7月24日，上海警方對外通報(bào)：經(jīng)過2個月縝密偵查，在上海、浙江、廣東、四川、湖南、河南等12個省市開展集中打擊，成功偵破4起在境內(nèi)從事非法外匯保證金交易的系列非法經(jīng)營案，搗毀4個犯罪團(tuán)伙，抓獲以張某、曹某、李某、姜某等人為首的，涉及業(yè)務(wù)端、資金通道端的150余名犯罪團(tuán)伙成員，涉案金額15.4億余元，查獲電腦、手機(jī)等作案工具200余件。

外匯保證金交易，是利用杠桿投資原理，在金融機(jī)構(gòu)之間及金融機(jī)構(gòu)與投資者之間進(jìn)行的一種遠(yuǎn)期外匯買賣方式。根據(jù)我國相關(guān)法律規(guī)定，未依法取得行業(yè)監(jiān)管部門的批準(zhǔn)，任何單位和個人一律不得擅自經(jīng)營外匯保證金業(yè)務(wù)，擅自開展外匯期貨和外匯保證金交易均屬違法行為。此前，上海警方根據(jù)國家外匯管理局上海市分局提供的線索，以及前期排摸的情況，對外匯保證金交易領(lǐng)域風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行分析，挖掘出位于上海區(qū)域內(nèi)的多家非法從事外匯保證金交易的公司，并開展立案偵查。

經(jīng)查，自2015年7月起，張某、曹某、李某、姜某等人為牟取非法利益，分別通過實(shí)際控制的多家公司，在明知違反法律規(guī)定的情況下，通過對外宣稱持有境外合法金融服務(wù)牌照，并在境內(nèi)設(shè)立全資子公司、辦事處或掛靠其他公司的形式搭建違法平臺，隨后通過架設(shè)境內(nèi)中文網(wǎng)站、開立公眾號、舉辦投資宣講會等宣傳手段在全國范圍內(nèi)招攬各地代理商及客戶，利用投資人的投機(jī)心理，以高杠桿、高回報(bào)誘導(dǎo)投資人在平臺入金，又以高額返還傭金為誘餌，鼓勵投資人繼續(xù)發(fā)展下線。

警方調(diào)查顯示，此次打擊的四個犯罪團(tuán)伙實(shí)際控制著五個非法外匯保證金交易平臺，投資人在平臺以人民幣完成入金后，犯罪團(tuán)伙為逃避外匯監(jiān)管，會通過地下錢莊等非法渠道將人民幣資金匯兌成美元或虛擬幣，資金安全很大程度進(jìn)入了不可控狀態(tài)。警方還發(fā)現(xiàn)，平臺還通過對賭的方式直接侵吞投資人的保證金。更有甚者根本不進(jìn)行任何外匯交易，而將投資者的資金全部留在境內(nèi)，投資平臺顯示的盈利或虧損金額，均可以通過軟件后門任意修改，以此卷走資金并潛逃。

截至案發(fā)，4個犯罪團(tuán)伙采取上述方式誘導(dǎo)8萬余名投資人進(jìn)行了非法外匯保證金交易，投資金額初步計(jì)算約15.4億元。目前，150余名犯罪團(tuán)伙成員均因涉嫌非法經(jīng)營罪被依法采取刑事強(qiáng)制措施，案件正在進(jìn)一步偵辦中。另據(jù)國家外匯管理局上海市分局的數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，截至今年6月底，上海已經(jīng)清查關(guān)停了127家此類非法平臺。

警方表示，近年來，以咨詢、培訓(xùn)為名，私自在境內(nèi)非法經(jīng)營外匯期貨和外匯按金交易的情況有所增多。這些非法交易活動不僅擾亂了金融管理秩序，造成了外匯流失，也對公民個人財(cái)產(chǎn)安全造成了極大危害。投資者應(yīng)謹(jǐn)慎選擇投資機(jī)構(gòu)，謹(jǐn)防上當(dāng)。（總臺央視記者 俞翔）