面對(duì)新形勢(shì)新任務(wù)，浙江省紹興市人民檢察院積極探索大數(shù)據(jù)+檢察工作新模式，借助自行研發(fā)的智慧民行系統(tǒng)，助推民事檢察監(jiān)督工作有序開(kāi)展，形成了一套“智能排查+人工審查+深入調(diào)查+移送偵查”的“四步式”虛假訴訟監(jiān)督模式，將民事訴訟檢察監(jiān)督從個(gè)別、碎片、偶發(fā)、被動(dòng)的監(jiān)督，轉(zhuǎn)變?yōu)槿妗⒄w、系統(tǒng)、主動(dòng)的監(jiān)督，實(shí)現(xiàn)了由傳統(tǒng)民事訴訟監(jiān)督向智慧民事訴訟監(jiān)督的轉(zhuǎn)型升級(jí)。筆者認(rèn)為，利用大數(shù)據(jù)促進(jìn)民事檢察監(jiān)督可以從以下方面著手：

適應(yīng)形勢(shì)要求，轉(zhuǎn)變監(jiān)督理念。檢察機(jī)關(guān)轉(zhuǎn)型發(fā)展帶來(lái)新的要求，民事檢察監(jiān)督要與刑事檢察、行政檢察、公益訴訟檢察實(shí)現(xiàn)平衡、充分、全面發(fā)展。處在這一新的時(shí)代基點(diǎn)，轉(zhuǎn)變民事檢察監(jiān)督理念顯得尤為重要。一是由被動(dòng)監(jiān)督轉(zhuǎn)為主動(dòng)監(jiān)督。以往的民事檢察監(jiān)督，以當(dāng)事人向檢察院申請(qǐng)監(jiān)督為主要案件來(lái)源，其中不乏無(wú)理纏訟案件，檢察人員將大量時(shí)間花在與當(dāng)事人的溝通解釋上，但往往收效甚微。依法加強(qiáng)依職權(quán)監(jiān)督，轉(zhuǎn)變?yōu)橹鲃?dòng)監(jiān)督，能夠擺脫這一被動(dòng)局面，將更多精力投入到確有問(wèn)題的案件，充分發(fā)揮監(jiān)督職能。二是在注重個(gè)案監(jiān)督的同時(shí)強(qiáng)化類案監(jiān)督。就監(jiān)督效果而言，既要重視個(gè)案監(jiān)督，讓人民群眾在每一個(gè)司法案件中都感受到公平正義，同時(shí)，也要積極開(kāi)展類案監(jiān)督，能夠發(fā)現(xiàn)系列案件中存在的共同問(wèn)題，進(jìn)而對(duì)類案的辦理起到規(guī)范指導(dǎo)作用，擴(kuò)大監(jiān)督效果。三是由片面監(jiān)督轉(zhuǎn)為系統(tǒng)監(jiān)督。如果只是被動(dòng)監(jiān)督、僅關(guān)注個(gè)案監(jiān)督，就可能會(huì)使得整個(gè)監(jiān)督工作處于碎片化監(jiān)督狀態(tài)，系統(tǒng)監(jiān)督就是要對(duì)監(jiān)督對(duì)象進(jìn)行梳理，分層次、分步驟開(kāi)展監(jiān)督工作，要制定長(zhǎng)期的監(jiān)督規(guī)劃，每年確定一個(gè)或幾個(gè)監(jiān)督重點(diǎn)開(kāi)展工作，對(duì)所轄區(qū)域范圍內(nèi)民商事案件進(jìn)行系統(tǒng)的監(jiān)督篩查。

打造智慧民行，踐行科技強(qiáng)檢。一是找準(zhǔn)監(jiān)督切入點(diǎn)。民事訴訟活動(dòng)周期長(zhǎng)、內(nèi)容多，涉及程序、事實(shí)、證據(jù)、適用法律等多方面問(wèn)題，研發(fā)智慧民行系統(tǒng)，需要找到準(zhǔn)確的切入點(diǎn)，經(jīng)過(guò)分析，我們確定以民事裁判文書(shū)監(jiān)督為切入點(diǎn)。通過(guò)技術(shù)部門努力，截至2018年8月底，智慧民行系統(tǒng)共收集裁判文書(shū)15萬(wàn)份。二是明確軟件處理方法。以裁判文書(shū)為基礎(chǔ)數(shù)據(jù)庫(kù)，先由軟件對(duì)海量文書(shū)進(jìn)行分析處理，從中抽取出結(jié)構(gòu)要素信息，使之可以檢索及進(jìn)行大數(shù)據(jù)分析；然后使用相關(guān)算法對(duì)某一類型案件進(jìn)行機(jī)器篩選，目前主要有四類算法：抓取特征法、數(shù)據(jù)碰撞法、統(tǒng)計(jì)分析法、自定義篩選法。智慧民行系統(tǒng)接受指令執(zhí)行任務(wù)，即根據(jù)預(yù)先設(shè)定的篩選條件，在對(duì)基礎(chǔ)案件的海量數(shù)據(jù)進(jìn)行高速搜索后，篩選出符合條件的案件信息并列表展示。而發(fā)出何種指令，即確定對(duì)哪一類案件進(jìn)行檢索、如何設(shè)置檢索條件，這些都需要進(jìn)行預(yù)先設(shè)置。三是設(shè)置智能檢索條件。在確定檢索目標(biāo)時(shí)考慮兩個(gè)前提：一是該類型案件數(shù)量在所有案件中所占比例較高，二是該類型案件在審理過(guò)程中較有可能出現(xiàn)問(wèn)題。以民事案件案由作為分類標(biāo)準(zhǔn)，在對(duì)民事裁判文書(shū)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)進(jìn)行梳理后發(fā)現(xiàn)，我們將借貸糾紛案件、勞務(wù)合同案件、婚姻家庭案件列為重點(diǎn)檢索對(duì)象。針對(duì)上述三類案件，我們又分別設(shè)置了以下具體檢索條件：借貸糾紛案件為“原告為同一人”“短時(shí)間密集起訴”；勞務(wù)合同糾紛案件為“相同的被告、被執(zhí)行人”；婚姻家庭糾紛案件，建立了“基礎(chǔ)案件”和“關(guān)聯(lián)案件”兩個(gè)模塊，列出兩個(gè)模塊中可能涉及的案由。

強(qiáng)化人工審查，創(chuàng)新監(jiān)督模式。運(yùn)用智慧民行系統(tǒng)辦案必須堅(jiān)持電腦篩查與人工審查相結(jié)合，運(yùn)用人工智能技術(shù)從海量文書(shū)中將異常裁判文書(shū)篩選出來(lái)，將文書(shū)數(shù)量降到人工可以處理的量級(jí)。智慧民行系統(tǒng)的作用在于發(fā)現(xiàn)可疑案件線索，但其檢索結(jié)論還僅僅是可疑，需要進(jìn)一步進(jìn)行人工審查辦理。檢索出來(lái)的案件雖然已經(jīng)大大縮小了范圍，但仍具有相當(dāng)?shù)臄?shù)量，且由于僅僅展示裁判文書(shū)，要在有限的資料中獲得有價(jià)值的信息，需要逐份細(xì)致審查，進(jìn)行關(guān)聯(lián)分析。我們將人工審查程序分成三個(gè)步驟：一是組織人工初步審查；二是啟動(dòng)深入調(diào)查；三是作出審查決定，需要移送相關(guān)部門的，移送相關(guān)部門處理。三個(gè)步驟有機(jī)結(jié)合、環(huán)環(huán)相扣，實(shí)現(xiàn)對(duì)目標(biāo)案件及相關(guān)人員的全面審查。在獲取民事訴訟監(jiān)督的有效證據(jù)的基礎(chǔ)上，及時(shí)向法院提出抗訴或再審檢察建議，要求糾正錯(cuò)誤裁判。以某民間借貸糾紛系列案為例，在智慧民行系統(tǒng)檢索出以彭某為原告的72件案件后，我們立即實(shí)施第一步組織人工初查，對(duì)相關(guān)信息進(jìn)行制表比對(duì)，發(fā)現(xiàn)一案件當(dāng)事人在一年時(shí)間內(nèi)在上一法院頻繁進(jìn)行起訴與申請(qǐng)執(zhí)行，存在基礎(chǔ)事實(shí)虛構(gòu)或涉嫌非法利益的可能。我們即將該案移交區(qū)檢察院，實(shí)施第二步啟動(dòng)深入調(diào)查。區(qū)檢察院在第一時(shí)間成立專案組，經(jīng)過(guò)綜合分析，得出該案涉嫌“套路貸”、黑惡勢(shì)力性質(zhì)犯罪的結(jié)論，隨即實(shí)施第三步，制作審查報(bào)告，將案件移送公安機(jī)關(guān)偵查。

加強(qiáng)內(nèi)外協(xié)作，形成監(jiān)督合力。一是借力上下聯(lián)動(dòng)機(jī)制。對(duì)于重大疑難案件、系列案件，注重及時(shí)向省檢察院匯報(bào)，通過(guò)指定管轄、上下協(xié)同辦案、集中優(yōu)勢(shì)力量辦案、異地交辦等多種形式，有效整合辦案力量，實(shí)現(xiàn)重點(diǎn)案件快速突破，形成省、市、縣三級(jí)聯(lián)動(dòng)。二是依托內(nèi)部聯(lián)動(dòng)機(jī)制。民行部門與其他內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)加強(qiáng)溝通協(xié)調(diào)，建立健全與公訴、案管等部門的信息共享和線索移送機(jī)制。同時(shí)，整合內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)的力量和資源，充分發(fā)揮檢察機(jī)關(guān)整體監(jiān)督優(yōu)勢(shì)。三是構(gòu)建外部聯(lián)動(dòng)機(jī)制。比如，柯橋區(qū)檢察院與該區(qū)公安局出臺(tái)了完善辦理虛假訴訟案件協(xié)作機(jī)制的意見(jiàn)，對(duì)信息共享、線索移送、同步介入、偵查取證等作出明確規(guī)定。同時(shí)，積極加強(qiáng)與人大、法院、律協(xié)等各部門的聯(lián)系溝通，形成長(zhǎng)效協(xié)作機(jī)制。以維護(hù)經(jīng)濟(jì)社會(huì)秩序?yàn)楣餐繕?biāo)，努力尋求各方支持，對(duì)案件展開(kāi)有效調(diào)查。同時(shí)，要進(jìn)一步拓寬思路，積極聽(tīng)取各方意見(jiàn)，有條件時(shí)可以舉行案件研討會(huì)，從不同角度展開(kāi)對(duì)案件的思考與探索，在此基礎(chǔ)上確定每年的重點(diǎn)工作，有效運(yùn)用智慧民行系統(tǒng)開(kāi)展監(jiān)督工作。