犯罪團伙利用“話術(shù)”誘騙被害人購買茶葉

兩年詐騙近17萬人次涉案金額達2.2億元

詐騙團伙利用各種“話術(shù)”,誘騙被害人高價購買低廉茶葉。在不到兩年的時間里,先后實施詐騙近17萬人次,詐騙金額達2.2億余元。

近日,廣東省高級人民法院對這起涉及24名被告人的特大電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案作出“駁回上訴,維持原判”的終審裁定。此前,湛江市中級人民法院一審以詐騙罪判處該團伙首要分子何進利無期徒刑,并處沒收個人全部財產(chǎn);判處主犯邱智業(yè)有期徒刑15年,并處罰金50萬元;其余22名被告人分別被判處有期徒刑3年至8年不等,并處相應(yīng)罰金。

法院經(jīng)審理查明,2016年9月起,何進利、邱智業(yè)共同商定,以手機微信作為載體,利用美女頭像發(fā)布“朋友圈”,冒用美女的身份與客戶聊天,誘騙他人以高價購買廉價茶葉或手串的方式實施詐騙。二人以由何進利出資在福建省廈門市注冊成立的3家公司為依托,先后糾集被告人李某偉、蔡某建、孫某飛、蘇某莉等一批客服、銷售人員(均另案處理),組成團伙成員實施詐騙。

何進利、邱智業(yè)等人在公司內(nèi)設(shè)立了完整、嚴密的組織架構(gòu):公司設(shè)立策劃部、技術(shù)部、推廣部、銷售部、售后部、財務(wù)部、物流部、人事部、后勤部9個部門,2018年1月又增設(shè)了安全部。其中,何進利負責管理公司全面工作;邱智業(yè)任董事長兼行政總監(jiān);李某偉任銷售總監(jiān);蔡某建任人事總監(jiān);孫某飛任安全總監(jiān)。

該詐騙團伙將公司各個部門進行物理間隔,依照各部門的職能將詐騙行為分解成多個環(huán)節(jié),以廈門市思明區(qū)軟件園等地3處房產(chǎn)作為據(jù)點,以流水作業(yè)的模式進行詐騙活動。

法院查明,何進利、邱智業(yè)等人購買了大量手機、手機號碼卡、微信號、電腦等作為作案工具。由策劃部人員帶領(lǐng)女模特蘇某莉等人根據(jù)所需的情景進行拍攝、錄音,準備詐騙素材;技術(shù)部工作人員將策劃部提供的女模特照片,設(shè)置成微信號的頭像以吸引男性好友,并以發(fā)“朋友圈”、關(guān)注公眾號等方式進行“養(yǎng)號”后,技術(shù)部再將手機及微信號交給推廣部;推廣部工作人員則利用微信,每天大量搜索添加男性好友,并按照“話術(shù)”,以“加錯人”為由展開話題與被害人進行聊天,后以該微信號不常用為由,將銷售人員的微信號推薦給被害人。

當被害人成功添加銷售人員微信好友后,銷售人員則按照“話術(shù)”,冒用微信頭像中女模特的身份,利用策劃部提供的素材與被害人閑聊,虛構(gòu)其“到貧困山區(qū)參加支教”“到福利院看望老人(兒童)”等事實,獲取被害人的好感和信任。

此后,銷售人員會謊稱其“失戀后去外公外婆家看望老人”“外公生日想幫外公賣茶葉制造驚喜”“自己第一次炒的茶葉想賣”,或者虛構(gòu)悲慘的身世遭遇,如“與后媽打賭需在一定時間內(nèi)完成茶葉的銷售額”“外公遭遇車禍住院”等,通過層層設(shè)套引誘,博取被害人同情,騙取被害人以高價購買廉價茶葉。

值得關(guān)注的是,在作案過程中,為防止銷售人員竊取貨款,減少被害人向公安機關(guān)舉報的風險,該詐騙團伙還對整個流程的手機及微信號檢查、回訪,在被害人要求退款時使用“話術(shù)”進行拖延或者不予理會,僅對少數(shù)態(tài)度強硬的被害人進行退款。

為逃避打擊,2018年4月何進利、邱智業(yè)聘請被告人何某明擔任其公司法律顧問。何某明聽取邱智業(yè)等人關(guān)于公司運營狀況、公司架構(gòu)、詐騙模式等情況的匯報后,審閱了該團伙使用的詐騙話術(shù)、微信聊天記錄等信息資料,在明知該詐騙團伙以虛構(gòu)事實、隱瞞真相的方式騙取被害人錢財后,收取了30萬元服務(wù)費,并積極幫助該詐騙團伙規(guī)避法律風險、逃避打擊。

2018年6月,何某明還為邱智業(yè)等人提供《訊問(詢問)筆錄模板》,并應(yīng)邱智業(yè)等人的要求,指導(dǎo)何進利、邱智業(yè)、李某偉、蔡某建、孫某飛等人如何應(yīng)對公安機關(guān)的訊問。邱智業(yè)根據(jù)何某明的指導(dǎo),將完善答案后的《訊問(詢問)筆錄模板》下發(fā)給該詐騙團伙的部分員工學(xué)習使用。

從2018年7月至案發(fā),為逃避偵查,經(jīng)何進利、邱智業(yè)等人商量決定,該詐騙團伙改為誘騙被害人高價購買手串,其作案方式與之前一致。

經(jīng)審計,2016年9月至2018年7月16日,該團伙詐騙所得共計2.2億余元,被騙人次近17萬。

湛江中院一審判決認定,該案24名被告人以非法占有為目的,隱瞞真實身份,虛構(gòu)事實,利用互聯(lián)網(wǎng)、通信工具對不特定多數(shù)人實施詐騙,數(shù)額特別巨大,各被告人的行為均已構(gòu)成詐騙罪。據(jù)此,該院作出一審判決。

一審宣判后,何進利、邱智業(yè)、李某偉、蔡某建、孫某飛、何某明等被告人提起上訴。廣東高院二審審理認為,一審判決認定事實清楚,證據(jù)確實、充分,定罪準確,量刑適當,審判程序合法,遂于近日依法作出終審裁定。