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團(tuán)伙兩年騙了上萬人 全團(tuán)身價(jià)堪比瑪莎拉蒂
原標(biāo)題:網(wǎng)絡(luò)兼職詐騙團(tuán)伙兩年騙了萬余人,連頭目自己都怕了
急求兼職淘寶天貓旺旺客服、打字員、影評(píng)員……150元一天,日結(jié)工資,表現(xiàn)好還有提成。看到這樣的廣告,沒有多少人會(huì)想到這是騙局。5月7日,現(xiàn)代快報(bào)記者從南通市公安局了解到,當(dāng)?shù)鼐酱虻舻囊粋€(gè)專門從事此類犯罪活動(dòng)的特大詐騙團(tuán)伙,僅去年以來就騙了萬余人,總案值達(dá)3400余萬元。為逃避打擊,該團(tuán)伙的“團(tuán)長(zhǎng)”李某將犯罪團(tuán)隊(duì)“賣”給他人,換回一輛瑪莎拉蒂。
一樁小案子
牽出600人團(tuán)伙
2016年10月25日下午,南通海門城南派出所接到受害人小趙報(bào)警,稱自己在上網(wǎng)找工作時(shí),被人以交馬甲費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、崗位押金為由騙走2150元。
以該案為基點(diǎn),江蘇省、南通市兩級(jí)公安刑偵部門成功串并出全省范圍內(nèi)的70余起案件。漸漸地,一個(gè)成員分布全國(guó)各地,人數(shù)超過600的特大網(wǎng)絡(luò)詐騙團(tuán)伙逐漸顯露出來。該犯罪團(tuán)伙開展的詐騙活動(dòng)都是以招聘“網(wǎng)絡(luò)兼職”為名,誘使他人主動(dòng)聯(lián)系,再要求繳納各種費(fèi)用,從而騙取受害人錢財(cái)。
根據(jù)線索,警方鎖定了綽號(hào)“團(tuán)長(zhǎng)”的犯罪嫌疑人李某。29歲的李某是湖北大悟人,后查明是該犯罪團(tuán)伙的幕后操控者。
相關(guān)案情層層上報(bào)至公安部。3月8日,該案被國(guó)務(wù)院打擊治理通訊網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪部際聯(lián)席會(huì)議辦公室列為全國(guó)打擊治理通訊網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪專項(xiàng)行動(dòng)第四批掛牌案件,進(jìn)行重點(diǎn)督辦。
3月24日,各抓捕組按照專案指揮部預(yù)定方案開始收網(wǎng),抓獲犯罪嫌疑人30余人,其中22名為該團(tuán)伙核心成員。
每天有600多人上當(dāng)
該團(tuán)伙共有4個(gè)相對(duì)獨(dú)立的環(huán)節(jié)構(gòu)成。首先由鄭某、李某等人負(fù)責(zé)的外宣部利用招聘網(wǎng)站漏洞,在全國(guó)各地批量發(fā)布急求網(wǎng)絡(luò)兼職的詐騙廣告,并留下QQ號(hào)碼。一旦有求職者主動(dòng)聯(lián)系,便要求其注冊(cè)使用YY語音通信平臺(tái)。
接下來,余某、楊某、曲某等人所在的客服部,則以各種理由收取99元至299元不等的會(huì)員費(fèi)、馬甲費(fèi)等費(fèi)用。培訓(xùn)部又以培訓(xùn)費(fèi)、資料備案費(fèi)、退款手續(xù)費(fèi)等名義繼續(xù)行騙。為了迷惑受害人,該團(tuán)伙還會(huì)提供所謂的刷單、打字、影評(píng)等任務(wù),并交納審核費(fèi)。
張某某負(fù)責(zé)的財(cái)務(wù)部每天結(jié)算,發(fā)放“工資”。另有馮某、曾某、范某、陳某等人,為該團(tuán)伙提供大量作案用的銀行卡、支付寶賬號(hào)及取款服務(wù)。
不到2年,李某等人的詐騙團(tuán)伙就發(fā)展成超過600人參與的特大團(tuán)伙。偵查員在幕后組織者李某手機(jī)中提取的聊天記錄顯示,該犯罪團(tuán)伙成熟壯大后,幾乎每天都有超過600人被騙,受害者分布全國(guó)各地。
“有證據(jù)證明,最多的一天,全國(guó)有1023名求職者上當(dāng)。”南通市公安局刑警支隊(duì)一大隊(duì)副大隊(duì)長(zhǎng)周洲說,初步統(tǒng)計(jì),全國(guó)共有1萬多人上當(dāng)受騙,涉案金額達(dá)3400余萬元。“實(shí)際被騙人數(shù)可能還更多。”
一個(gè)詐騙團(tuán)伙換輛瑪莎拉蒂
今年2月,眼看雪球越滾越大,加之偶爾聽聞?dòng)邢戮€被捕的消息,李某想將犯罪團(tuán)伙轉(zhuǎn)手他人。此時(shí),李某的老鄉(xiāng)張某強(qiáng)流露出購(gòu)買的想法。兩人一拍即合。張某強(qiáng)當(dāng)即給李某訂購(gòu)了一輛瑪莎拉蒂作為出價(jià)。
為逃避公安機(jī)關(guān)打擊,該詐騙團(tuán)伙核心成員頻繁輾轉(zhuǎn)浙江、福建、湖北等地作案,聊天中的一些易引人懷疑的字句還用數(shù)字代替。甚至在去年下半年,媒體集中曝光大學(xué)生學(xué)費(fèi)被騙事件后,李某等人還特意叮囑,要對(duì)學(xué)生“手下留情”,對(duì)一些反應(yīng)激烈的,主動(dòng)退還被騙錢財(cái)。
4月20日,向該團(tuán)伙提供非法軟件的李某斌等人落網(wǎng),經(jīng)初步查明,他們從中獲利占比最大,“從軟件提供方到幕后操控者,從組織者到鍵盤手,自上而下一網(wǎng)打盡。” 南通市公安局相關(guān)負(fù)責(zé)人表示,對(duì)已明確真實(shí)身份的600余名團(tuán)伙成員,公安機(jī)關(guān)正在全力追捕。
怕麻煩,許多受害人不報(bào)案
在辦案過程中,民警發(fā)現(xiàn),眾多受害人因損失不大,怕麻煩或其他原因選擇不報(bào)案。甚至有的受害人坦言,自己當(dāng)時(shí)也是抱著試試看的心態(tài),如果真遇到騙子,權(quán)當(dāng)花點(diǎn)小錢買個(gè)教訓(xùn)。甚至部分本是通訊網(wǎng)絡(luò)詐騙案件的受害人,也加入了行騙行列。
360獵網(wǎng)平臺(tái)今年3月發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示,該平臺(tái)一年收到超過2萬例全國(guó)用戶提交的網(wǎng)絡(luò)詐騙舉報(bào),其中虛假兼職舉報(bào)占比達(dá)22.1%,為舉報(bào)數(shù)量最多的詐騙類型。
“網(wǎng)絡(luò)求職要提高警惕,一旦遭遇詐騙,應(yīng)立即報(bào)警。”周洲說,根據(jù)受害人提供的情況,公安機(jī)關(guān)可以及時(shí)對(duì)相關(guān)作案用通訊號(hào)碼、銀行賬號(hào)等進(jìn)行封堵、凍結(jié),擠壓詐騙團(tuán)伙的生存空間,增加犯罪成本,避免更多群眾上當(dāng)受騙,也有利于案件的串并偵查。
編輯:曾珂
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