11日，記者獲悉，隨著最后3名潛逃尼泊爾的嫌疑人被勸返回國，這起涉案金額7000余萬元的詐騙案告破，警方共凍結(jié)涉案資金1200余萬元，查封房產(chǎn)4處、高檔轎車3輛；制作的案卷材料堆起來高達1.5米，該團伙的詐騙手法也被警方一一揭露。

郵票價格坐“過山車”

從15元漲到580元又跌回15元

2017年春節(jié)時，武漢經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)（漢南區(qū)）公安分局接到5名外地群眾的報警，他們半年前在“湖北環(huán)亞藝術(shù)品投資有限公司”購買了郵票投資產(chǎn)品，投入幾萬到幾十萬不等的資金。僅僅4個月，他們眼看著該郵票的價格從瘋漲到狂跌，投資全部打了水漂。他們懷疑所謂的郵票投資是一場騙局，遂向公司的注冊地公安機關(guān)報警。通過初步調(diào)查，民警發(fā)現(xiàn)幾位報案人參與的是一種名為“郵幣卡”的投資，這是一種炒作稀有郵票、錢幣、卡片收藏價值的全新投資模式。報案人表示，他們本是一個股票投資群的群友，2016年12月，一位名叫“易陽”的理財顧問告訴他們，近期股市低迷，投資“郵幣卡”可獲得豐厚回報。

顧問還給他們看了交易平臺的大盤，交易方式和股市十分類似，其中三種郵票的價格幾乎每天都漲停，一張面值5毛錢、發(fā)行價15元的郵票，不到一個月時間，已漲到了100多元。在其慫恿和高利誘惑下，不少人投入數(shù)萬元購買了郵票。三種郵票的價格逐日暴漲，參與投資的人越來越多。到了2017年3月，郵票的價格已經(jīng)漲到了580元一張，但令投資者想不到的是，此時，交易盤上突然有人開始拋售，造成價格跳水。每天一開盤，郵票的價格直接跌停，其他持有者均無法出貨，一個多月后，郵票的價格又跌回到發(fā)行價15元，上千名投資者一共損失3784萬元。

有人暗中操縱？

女子大量買入，價格上揚后拋售

郵票價格走勢如此詭異，是否有人暗中操縱？民警發(fā)現(xiàn)該公司法人名叫孫某，其余股東為劉某、夏某、桂某、周某和肖某，公司注冊地位于武漢市漢南區(qū)，實際辦公地在洪山區(qū)一寫字樓內(nèi)。

作為一家從事收藏品投資交易的公司，他們并未按規(guī)定在省金融管理局備案，屬于非法經(jīng)營；該公司對公賬戶上只有幾萬元，所有資金全部通過某第三方支付平臺進行周轉(zhuǎn)，有偷漏稅的嫌疑。在初步確定該公司涉嫌犯罪后，經(jīng)開警方依法立案，成立專案組對他們展開調(diào)查。

為了查找該公司操縱交易的犯罪證據(jù)，專案組先后7次出差到外省，從第三方支付平臺提取了近20G的數(shù)據(jù)，共涵蓋13萬筆共計3億元的交易流水。面對海量的電子證據(jù)，專案組投入了大量警力進行分析，終于發(fā)現(xiàn)在郵票剛發(fā)行時，一個名叫仲某的人大量買入造成價格上揚，在價格到達高位后又大量拋售，操縱價格的痕跡十分明顯。民警判斷，這個仲某就是偵破該案的關(guān)鍵人物。

2017年6月22日，專案組發(fā)現(xiàn)該公司在網(wǎng)站上登出公告，稱暫停了郵票交易，并將公司所有業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)移到內(nèi)蒙古。在武漢市公安局的統(tǒng)一指揮下，專案組迅速行動，將6名股東在內(nèi)的20余名骨干成員抓獲，化名“易陽”的嫌疑人李某也在安徽落網(wǎng)；但仲某及兩名同伙卻倉皇出逃，從山東青島飛往尼泊爾藏匿。

警方還原騙局

團伙4個月非法獲利7000萬元

通過審查，嫌疑人交代：公司真正的操縱者是劉某跟夏某，他們二人是隨州老鄉(xiāng)，以前在沈陽作為代理商參與過郵幣卡投資。2016年12月，劉、夏二人糾集孫某、桂某等4名親戚同鄉(xiāng)，籌資400萬元注冊了公司。

他們花300萬元找公司制作了炒郵票的交易軟件，同時在第三方支付平臺上購買賬號，并租賃了云端服務(wù)器。“軟件”準備妥當后，他們又花60萬元購買了100多萬枚、共計700公斤的郵票，存放在銀行保管箱內(nèi)用于應(yīng)付投資者的質(zhì)詢。

劉、夏等人找到了“易陽”，讓他潛入各個股票交流群拉人頭；同時讓仲某等三人以多個賬戶自買自賣，控制郵票價格、漲跌幅度及交易量，通過高拋低買，周期性賺取投資人差價，近4個月就非法獲利近7000萬元。易陽發(fā)展“客戶”最多，分了3000多萬元，剩下的3000多萬元被6名股東及仲某三人瓜分。

據(jù)介紹，仲某等三名嫌疑人潛逃尼泊爾后，武漢警方將仲某列為“紅通”逃犯予以全球通緝。為了讓其回國，武漢警方各相關(guān)部門通力合作，一組人前往仲某老家江蘇宿遷，找到她家屬做工作；另一方面通過中國駐尼泊爾大使館、公安部國際合作局等部門開展勸投工作。

2018年7月，在專案組一年多的不懈努力下，仲某等人走投無路回國投案。至此，“6.22”特大網(wǎng)絡(luò)平臺詐騙案的嫌疑人全部到案，目前，劉某、夏某、“易陽”、仲某等9名主犯已被移送起訴。

電子證據(jù)20多G

案卷材料摞起來有1.5米高

武漢經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)（漢南區(qū)）公安分局刑偵大隊教導(dǎo)員戎翔說，“郵幣卡”是一種小眾投資，網(wǎng)絡(luò)平臺詐騙又是近年來新出現(xiàn)的犯罪手法，幾乎沒有先例可循，民警們摸著石頭過河，慢慢揭開這伙人騙人錢財?shù)恼婷婺俊?/p>

通過咨詢和學(xué)習，辦案民警找到了國務(wù)院頒布的相關(guān)文件，認定上述公司網(wǎng)上郵票交易平臺未經(jīng)省級政府批準，確定了他們的非法性。在控制6名股東后，又通過審查發(fā)現(xiàn)他們有自買自賣、操縱價格的行為，掌握其涉嫌詐騙的相關(guān)證據(jù)，為后期檢方批捕、移送起訴奠定了基礎(chǔ)。

面對提取的20多G電子證據(jù)，民警們不分晝夜找出蛛絲馬跡。長達一年多的辦案過程中，專案組制作的各類案卷材料塞滿了柜子，摞起來足有1.5米高，這才啃下“硬骨頭，將犯罪分子繩之以法。

記者劉智宇 通訊員楊槐柳 黃赤橙 謝威