最高檢公安部掛牌督辦的特大電信詐騙案被公訴

團(tuán)伙利用個(gè)性化“劇本”精準(zhǔn)詐騙

本報(bào)成都8月25日電 記者楊傲多四川省成都市人民檢察院今天依法向成都市中級(jí)人民法院就“8·25”特大電信詐騙案提起公訴，該案由成都市公安局偵查終結(jié)，是最高人民檢察院和公安部聯(lián)合掛牌督辦案件，涉案犯罪嫌疑人包括徐維行、曾柏叡等41人，團(tuán)伙幕后指揮及管理層均來(lái)自我國(guó)臺(tái)灣地區(qū)，其詐騙窩點(diǎn)設(shè)在境外，詐騙對(duì)象涉及地域廣，被騙人數(shù)眾多，涉案金額達(dá)5000余萬(wàn)元人民幣。

2016年5月13日，李某接到一個(gè)自稱是某銀行工作人員的電話，被告知自己的信用卡逾期未還，身份信息疑似泄露。在對(duì)方的誘導(dǎo)之下，李某同意對(duì)方代為報(bào)警。緊接著，李某接到了自稱是“武漢市公安民警和檢察官”的電話，他們稱，李某涉嫌犯罪，需要對(duì)李某進(jìn)行“資金審查”。李某進(jìn)而被誘導(dǎo)將自己的資金通過(guò)網(wǎng)銀操作數(shù)次轉(zhuǎn)移至指定賬戶。截至5月15日，李某被騙取了共計(jì)300余萬(wàn)元。

這樣的遭遇不止李某一個(gè)人有。2016年3月至12月期間，一伙人采用上述詐騙方法，針對(duì)四川、云南、山東、遼寧、黑龍江、浙江、廣東、安徽等多個(gè)地區(qū)，以老年人及婦女為主要對(duì)象，向共計(jì)30余萬(wàn)人撥打詐騙電話，單筆最高被騙金額達(dá)959萬(wàn)余元。案發(fā)后，警方抓獲了該團(tuán)伙有關(guān)成員。

今年8月7日，成都市人民檢察院受理了此案。

2015年底至2016年2月期間，臺(tái)灣人“偉哥”(另案處理)糾集徐維行(臺(tái)灣籍)、曾柏叡(臺(tái)灣籍)等人在印度某地城郊的一棟二層別墅內(nèi)設(shè)置電信詐騙團(tuán)伙窩點(diǎn)，并從國(guó)內(nèi)招募組織被告人李俊等數(shù)十人作為話務(wù)員分赴印度，分別冒充銀行工作人員、公安民警、檢察官等身份撥打電話，謊稱對(duì)方信用卡透支、個(gè)人身份信息可能被盜用等，騙取被害人信任，然后實(shí)施詐騙行為。

記者從成都市檢察院獲悉，該團(tuán)伙組織嚴(yán)密，分工明確，各成員之間各司其職，互不打探消息，其詐騙手段精準(zhǔn)，利用個(gè)性化“劇本”，針對(duì)詐騙對(duì)象多以中老年人及女性群體為主，并通過(guò)植入遠(yuǎn)程控制系統(tǒng)等智能化手段對(duì)被害人電腦實(shí)施控制并轉(zhuǎn)款，誘騙被害人一步一步落入圈套。

2017年2月17日至6月19日，公安機(jī)關(guān)陸續(xù)抓獲徐維行、曾柏叡等詐騙團(tuán)伙主要成員。經(jīng)過(guò)遠(yuǎn)程勘驗(yàn)工作記錄、檢查筆錄、搜查筆錄、書證、物證、被害人陳述、證人證言、電子證物提取記錄、被告人供述和辯解等，成都市檢察院審查認(rèn)為，犯罪嫌疑人徐維行、曾柏叡等人以非法占有為目的，以電話、網(wǎng)絡(luò)等為媒介，采取冒用身份、虛構(gòu)事實(shí)、誘導(dǎo)轉(zhuǎn)款等手段，騙取多人財(cái)物，其行為觸犯了刑法規(guī)定，且數(shù)額特別巨大，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究徐維行等41人的刑事責(zé)任。