研發(fā)搭建含有10億余條公民個(gè)人信息的數(shù)據(jù)庫(kù)、開發(fā)導(dǎo)航機(jī)器人實(shí)現(xiàn)引流置頂、配置擔(dān)保系統(tǒng)保障交易安全……犯罪團(tuán)伙利用如此“高端配置”，通過某匿名聊天軟件組建“信息查檔”聊天群，明碼標(biāo)價(jià)販賣公民個(gè)人信息。日前，江蘇省連云港市海州區(qū)檢察院以涉嫌侵犯公民個(gè)人信息罪對(duì)喬某等17名被告人、1家涉案公司依法提起公訴。

這樣一個(gè)秘密“信息查檔”聊天群是如何建立的？數(shù)據(jù)庫(kù)中數(shù)量龐大的個(gè)人信息又是從何而來？

金錢誘惑下被害人變成害人者

2019年初，韓某因私人原因想查詢開房記錄，便通過網(wǎng)絡(luò)認(rèn)識(shí)了名為“寶刀”(公安機(jī)關(guān)仍在進(jìn)一步偵查中)的人，對(duì)方收了1900元錢后，承諾幫其查開房記錄。

可是沒過多久，韓某發(fā)現(xiàn)有人用自己的名字在網(wǎng)絡(luò)上發(fā)布不良信息，遂懷疑自己的身份信息被盜用。韓某仔細(xì)回想后，認(rèn)為“寶刀”有重大嫌疑，于是要求“寶刀”退錢。隨后，“寶刀”向韓某退回了600元，同時(shí)向韓某發(fā)送了某匿名聊天軟件，告訴韓某這里有很多人販賣個(gè)人信息，可以找其他人查詢開房記錄。

韓某半信半疑，但還是在某匿名聊天軟件上注冊(cè)了賬號(hào)。隨后，“寶刀”推薦給韓某一個(gè)名為“信息查檔”的聊天群，這是一個(gè)專門販賣個(gè)人信息的群。起初，韓某只是在群中“潛水”，但在目睹群內(nèi)人員“查檔”的需求量非常大后，他動(dòng)起了歪心思，開始在自己的朋友圈內(nèi)發(fā)送可以“查檔”的廣告。

2020年2月左右，一個(gè)微信好友詢問韓某能不能查詢手機(jī)定位。韓某允諾后，在“信息查檔”聊天群里四處加好友尋找查詢手機(jī)定位的方法，最終找到了一個(gè)昵稱“千里耳”的人(公安機(jī)關(guān)仍在進(jìn)一步偵查中)。“查詢銀行卡狀態(tài)600元一條，開房記錄800元一條，基本個(gè)人信息100元至5000元不等，能要多少要多少……”韓某從“千里耳”處知道了很多“門道”。

在利益的誘惑下，韓某多次通過微信等渠道發(fā)布可以查詢個(gè)人信息的廣告，待客戶“上鉤”后，就找群中的人低價(jià)查詢個(gè)人信息，再高價(jià)賣出。嘗到甜頭的韓某膽子越來越大，向盧某、劉某某、王某甲等3人販賣公民個(gè)人信息1000余條，違法所得25萬余元。

隱藏在聊天群背后的黑色產(chǎn)業(yè)鏈

韓某只是非法販賣公民個(gè)人信息的“中間商”，與他關(guān)系密切的群友都是何人？“信息查檔”聊天群又是誰(shuí)建立的？

今年3月20日，連云港市公安局海州分局通過網(wǎng)絡(luò)巡查，發(fā)現(xiàn)有人在某匿名聊天軟件上的群組中非法販賣公民個(gè)人信息，遂展開偵查，由此揪出一起特大侵犯公民個(gè)人信息案。

經(jīng)查，2019年9月，喬某經(jīng)網(wǎng)友介紹第一次接觸到某匿名聊天軟件，從中得知販賣公民個(gè)人信息可以賺大錢，于是就聯(lián)合朋友孫某某干起了這項(xiàng)非法活動(dòng)。自2020年5月起，二人在某匿名聊天軟件上組建了專門用于非法活動(dòng)的“信息查檔”聊天群，提供查詢住宿信息、手機(jī)定位、航班信息、犯罪記錄等20余種業(yè)務(wù)。

為了逃避偵查，喬某等人找來都某、沈某某等人幫自己代收錢款，并給予對(duì)方酬勞。

“每次有業(yè)務(wù)，就把代收人的收款方式發(fā)給客戶，代收人收到費(fèi)用后，會(huì)用虛擬貨幣和我進(jìn)行結(jié)算。”喬某交代。其間，為了提高交易的可信度，孫某某還找來王某，開發(fā)了一款用于擔(dān)保買賣雙方虛擬交易服務(wù)的“擔(dān)保系統(tǒng)”。該系統(tǒng)依附于某匿名聊天軟件群組，類似于網(wǎng)購(gòu)的擔(dān)保交易平臺(tái)，賣家以商品形式展示信息類型，買家下單，雙方通過虛擬貨幣進(jìn)行結(jié)算，為販賣公民個(gè)人信息等違法犯罪活動(dòng)提供擔(dān)保交易。

隨后，為吸引更多的客戶，喬某等人搭建了一個(gè)數(shù)據(jù)庫(kù)，其中含有公民身份證號(hào)碼、電話號(hào)碼、QQ賬號(hào)、車牌信息等10億余條公民個(gè)人信息，并研發(fā)出一個(gè)具有引流置頂作用的導(dǎo)航機(jī)器人。將數(shù)據(jù)庫(kù)、導(dǎo)航機(jī)器人、“擔(dān)保系統(tǒng)”進(jìn)行有效連接后，客戶在某匿名聊天軟件中搜索“查檔”等關(guān)鍵詞時(shí)，導(dǎo)航機(jī)器人會(huì)讓其優(yōu)先搜索到喬某等人組建的群組。作為促銷手段，客戶只要加入群組，就可以免費(fèi)查詢公民個(gè)人信息3次，超過3次再另外收費(fèi)。

喬某等人如愿積攢了越來越高的人氣，購(gòu)買信息的下家越來越多，生意越來越紅火。隨后，喬某將現(xiàn)實(shí)生活中的朋友許某某、徐某某、張某3人發(fā)展為“下線”。截至案發(fā)，該團(tuán)伙非法販賣公民個(gè)人信息數(shù)千條，違法所得百萬余元。

全鏈條打擊，上線下線一起查

在案件偵查階段，海州區(qū)檢察院提前介入，從案件定性、犯罪數(shù)額認(rèn)定、違法性認(rèn)知等方面引導(dǎo)公安機(jī)關(guān)補(bǔ)證。

今年4月29日，公安機(jī)關(guān)將該案提請(qǐng)海州區(qū)檢察院審查逮捕。案件辦理期間，承辦檢察官田玉瓊在詳細(xì)梳理案件證據(jù)基礎(chǔ)上，多次與公安機(jī)關(guān)溝通，先后調(diào)取轉(zhuǎn)賬記錄、聊天記錄、銀行流水等證據(jù)補(bǔ)證固證。5月6日，檢察機(jī)關(guān)依法對(duì)犯罪嫌疑人喬某、孫某某、王某、許某某、徐某某、張某6人以涉嫌侵犯公民個(gè)人信息罪批準(zhǔn)逮捕。鑒于韓某有立功情節(jié)，積極退贓，主動(dòng)認(rèn)罪認(rèn)罰，檢察機(jī)關(guān)對(duì)其作出不批準(zhǔn)逮捕決定。

為確保精準(zhǔn)指控犯罪，全面打擊黑灰產(chǎn)業(yè)犯罪，檢察機(jī)關(guān)從查清信息交易的次數(shù)和數(shù)量、“信息查檔”聊天群中的公民個(gè)人信息類型及數(shù)量、調(diào)取虛擬貨幣交易數(shù)據(jù)、核實(shí)涉案人員違法所得等方面列明詳細(xì)的繼續(xù)補(bǔ)充偵查意見，引導(dǎo)公安機(jī)關(guān)進(jìn)一步補(bǔ)證。

同時(shí)，針對(duì)涉案的兩名代收人員都某、沈某某，鑒于二人的行為已涉嫌侵犯公民個(gè)人信息罪，檢察機(jī)關(guān)于5月7日向公安機(jī)關(guān)發(fā)出直接移送審查起訴建議書。隨后，公安機(jī)關(guān)根據(jù)二人交代的情況將另一名代收人員張某甲抓捕歸案。

在多次梳理喬某等人的犯罪網(wǎng)絡(luò)后，一個(gè)疑問縈繞在田玉瓊心頭：數(shù)據(jù)庫(kù)中的公民個(gè)人信息從哪里來？檢察機(jī)關(guān)建議公安機(jī)關(guān)以喬某為突破口，加大偵查力度。最終，喬某交代他曾“私下查詢過上家身份以及支付的固定虛擬貨幣錢包IP地址”，公安機(jī)關(guān)順藤摸瓜，查到“上線”陳某某、郭某及王某乙。

在案件取得突破性進(jìn)展后，公安機(jī)關(guān)又先后將韓某的“下線”盧某、劉某某、王某甲3人抓捕歸案，檢察機(jī)關(guān)建議進(jìn)一步查清這3人販賣信息的去向、用途。后經(jīng)引導(dǎo)偵查，公安機(jī)關(guān)先后抓獲了與盧某有交易往來的黃某、張某乙，劉某某與王某甲販賣信息的去向還在進(jìn)一步偵查中。

8月4日，公安機(jī)關(guān)將喬某、韓某及其“上線”“下線”共18人移送海州區(qū)檢察院審查起訴。

檢察官經(jīng)仔細(xì)審查發(fā)現(xiàn)，黃某系某訴訟保全擔(dān)保公司的實(shí)際經(jīng)營(yíng)人，為拓展公司經(jīng)營(yíng)，非法查詢多種敏感信息提供給公司客戶，情節(jié)特別嚴(yán)重，該擔(dān)保公司涉嫌單位犯罪，遂依法對(duì)該擔(dān)保公司進(jìn)行追訴。同時(shí)，考慮到沈某某具有坦白、認(rèn)罪認(rèn)罰、積極退贓、從犯等從寬處罰情節(jié)，該院建議對(duì)其變更強(qiáng)制措施為取保候?qū)彙４送猓蛏姘傅拇杖藛T張某甲為在校學(xué)生，該院及時(shí)與校方取得聯(lián)系，詳細(xì)了解其在校表現(xiàn)，并召開公開聽證會(huì)，結(jié)合聽證意見，綜合考慮其犯罪情節(jié)，最終決定對(duì)張某甲作相對(duì)不起訴處理，給予其悔過自新、重返校園的機(jī)會(huì)。

作者：盧志堅(jiān) 孫鑫鑫 張梅娟