而隨著刷單任務(wù)的增加，孟飛將卡號(hào)、卡密及訂單號(hào)發(fā)送給對(duì)方后，對(duì)方不再返現(xiàn)。此時(shí)他還不知道，自己所購(gòu)的手機(jī)充值卡卡號(hào)、卡密早已被層層轉(zhuǎn)售給手機(jī)話費(fèi)在線充值服務(wù)商消耗，成為空卡。

經(jīng)過警方層層排查和深挖，一個(gè)手機(jī)充值卡在線銷售商、詐騙鍵盤手、手機(jī)充值卡在線寄賣商、手機(jī)話費(fèi)在線充值服務(wù)商、“1069”短信平臺(tái)次級(jí)承包商相互勾結(jié)、共同作案的特大刷單詐騙犯罪網(wǎng)絡(luò)浮出水面。

公安部相關(guān)負(fù)責(zé)人介紹，截至目前，公安部組織指揮江蘇、浙江、湖南等14省公安機(jī)關(guān)共抓獲犯罪嫌疑人兩千余名，核破全國(guó)網(wǎng)絡(luò)兼職刷單詐騙案件萬余起。

“鍵盤手”冒充的客服人員跟孟飛派發(fā)刷單任務(wù)。受訪者供圖

套路：先返小利引誘，再下大單

孟飛告訴澎湃新聞，2017年1月14日，他手機(jī)收到一條通過“1069”短信平臺(tái)發(fā)送的招聘短信，“淘寶會(huì)員您好！新開旗艦商城，為提高銷量急需兼職刷單人員一任務(wù)一結(jié)，無需押金。”

孟飛保留的QQ聊天記錄與截圖顯示，他聯(lián)系短信所留QQ號(hào)之后，自稱為客服的人員介紹，客服會(huì)發(fā)給刷單者任務(wù)單，里面包含了要拍下的商品鏈接和對(duì)應(yīng)的注意事項(xiàng)和說明，刷單者拍下并付款之后，商家會(huì)將貨款和報(bào)酬支付到刷單者的網(wǎng)銀或支付寶，

客服人員給出的傭金承諾是，刷500--999元任務(wù)報(bào)酬傭金為5%/筆，刷1000元以上任務(wù)報(bào)酬傭金為7%/筆，任務(wù)金額越高，傭金比例越高?？蛻羧藛T舉例稱，做500元就可以得到25元的傭金，稍微熟練的人每小時(shí)做5筆都不是問題，可穩(wěn)定獲得125元/小時(shí)左右的收入，一天操作2-3小時(shí)兼職，完全可輕松賺300元以上。

在得到孟飛的確定后，客服人員發(fā)來兼職工作申請(qǐng)表讓其填寫，內(nèi)容包括手機(jī)號(hào)碼、支付寶賬號(hào)等。不到五分鐘，孟飛即通過系統(tǒng)審核，對(duì)方稱，由于第一次工作，會(huì)先給他新手任務(wù)，并承諾完成任務(wù)3-5分鐘后返款本金傭金到賬。

隨后孟飛收到對(duì)方發(fā)送的一個(gè)任務(wù)端口連接，進(jìn)入鏈接之后發(fā)現(xiàn)不是淘寶的網(wǎng)店，而是一家名為“任信數(shù)卡”的網(wǎng)店。孟飛一度懷疑，但想著第一筆就110塊錢，“被騙也就這么多了”。

孟飛花了110元在“任信數(shù)卡”網(wǎng)店拍下了一張面值100元的手機(jī)充值卡。隨后郵箱收到訂單編號(hào)以及網(wǎng)店發(fā)來的充值卡卡號(hào)和卡密。

他按照客服人員要求將郵箱收到的內(nèi)容包括訂單號(hào)在內(nèi)等截圖發(fā)給對(duì)方，不到五分鐘，就收到了對(duì)方返還的115元。

孟飛收到的招聘兼職刷單短信。受訪者供圖

孟飛保留的QQ聊天記錄與截圖顯示，此后，客服人員又一次性派了3單，依次為8件、9件、27件，當(dāng)孟飛詢問為何還不返款時(shí)，對(duì)方稱要一整個(gè)任務(wù)完成后統(tǒng)一返款，并稱孟飛有任務(wù)未完成。最終孟飛購(gòu)買了4840元手機(jī)充值卡，都未收到返現(xiàn)。此時(shí)，他才感覺到被騙了，于是向警方報(bào)案。

詐騙所得充值卡被通過正常渠道消耗

警方對(duì)該案信息流、資金流等進(jìn)行溯源追蹤，發(fā)現(xiàn)了一個(gè)特大刷單詐騙網(wǎng)絡(luò)，詐騙網(wǎng)絡(luò)中手機(jī)充值卡在線銷售商、詐騙鍵盤手、手機(jī)充值卡在線寄賣商、手機(jī)話費(fèi)在線充值服務(wù)商、“1069”短信平臺(tái)次級(jí)承包商相互勾結(jié)、共同作案，案件涉及全國(guó)31個(gè)省、區(qū)、市，涉案金額高達(dá)數(shù)千萬元，公安部將此案列為 “3 13”的網(wǎng)絡(luò)兼職刷單詐騙專案予以督辦。

在任信數(shù)卡商城，面值100元的充值卡被掛著110元的價(jià)格出售。該案?jìng)刹槿藛T，江蘇宿遷市公安局刑警支隊(duì)一大隊(duì)大隊(duì)長(zhǎng)夏學(xué)建告訴澎湃新聞，在手機(jī)充值渠道及價(jià)格非常透明的今天，其以110元的高價(jià)出售100元面值的手機(jī)充值卡明顯違背社會(huì)常識(shí)。經(jīng)偵查發(fā)現(xiàn)，其目的就是為了吸引實(shí)施刷單詐騙的“詐騙鍵盤手”，該網(wǎng)站還提供了查詢通道，可憑訂單號(hào)和用戶名查詢所購(gòu)得的充值卡卡號(hào)與卡密，這就為詐騙鍵盤手獲取充值卡卡號(hào)、卡密留了一通道。

夏學(xué)建介紹，這類網(wǎng)店，依法注冊(cè)成立，以公司名義對(duì)外，接受訂單、收款、發(fā)貨均由電腦系統(tǒng)自動(dòng)完成，通過點(diǎn)卡商城導(dǎo)航網(wǎng)站完成推廣，并且主動(dòng)聲明：“所有兼職刷單均是詐騙，謹(jǐn)防上當(dāng)”。

“詐騙鍵盤手”就是客服人員，也是詐騙的主要實(shí)施者。鍵盤手之一、福建安溪籍的詹偉供述，他們通過“1069”短信平臺(tái)次級(jí)承包商發(fā)送招聘短信，先給前來應(yīng)聘者派一單，在獲取信任之后，派大一點(diǎn)的單子。

詹偉稱自己是2016年年底沒事兒做的時(shí)候，被同鄉(xiāng)拉入伙的。他的工作就是謊稱自己是客服人員，引導(dǎo)兼職刷單的受害人一步一步拍下充值卡。

詐騙鍵盤手在獲得刷單者發(fā)回的訂單號(hào)后，通過任信數(shù)卡上的查詢?nèi)肟?，獲得刷單者已購(gòu)得的卡號(hào)與卡密。而這些已購(gòu)得的卡號(hào)和卡密被鍵盤手們轉(zhuǎn)手賣給了在線寄賣商，其中包括廈門極富網(wǎng)絡(luò)公司等。

據(jù)極富網(wǎng)絡(luò)公司法人代表王佳供述，2016年下半年獲悉很多同鄉(xiāng)在做網(wǎng)上兼職刷單詐騙，騙取的手機(jī)充值卡卡密急于出手變現(xiàn)，因而注冊(cè)極富網(wǎng)絡(luò)公司分別以96元、97元、97.5元的低價(jià)專門回收詐騙所得的100元面值的電信、聯(lián)通、移動(dòng)手機(jī)充值卡，然后出售給江蘇歐飛公司。

這個(gè)過程操作起來并不復(fù)雜：注冊(cè)一個(gè)公司、建立一個(gè)網(wǎng)站，通過網(wǎng)站推廣等讓鍵盤手們看到，然后完成與詐騙鍵盤手和歐飛公司的端口對(duì)接即可。

寄賣者注冊(cè)賬號(hào)，通過端口上傳寄賣的充值卡卡號(hào)與卡密，然后根據(jù)自己建立的返款賬戶自行提現(xiàn)等。王佳供述，僅極富平臺(tái)上注冊(cè)的售賣賬號(hào)有千余個(gè)，而這些充值卡最終被歐飛公司通過正常充值渠道消耗掉。

話費(fèi)充值服務(wù)商的灰色生意

偵查人員對(duì)歐飛公司的調(diào)查表明，歐飛公司與微信、支付寶等電商合作提供手機(jī)話費(fèi)在線充值服務(wù)，即用戶通過支付寶、微信充值，充值請(qǐng)求由支付寶、微信發(fā)送給歐飛公司，由歐飛公司向三大運(yùn)營(yíng)商完成充值服務(wù)。

歐飛公司從事手機(jī)充值卡業(yè)務(wù)的共兩個(gè)部門，一是“卡事業(yè)回收部”，共4名員工，主管為曹昊，負(fù)責(zé)從極富等公司回收手機(jī)充值卡數(shù)字卡密；二是“卡事業(yè)采購(gòu)部”，負(fù)責(zé)從三大運(yùn)營(yíng)商及其代理商處購(gòu)買手機(jī)充值卡數(shù)字卡密存入公司電子卡庫。顯然，手機(jī)充值卡的價(jià)格回收要低于從三大運(yùn)營(yíng)商及其代理商處直接購(gòu)買的。

據(jù)歐飛公司卡事業(yè)回收部主管曹昊稱，當(dāng)初通過網(wǎng)絡(luò)聯(lián)系審核了對(duì)方的工商信息等，就與極富公司建立了合作，沒能審核其充值卡的來源是否合法。隨著合作的深入，他發(fā)現(xiàn)極富公司每天的交易量能達(dá)到幾十萬甚至上百萬，開始覺得有點(diǎn)問題，并且極富網(wǎng)絡(luò)公司對(duì)充值卡消耗的速度要求非?？臁?/p>

曹昊稱歐飛公司在收到充值請(qǐng)求進(jìn)行消耗時(shí)，一般會(huì)先消耗回收來的充值卡。其原因有極富公司的催促，還有就是從三大運(yùn)營(yíng)商和其代理商采購(gòu)回來的充值卡絕對(duì)安全穩(wěn)定，而回收的卡帶有一定風(fēng)險(xiǎn)也為了避免糾紛。

曹昊稱，每天極富不停持續(xù)地向歐飛公司出售手機(jī)充值卡，一批也就幾十張，這幾十張兩分鐘之內(nèi)就能全部被消耗成為空卡。

夏學(xué)建說，詐騙團(tuán)伙之所以選擇手機(jī)充值卡作為目標(biāo)，是因?yàn)榫W(wǎng)售手機(jī)充值卡的虛擬性，發(fā)送卡號(hào)、卡密即可完成交易。另外，手機(jī)充值卡應(yīng)用廣泛，便于轉(zhuǎn)售交易變現(xiàn)。

宿遷市公安局副局長(zhǎng)陳紅淦告訴澎湃新聞，此鏈條中第三方的充值服務(wù)商、在線寄賣商等，賺取灰色利益，客觀上幫助了詐騙人員。

公安部相關(guān)負(fù)責(zé)人介紹，截至目前，“3 13”專案已累計(jì)抓獲犯罪嫌疑人2075名，打掉45家涉案的短信推廣公司，8個(gè)銷售回收電話卡、游戲點(diǎn)卡的涉案公司，核破全國(guó)網(wǎng)絡(luò)兼職刷單詐騙案件萬余起，涉案價(jià)值3000萬余元，徹底搗毀了這個(gè)電信網(wǎng)絡(luò)詐騙集團(tuán)。

（文中孟飛、詹偉、王佳、曹昊為化名）