黑社會性質(zhì)組織、惡勢力或者惡勢力犯罪集團偵查、起訴、審判。

本案中，林某某糾集、指揮多人實施“套路貸”違法犯罪，行為符合《中華人民共和國刑法》規(guī)定的組織、領(lǐng)導(dǎo)黑社會性質(zhì)組織罪的構(gòu)成要件；在實施“套路貸”過程中詐騙、敲詐勒索、尋釁滋事、虛假訴訟等多種手段并用，行為還構(gòu)成詐騙罪、敲詐勒索罪、尋釁滋事罪、虛假訴訟罪等多種犯罪，故人民法院對林某某依法予以數(shù)罪并罰。

典型意義

“套路貸”違法犯罪嚴(yán)重侵害人民群眾合法權(quán)益，影響社會大局穩(wěn)定，且往往與黑惡勢力犯罪交織在一起，社會危害極大。司法機關(guān)必須始終保持對“套路貸”的高壓嚴(yán)打態(tài)勢，及時甄別、依法嚴(yán)厲打擊“套路貸”中的虛假訴訟、詐騙、敲詐勒索、尋釁滋事等違法犯罪行為，依法嚴(yán)懲犯罪人，切實保護被害人合法權(quán)益，滿足人民群眾對公平正義的心理期待。

案例9.法院工作人員利用職權(quán)與他人共同實施虛假訴訟犯罪的，從重處罰

基本案情

2010年4月，基層法律服務(wù)工作者楊某某在協(xié)助房屋中介辦理某市經(jīng)濟適用房買賣過戶過程中，為規(guī)避經(jīng)濟適用房5年內(nèi)不準(zhǔn)上市交易的政策規(guī)定，找到時任某縣人民法院副院長的被告人魏某，二人預(yù)謀以虛構(gòu)民間借貸糾紛訴訟的方式規(guī)避政策規(guī)定，商定由買賣雙方簽訂虛假民間借貸合同，并在合同中約定糾紛由該縣人民法院管轄，在起訴狀中編造當(dāng)事人住址在該縣的虛假內(nèi)容，以該縣人民法院名義出具以房抵債民事調(diào)解書，然后由楊某某帶領(lǐng)房屋買賣雙方持民事調(diào)解書辦理經(jīng)濟適用房交易過戶手續(xù)。2010年4月至2013年3月，魏某利用職務(wù)之便，伙同楊某某共同實施虛假訴訟行為，先后出具多份虛假的以房抵債民事調(diào)解書，導(dǎo)致多套經(jīng)濟適用房被違規(guī)低價過戶，造成重大損失。魏某還利用職務(wù)上的便利非法收受他人財物，案發(fā)后已退繳全部贓款贓物。

處理結(jié)果

人民法院依法對魏某以濫用職權(quán)罪判處有期徒刑六年；以受賄罪判處有期徒刑十一年，并處沒收個人財產(chǎn)人民幣五萬元，決定執(zhí)行有期徒刑十五年，并處沒收個人財產(chǎn)人民幣五萬元。

案例分析

《中華人民共和國刑法》第三百零七條之一第四款規(guī)定，司法工作人員利用職權(quán)，與他人共同實施前三款行為(即虛假訴訟犯罪行為)的，從重處罰；同時構(gòu)成其他犯罪的，依照處罰較重的規(guī)定定罪從重處罰。根據(jù)《最高人民法院 最高人民檢察院關(guān)于辦理虛假訴訟刑事案件適用法律若干問題的解釋》第五條的規(guī)定，司法工作人員利用職權(quán)，與他人共同實施虛假訴訟犯罪行為的，從重處罰；同時構(gòu)成濫用職權(quán)罪，民事枉法裁判罪，執(zhí)行判決、裁定濫用職權(quán)罪等犯罪的，依照處罰較重的規(guī)定定罪從重處罰。

本案中，魏某實施虛假訴訟行為時，《中華人民共和國刑法修正案(九)》尚未在《中華人民共和國刑法》中增設(shè)虛假訴訟罪，但人民法院對法院工作人員利用職權(quán)與他人共同實施虛假訴訟犯罪行為依法予以嚴(yán)懲的態(tài)度和決心一以貫之。故人民法院依法以濫用職權(quán)罪從重判處魏某有期徒刑六年，與所犯受賄罪數(shù)罪并罰，決定執(zhí)行有期徒刑十五年，并處沒收個人部分財產(chǎn)。

典型意義

法律是維護社會秩序、保護人民群眾合法權(quán)益的公器，不是可用于謀取違法利益的工具。法院工作人員應(yīng)當(dāng)帶頭遵守法律，捍衛(wèi)法律尊嚴(yán)。法院工作人員利用職權(quán)，與他人共同實施虛假訴訟犯罪行為，嚴(yán)重影響司法公正和司法權(quán)威，與其他虛假訴訟犯罪行為相比，影響更惡劣，危害更嚴(yán)重，必須從嚴(yán)追究刑事責(zé)任。人民法院始終堅持刀刃向內(nèi)，堅決清除害群之馬，對法院工作人員利用職權(quán)參與虛假訴訟違法犯罪的行為予以嚴(yán)厲打擊，依法從嚴(yán)從重追究法律責(zé)任，該判處重刑的堅決判處重刑，切實維護司法公正和司法權(quán)威，有效遏制了此類違法犯罪行為，維護了社會公平正義。

案例10.律師多次為當(dāng)事人出謀劃策，共同偽造證據(jù)進行虛假訴訟并在民事訴訟中擔(dān)任代理人的，構(gòu)成虛假訴訟共同犯罪

基本案情

被告人杜某系某律師事務(wù)所律師。2017年至2019年間，杜某與多人通謀，先后4次共同采取偽造證據(jù)、虛假陳述等手段，捏造民事法律關(guān)系，虛構(gòu)民事糾紛，并擔(dān)任訴訟代理人向人民法院提起民事訴訟，致使人民法院基于捏造的事實先后作出4份民事調(diào)解書并進行強制執(zhí)行。杜某通過實施上述行為，意圖幫助他人規(guī)避住房限售、限購政策，實現(xiàn)違規(guī)辦理房產(chǎn)過戶手續(xù)等非法目的，自己謀取非法經(jīng)濟利益。2020年5月13日，公安機關(guān)在杜某執(zhí)業(yè)的律師事務(wù)所內(nèi)將其抓獲。案件審理過程中，杜某自愿退繳違法所得12.5萬元。

處理結(jié)果

人民法院依法以虛假訴訟罪判處杜某有期徒刑一年三個月，并處罰金人民幣三萬元。

案例分析

根據(jù)《最高人民法院 最高人民檢察院關(guān)于辦理虛假訴訟刑事案件適用法律若干問題的解釋》第二條第三項的規(guī)定，以捏造的事實提起民事訴訟，致使人民法院基于捏造的事實作出裁判文書、制作財產(chǎn)分配方案，或者立案執(zhí)行基于捏造的事實作出的仲裁裁決、公證債權(quán)文書的，應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為刑法第三百零七條之一第一款規(guī)定的“妨害司法秩序或者嚴(yán)重侵害他人合法權(quán)益”。上述司法解釋第六條規(guī)定，訴訟代理人、證人、鑒定人等訴訟參與人與他人通謀，代理提起虛假民事訴訟、故意作虛假證言或者出具虛假鑒定意見，共同實施刑法第三百零七條之一前三款行為(即虛假訴訟犯罪行為)的，依照共同犯罪的規(guī)定定罪處罰。

本案中，杜某系執(zhí)業(yè)律師，與他人通謀，捏造民事法律關(guān)系，虛構(gòu)民事糾紛，并擔(dān)任訴訟代理人向人民法院提起民事訴訟，欺騙人民法院作出裁判文書以獲取非法利益。杜某實施虛假訴訟行為，致使人民法院基于捏造的事實作出民事調(diào)解書，已經(jīng)達到《中華人民共和國刑法》和司法解釋規(guī)定的虛假訴訟罪的定罪條件。故人民法院依法以虛假訴訟罪判處杜某有期徒刑，并處罰金。

典型意義

《中華人民共和國律師法》規(guī)定，律師應(yīng)當(dāng)維護當(dāng)事人合法權(quán)益，維護法律正確實施，維護社會公平和正義；律師執(zhí)業(yè)必須遵守憲法和法律，恪守律師職業(yè)道德和執(zhí)業(yè)紀(jì)律；律師執(zhí)業(yè)必須以事實為根據(jù)，以法律為準(zhǔn)繩。律師作為從事法律服務(wù)工作的專業(yè)人員，具有嫻熟的法律專業(yè)知識，熟悉相關(guān)法律規(guī)定和民事訴訟程序，應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格遵守法律。律師利用自己的法律專業(yè)知識故意制造和參與虛假訴訟，將導(dǎo)致虛假訴訟違法犯罪更加難以甄別，造成更加嚴(yán)重的社會危害。本案的判決結(jié)果，有力威懾了虛假訴訟違法犯罪，警醒律師、基層法律服務(wù)工作者等法律從業(yè)人員要依法執(zhí)業(yè)，嚴(yán)格依照法律規(guī)定開展法律咨詢、訴訟代理等業(yè)務(wù)活動，不能知法犯法、玩弄司法。